证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-004 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于补选非独立董事及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第二届董事 会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、非独立董事变更、聘任高级管理人员情况 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审 查通过，公司董事会同意聘任王宇飞先生为公司总经理（简历详见附件）， 任期至第二届董事会届满之日止，并同意提名王宇飞先生、周志岩先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人（各非独立董事候选人简历详见附件）， 上述 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于总经理、副总经理及董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司总经理、董事刘炜明先生、副总经理成长先生、副总经理李晓东 先生及董事李宏斌先生提交的书面辞职报告，刘炜明先生因工作调整原因申 请辞去公司总经理、董事及董事会战略委员会委员职务，成长先生及李晓东 先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务、李宏斌先生因工作调整原 因申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，刘炜明、成长、李晓东及李宏斌先生提交的辞职 报告自送达董事会之日起生效。刘炜明先生申请辞去公司总经理、董事及董 事会战略委员会委员职务后，仍在公司控股子公司担任职务。成长先生申请 辞去公司副总经理职务后将不再担任公司其他职务，李晓东先生申请辞去公 司副总经理职务后仍在公司控股子公司担任职务，李宏斌先生申请辞去公司 董事职 ...

2024年，中国新一轮金矿找矿突破战略取得新进展，三山岛、多龙、北衙等24座矿山深边部共新增资源 量1570吨，辽宁盖州大东沟地区发现低品位、超大型金矿，预估资源量超1000吨；胶东地区世界第三大 金矿集区地位进一步巩固，莱州西岭金矿成为中国最大单体金矿床，纱岭、海域金矿已攻克超深竖井建 设多项难题，进入全面冲刺的关键阶段。 数据显示，2024年，中国黄金市场成交量、成交额大幅增长。上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量 双边6.23万吨，同比增长49.90%，成交额双边34.65万亿元(人民币，下同)，同比增长86.65%；上海期货 交易所全部黄金品种累计成交量双边18.22万吨，同比增长46.71%，成交额双边83.96万亿元，同比增长 75.81%。 2024年，黄金ETF持仓规模呈快速增长趋势。截至年底，中国国内黄金ETF持有量为114.73吨，同比增 长86.66%。 中新社北京1月24日电 (记者 刘育英)中国黄金协会24日发布的数据显示，2024年中国黄金消费总量 985.31吨，同比下降9.58%。其中黄金首饰532.02吨，同比下降24.69%；金条及金币373.13吨，同比增长 24.54% ...

Group 1: Gold Production - In 2024, domestic raw gold production is expected to reach 377.242 tons, an increase of 2.087 tons from 2023, representing a year-on-year growth of 0.56% [1] - The import of raw gold is projected to be 156.864 tons in 2024, showing a year-on-year increase of 8.83%. Combined with domestic production, the total gold output in the country is estimated at 534.106 tons, reflecting a year-on-year growth of 2.85% [1] Group 2: Gold Consumption - In 2024, gold consumption in China is forecasted to be 985.31 tons, a decline of 9.58% compared to the previous year [2] - Gold jewelry consumption is expected to be 532.02 tons, down 24.69% year-on-year, while gold bars and coins are projected to increase by 24.54% to 373.13 tons. Industrial and other gold usage is anticipated to decrease by 4.12% to 80.16 tons [2] Group 3: Gold ETF Holdings - By the end of 2024, domestic gold ETF holdings are expected to reach 114.73 tons, an increase of 53.27 tons from the end of 2023, marking a year-on-year growth of 86.66% [3] - The People's Bank of China is projected to have increased its gold holdings by 44.17 tons throughout 2024, bringing the total gold reserves to 2279.57 tons, which ranks sixth globally and sets a new historical high for the country's gold reserves [3]

会议材料 2024 年 12 月 0 / 11 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14点30分。 网络投票起止时间：自2024年12月30日 至2024年12月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议 室。 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 北京德恒律师事务所。 五、会议议程 1 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； (二) 会议主持人宣布会议开始； (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授 权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； (四) 宣读公司2024年第二次临时股东 ...

证券时报网讯，海河清风公众号消息，据中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组、天津市纪委监 委消息：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司原党委书记、董事长陈雄伟涉嫌严重违纪违法，目前正接 受中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组和天津市滨海新区监委纪律审查和监察调查。 校对：王锦程 ...

证券时报e公司讯，12月23日，据中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组、天津市纪委监委消 息：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司原党委书记、董事长陈雄伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受中 央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组和天津市滨海新区监委纪律审查和监察调查。 ...

上述减持主体无一致行动人。 1 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-042 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东中信 证券投资有限公司减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 中信证券投资 5%以下股东 16,781,081 1.00% IPO 前取得：16,781,081 股 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中信证券投资有限公司（以 下简称"中信证券投资"）持有中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"）16,781,081 股股份，占公司目前总股本的 1.00%。 集中竞价减持计划的主要内容：经中信证券投资内部决策，中信证券投 资拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份不超过 16,781,081 股，减持比例不超过公司总股本的 1.00%。减持期间为自本减持计划披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，且在任意连续 90 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-040 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-041 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司补选第二届 董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 2024 年 12 月 13 日 非独立董事当选后，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至公司 第二届董事会任期届满之日止。 二、其他情况说明 上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文 件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董 事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被 上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 特此公告。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 一、非独立董事变更情况 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人 民共和国公司法》 ...