1 近日，江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到《国家金融监 督管理总局江苏监管局关于林海涛任职资格的批复》（苏金复〔2024〕35 号），国家金融监督管理总局江苏监管局核准林海涛公司董事任职资格。 林海涛的简历详见公司 2023 年 9 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）的《江苏银行董事会决议公告》。 特此公告。 江苏银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-006 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司 关于董事任职资格获监管机构核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 ...

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1 江苏银行股份有限公司 年 月投资者交流活动纪要 2024 1 2024 年 1 月，江苏银行股份有限公司与投资者沟通交流主要情 况如下： 一、参与交流投资者信息 1 月 24 日，泰康资产； 1 月 25 日，中泰证券、富国基金、广发基金、交银施罗德基金、 鹏华基金、天弘基金、国泰基金、泰康基金、汇丰晋信基金、融通基 金、宁银理财、工银安盛人寿、紫金财险； 1 月 26 日，华泰证券、兴全基金、国泰基金、平安资管、诚旸 投资； 1 月 30 日，国泰君安证券、财通基金、汇华理财、东吴人寿、 阳光资产；中信里昂证券； ...

- 1 - 监管局核准，在正式履职前由吴典军先生代行公司董事会秘书职责。 证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024- 005 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、关于变更董事会秘书的情况 近日，江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事会 秘书吴典军先生的辞职报告。因工作分工调整，吴典军先生申请辞去 公司董事会秘书职务，确认与董事会无不同意见，辞任董事会秘书职 务后仍继续担任公司董事、副行长职务。吴典军先生在担任公司董事 会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略研究、市值管 理、资本补充和子公司管理等方面发挥了重要作用，公司董事会对吴 典军先生在董事会秘书任职期间为公司作出的杰出贡献表示衷心感 谢！ 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通 过了《关于聘任江苏银行股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任陆 松圣先生担任公司董事会秘 ...

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-002 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董 事 10 名，实际参与表决董事 10 名，监事及高级管理人员列席会议。 会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成 的决议合法、有效。 会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案： 一、关于江苏银行股份有限公司 2024-2026 年集团资本规划的议 案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订《江苏银行股份有限公司独立董事工作制度》的议 案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 - 1 - 三、关于江苏银 ...

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-003 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决监事 9 名， 实际参与表决监事 9 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程 的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议由监事长季金松先生主持，审议通过以下议案： 一、关于修订《江苏银行股份有限公司外部监事工作制度》的议 案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交股东大会审议。 会议审阅了《江苏银行股份有限公司关于 2023 年度反洗钱和反 恐怖融资工作情况的报告》。 特此公告。 江苏银行股份有限公司监事会 2024 年 1 月 31 日 - 1 - 二、关于江苏银行股份有限公司聘请会 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件，以及《江苏银行股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，我们作为江苏银行股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，对相关事项发表如下独立意见： 江苏银行股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 一、公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于江苏 银行股份有限公司聘请会计师事务所的议案》《关于提名于兰英 女士为江苏银行股份有限公司董事候选人的议案》《关于聘任江 苏银行股份有限公司董事会秘书的议案》审议程序合法有效。 二、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合 监管规定和公司要求，公司变更会计师事务所的理由和履行的相 关审议程序充分、恰当，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年会计师事务所的选聘决策程序符合有关法 律法规和公司章程的规定，同意将相关议案提交公司股东大会审 议。 三、经审核，于兰英女士具备法律法规规定的董事任职资 格和条件，未发现存在《公司法》《商业银行法》《中国银保监会 中资商业银行行政许可事项实施办法》《上海证券交易所 ...

2024 年 1 月 30 日 江苏银行股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可函 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件，以及《江苏银行股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 于董事会前认真审阅了《关于江苏银行股份有限公司聘请会计师 事务所的议案》，并进行了认真核查。基于独立客观的立场，我 们发表如下事前认可意见： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华 永"）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和 诚信状况等方面符合监管规定。我们同意聘请德勤华永为公司 2024 年会计师事务所，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 公司独立董事：李心丹、洪磊、 陈忠阳、于绪刚、范卿午 ...

原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执 行完成江苏银行股份有限公司（以下简称"本行"）2023 年度审计 工作后，本行原聘任的会计师事务所已连续 8 年为本行提供审计服务， 达到财政部规定的最长连续聘用年限，2024 年度本行需进行变更。 本行已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充 分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-004 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"德勤华永"）。 江苏银行股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 - 1 - 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限 公司， ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 公司已于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上刊登了《江苏银行股 份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 江苏银行股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致: 江苏银行股份有限公司 根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及公司《章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、行政法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会由公司董事会召集。 公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。 经查验,出席本次股东 ...

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-001 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行 总部大厦 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4693 | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于江苏银行股份有限公司变更注册资本及修 改章程相关条款的议案 审议结果：通过 (四) 表 ...