新疆众和股份有限公司募集资金使用管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，保护投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。本办法 所称超募资金是指：实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批 程序使用募集资金，并真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第二章 募集资金的存储 第五条 ...

新疆众和股份有限公司已于 2024 年 8 月 19 日以书面传真、电子邮件方式向公司 各位监事发出了第九届监事会第七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 29 日在本公司文 化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监 事 5 名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照《上海证 券交易所股票上市规则》第 5.2.6 条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》以及其他相关文件的要求编制， 内容和格式符合要求；公司 2024 年半年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司 董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定； 公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-059 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第 九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，高伟等 16 名激励对象因所在的分公 司 2023 年度未完成与公司签订的《经营单位年度目标责任书》中利润总额业绩 指标的 80%，公司将该等激励对象已获授但尚未解除限售的 375,000 股限制性股 票 ...

第一条 为规范新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强信 息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行， 保护投资者的合法权益，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，公司本着公平、公正、 公开的原则，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》以及《新疆众和股份有限公司章程》等法律、法规及规章的规定，特制订本制度。 新疆众和股份有限公司信息披露事务管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能或 已经产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及监管部门要求披露的信息；所称 "披露"是指公司及相关信息披露义务人在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的 程序、以规定的披露方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及公司董事、监事、高级管理 人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其他权益变动主体，重大资产 重组、再融 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

新疆众和股份有限公司章程 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第四条 公司注册名称：新疆众和股份有限公司 英文名称：XINJIANG JOINWORLD CO.，LTD. 第五条 公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号 邮政编码：830013 第六条 公司注册资本为人民币壹拾叁亿柒仟陆佰壹拾壹万捌仟贰佰壹拾 元。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府 [新政函(1995)129 号]文批准，以募集 方式设立，并在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号 650000040000431。 第三条 公司于 1996 年 1 月 17 日至 2 月 3 日经新疆维吾尔自治区 [新政函 (1995)131 号]文批准，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监发字[1996]2 号文 ...