Core Viewpoint - The company plans to change the use of remaining funds from its convertible bond issuance to invest in a new project, specifically a 2.4 million tons per year alumina production project through its subsidiary [2][5][9] Fundraising and Usage Overview - The company raised a total of RMB 1,574.41 million from the issuance of 13.75 million convertible bonds at a face value of RMB 100 each, with a net amount of RMB 1,359.26 million after tax [2][3] - As of March 31, 2025, the remaining funds available for use amount to RMB 357.20 million, which includes interest income [4][7] Project Completion and Fund Reallocation - The company has completed several projects, including the high-performance high-purity aluminum clean production project and the energy-saving and carbon-reduction circular economy project, allowing for the conclusion of these projects and the reallocation of surplus funds [5][7] - The remaining funds will be used to contribute to the construction of the alumina project, which has a total investment of RMB 6.78 billion, with the company’s capital contribution being RMB 2.03 billion [8][9] Financial Management and Cost Savings - The company achieved cost savings during project implementation due to a decrease in equipment prices and effective management of funds, resulting in a surplus of RMB 147.16 million from completed projects [6][8] - The company plans to use its own funds for any remaining payments related to the completed projects, estimated at RMB 36 million for warranty payments and RMB 50 million for the ongoing green high-purity high-precision electronic materials project [8][9]

新疆众和股份有限公司 -1- 新疆众和股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程 一、会议时间： （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： （四）股东发言； （五）现场投票表决； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； （九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书； （十）宣布会议结束。 议案一 -2- 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案 各位股东： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第十 届 ...

新疆众和股份有限公司 "众和转债"2025 年第一次债券持有人会议 2025 年 5 月 - 1 - "众和转债"2025 年第一次债券持有人会议议程 一、召开会议的基本情况 现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 二、会议议程： - 2 - （一）会议类型和届次："众和转债"2025 年第一次债券持有人会议 （二）会议召集人：新疆众和股份有限公司董事会 （三）会议表决方式：现场与通讯表决相结合的方式 （四）现场会议时间和地点 现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日上午 10:00 时（北京时间） （一）主持人致开幕词； （二）选举监票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。 （四）债券持有人发言及答疑； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人统计并宣布表决结果； （八）由见证律师就本次债券持有人会议出具并宣读法律意见书； （九）宣布会议结束。 议案一 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案 各位债券持有人： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-036 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 新疆众和股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆众和股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五） 15:00-17:30。届时公 司高管将在线就公司 2 ...

新疆众和股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会资料 2025 年第四次临时股东大会资料 2025 年 5 月 - 1 - 2025 年第四次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。 （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； （九）由见证律师就本次股东大会出 ...

Group 1: Overall Industry Import and Export Situation - The total import and export value of China's aluminum profile industry is projected to reach $4.08 billion in 2024, reflecting a year-on-year increase of 9.53% [1] - The trade surplus for the aluminum profile industry in 2024 is expected to be $3.52 billion, up 10.87% year-on-year [1] - In the first quarter of 2025, the trade scale of the aluminum profile industry has already reached $683 million, with a trade surplus of $559 million [1] Group 2: Import Situation - From 2015 to 2023, the import quantity of aluminum profiles in China showed a fluctuating downward trend, with a slight recovery in 2024, reaching 42,900 tons, a year-on-year increase of 28.83% [2] - The import value of aluminum profiles in 2024 is $280 million, reflecting a year-on-year increase of 1.82% [2] - In the first quarter of 2025, the import value of aluminum profiles is $62 million [2] Group 3: Price Trends - The price of imported aluminum profiles has shown a declining trend from 2015 to 2023, with a rebound in 2024, reaching $0.15 per kilogram, a year-on-year increase of 26.53% [5] - In the first quarter of 2025, the price of imported aluminum profiles is $0.11 per kilogram [5] Group 4: Export Situation - The export quantity of aluminum profiles from China has shown a fluctuating downward trend from 2015 to 2023, with the lowest export quantity in 2017 at 831,800 tons; however, in 2024, the export quantity reached 1,089,300 tons, a year-on-year increase of 10.14% [6] - The export value of aluminum profiles in 2024 is $3.8 billion, also reflecting a year-on-year increase of 10.14% [9] - In the first quarter of 2025, the export quantity reached 196,600 tons, and the export value is $62.1 million [9] Group 5: Export Price Trends - The export price of aluminum profiles has shown fluctuations from 2015 to 2024, with the price in 2024 being $0.29 per kilogram, remaining stable compared to 2023 [10] - In the first quarter of 2025, the export price is $0.32 per kilogram [10]

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-034 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司关于召开"众和转债" 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、 《新疆众和股份有限公司可转换公 司债券持有人会议规则》 根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资 者发售的方式进行，共计发行 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 募集资金总额为人民币 1,375,000,000.00 元，扣除承销及保 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-034 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于召开"众和转债" 2025 年第一次债券持有人会议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资 者发售的方式进行，共计发行 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 募集资金总额为人民币 1,375,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司部分募投项目结项及变更募集 资金用途的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新疆众和股份有限 公司部分募投项目结项及变更募集资金用途事项进行了认真、审慎核查。核查的 具体情况如下： 一、变更募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），公司向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行 1,375 万 张 可 转 换 公 ...

关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-032 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 公司于2025年5月9日召开第十届董事会2025年第四次临时会议、第十届监事 会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金 用途事项议案》，拟将2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余 （剩余）资金共计35,719.82万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日账户 余额为准）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向防城港公司实缴出 资的方式进行。具体情况如下： 一、 变更募集资金用途的概述 - 1 - 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划和经营需要， 进一步提高募集资金使用效率的同时，为保障公司控股公司防城港中丝 路新材料 ...