永安期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强永安期货股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《永安期货股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。 可能对公司的股票、上市交易公司债券交易价格产生较大影响的重大事件属 于内幕信息。 第三条 可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件包括： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-076 永安期货股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事冯晓 女士自 2019 年 10 月 25 日起担任公司独立董事，并担任公司第四 届董事会审计委员会主任委员、风险与控制委员会委员。根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连任时间不得 超过六年，冯晓女士于 2025 年 10 月 24 日任期满六年。公司于 2025 年 10 月 25 日披露《永安期货股份有限公司关于公司独立董事任 职期满继续履职的公告》（公告编号：2025-058）。 经公司第四届董事会提名，公司第四届董事会提名与薪酬考 核委员会资格审查通过后，董事会同意提名任成先生（简历详见 附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任成先生已取得上 市公司独立董事资格证书，任期自股东大会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。在股东大会选举通过之前，由冯晓女士 继续担任独立董事职务。 特此公 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-074 永安期货股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并取 消监事会的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司 治理架构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的规定，结合公司 实际情况，对《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）部分条款进行修订完善。主要修订内容包括完善法定代 表人、股份发行、党组织、股东、股东会、董事、董事会及专门 委员会、内部审计等相关规定；取消监事会，由审计委员会行使 监事会的法定职权；增加职工董事等。具体详见附件《公司章程 修订对照表》。 本次《公司章程》修订后，公司将取消监事会，并废止原《永 安期货股份 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人永安期货股份有限公司董事会，现提名任成为永安期 货股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任永安期货股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与永安期货 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性， ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-075 永安期货股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议 和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于会计政策变更的 议案》。 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以 下简称"财政部")发布的相关规定而进行的变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 本次追溯调整对当期及前期各期利润总额和净利润均没 有影响。 一、概述 财政部于 2025 年 7 月 8 日发布了标准仓单交易相关会计处 理实施问答(以下简称"标准仓单实施问答")，根据上述要求， 公司对会计政策作相应变更，并按相关要求进行会计处理及信息 2025 年 7 月 8 日，财政部会计司在标准仓单交易相关会计 处理实施问答中明确，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标 准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任成，已充分了解并同意由提名人永安期货股份有限公 司董事会提名为永安期货股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任永安期货股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监 ...

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-077 永安期货股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区东霞巷永安国富大厦 A 楼 506 会议室 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-073 永安期货股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为：公司本次变更会计政策符合《企业会计准则》 等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 永安期货股份有限公司监事会 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十四次会议于 2025 年 12 月 4 日在杭州市上城区东霞巷永安国 富大厦 A 楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于 2025 年 11 月 28 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会 议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，会议由韩伟锋 先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-072 永安期货股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议于 2025 年 12 月 4 日在杭州市上城区东霞巷永安国 富大厦 A 楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于 2025 年 11 月 28 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会 议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议由黄志 明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并取 消监事会的议案》 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 变更注册地址、修订<公司章程>并取消监事会的公告》 ...

Market Performance - The diversified financial sector increased by 1.62% on December 5, with Ruida Futures leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3902.81, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13147.68, up 1.08% [1] Stock Performance - Ruida Futures (002961) closed at 26.71, up 10.01%, with a trading volume of 280,800 shares and a transaction value of 705 million yuan [1] - Sichuan Shuangma (000935) closed at 23.89, up 6.46%, with a trading volume of 188,400 shares and a transaction value of 441 million yuan [1] - Lakala (300773) closed at 21.73, up 3.48%, with a trading volume of 227,100 shares and a transaction value of 489 million yuan [1] - Yong'an Futures (600927) closed at 14.89, up 3.47%, with a trading volume of 97,000 shares and a transaction value of 14.3 million yuan [1] Capital Flow - The diversified financial sector saw a net inflow of 398 million yuan from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 174 million yuan [2] - The main funds' net inflow for Ruida Futures was 83.54 million yuan, accounting for 11.85% of its total [3] - Sichuan Shuangma had a main fund net inflow of 47.27 million yuan, representing 10.72% of its total [3]