永安期货股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等要求，永安 期货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事汪 滔、朱燕建、冯晓、李小文的独立性情况进行了评估，并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事汪滔、朱燕建、冯晓、李小文的任职经历以 及其签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董 事管理办法》或《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 永安期货股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

永安期货股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《永安期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 （以下简称《审计委员会议事规则》）等规定，永安期货股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）秉持勤勉尽责原则，对 2024 年度会计师事务所履 职情况开展监督工作，现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所的选聘与审计工作概述 （一）选聘会计师事务所 2024 年 9 月 23 日，公司第四届董事会审计委员会第十三次 会议审议并通过了《关于采购 2024-2026 年度审计机构的议案》， 并在第四届董事会审计委员会第十四次会议上审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》。经综合评估，同意聘任立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构， ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-012 永安期货股份有限公司 关于担保额度预计的公告 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）前期股东大会 授权的担保额度将于 2025 年 5 月 21 日到期，考虑到目前公司下 属全资子公司永安资本及其子公司的实际经营情况和资金需求， 公司另一全资子公司中邦公司拟增加对永安资本及其子公司的 担保额度 80 亿元（含前期担保到期续签），并在有效期内，每 日担保余额不超过 80 亿元。本次年度担保预计事项和授权的有 效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日止。 2025 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议 通过了《关于担保额度预计的议案》，本事项尚需提交股东大会 审议。 | | | | | | 担保额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 被担保方 | | | 度占上 | 担保预 | 是否 | 是否 | | 担保方 | 被担保方 | 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增 | 市公 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-011 永安期货股份有限公司 2024 年度风险监管指标专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 202 号）等相关规定，永安期货股份有限公司（指母公司,下同）2024 年度各项监管指标均符合标准，2024 年 12 月 31 日相关指标具 体报告如下： （1）净资本不得低于 3,000 万元，该指标的预警标准为 3,600 万元。 公司 2024 年 12 月 31 日净资本为 366,348.12 万元，符合标 准。 （2）净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本 准备总额）不得低于 100%，该指标的预警标准为 120%。 公司 2024 年 12 月 31 日净资本与风险资本准备总额的比例 （净资本/风险资本准备总额）为 271%，符合标准。 （3）净资本与净资产的比例不得低于 20%，该指标的预警 标准为 24%。 公司 2024 年 12 月 31 日净资本与净资产的比例（净资 ...

| 董事会声明 | 01 | | --- | --- | | 走进永安 | | | 公司概况 | 03 | | 永创佳绩 | 07 | | ESG绩效 | 09 | | 议题重要性评估 | | | 双重重要性议题分析 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 13 | 可持续发展管理 | 可持续发展治理 | 14 | | --- | --- | | 可持续发展战略 | 15 | | 可持续发展影响、风险和机遇管理 | 16 | | 可持续发展指标与目标 | 16 | 专题一 18 数智风控筑防线，科技金融添动力 ——"烽燧"开启风险管理新纪元 22 服务实体显担当，高质量发展启新程 专题二 ——三大战略驱动二次创业再出发 01 守正求实 "永"促稳健经营 | 强化党建引领 | 33 | | --- | --- | | 夯实治理根基 | 35 | | 深化风险管理 | 40 | | 坚守商业道德 | 45 | 02 绿色创新 "永"护金融生态 | 创新驱动 | 53 | | --- | --- | | 数据安全与隐私保护 | 60 | | 应对气候变化 | 66 | | 探索低碳运营 | ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-010 永安期货股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日 常关联交易是公司正常经营所必需，定价原则及依据、结算时间 与方式合理、公允，不存在损害公司及非关联方股东，特别是中 小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立 性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力、财务状况及现金流 量造成重大影响。 一、2024年度关联交易情况 （一）与公司存在关联交易的关联方 2024年度,与公司发生关联交易的关联方如下： | 序 号 | 关联方名称 | 与公司关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"） | 第一大股东 | | | 永安国富资产管理有限公司（以下简称"永安 | 联营企业 | | 2 | 国富"） | | | 3 | 浙江永安国富实业有限公 ...

立信事务所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。 永安期货股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计机构。根据中华人民共和国财 政部、国务院国有资产监督管理委员会以及中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公 司《会计师事务所选聘制度》，公司对立信事务所 2024 年度审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信事务所在资质等 方面合规有效，履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 （二）项目组成员独立性和诚信记录情况 立信事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告 的 ...

重要内容提示： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-013 永安期货股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：296 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,498 人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2023 年度业务总收 ...

永安期货股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《永 安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《永安期 货股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，永安期货 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格履行 忠实、勤勉义务，恪尽职守，认真履行职责。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立 董事冯晓女士、独立董事朱燕建先生和独立董事李小文先生，其 中主任委员由会计专业人士冯晓女士担任。 董事会审计委员会成员的专业构成、独立董事比例及任命程 序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 2024 年 10 月 22 日，第四届董事会审计委员会第十四次会 议审议通过了《2024 年第三季度报告》《关于变更会计师事务 所的议案》。 2024 年 12 月 26 日， ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-014 永安期货股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大 ...