北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 新天绿能 2023 年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书 致:新天绿色能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-884 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新天绿色能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《新天绿色能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 天然氣服務框架協議及其項下的持續關連交易 董事會謹此宣佈，為配合河北省政府天然氣應急儲備目標要求，充分體現本集團作為河北省內天 然氣調配和供應的重要作用，發揮已建成LNG接收站等儲氣調峰設施作用，本公司與兩家關連附 屬公司河北燃氣、曹妃甸公司訂立框架協議，據此，本集團將向河北燃氣供應天然氣，曹妃甸公 司及╱或本公司的其他附屬公司將向河北燃氣提供天然氣相關服務，期限自框架協議簽署之日起 至2025年12月31日止。 河北燃氣、曹妃甸公司均為本公司非全資附屬公司；河北建投為持有本公司49.17%股權的控股股 東，並直接持有河北燃氣及曹妃甸公司的股權達到10%或以上，因此河北燃氣及曹妃甸公司為本 公司的關連附屬公司，天然氣供應及天然氣相關服務構成上市規則第14A章下本集團的持續關連 交易。由於天然氣供應（單獨計算，及與2023年6月曹妃甸公 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | | 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。由于曹欣博士、秦刚先生及王涛 先生在河北建投任职，梅春晓先生及王红军先生在曹妃甸公司任职，王涛先生及 梅春晓先生在河北燃气任职，彼等被视为于框架协议中拥有重大权益。因此，彼 等需就批准框架协议及其项下拟进行的交易的董事会决议案回避表决。 特此公告。 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次临时 会议于2023年11月24日通过通讯方式召开。会议通知于2023年11月22日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣 先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 经过有效表决 ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 8 日 新天绿色能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 11 月 30 日 9:30 网络投票：2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 四、参加人员 股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公 司聘请的律师，其他人员。 五、会议流程 （一）宣布会议开始 （二）宣读并审议以下议案 1.关于本公司与河北建投集团财务有限公司订立新金融 服务框架协议的议案 2.关于本公司与汇海融资租赁股份有限公司订立新产融 服务框架协议的议案 3.关于本公司受托管理资产暨关联交易的议案 4.关于修订本公司《独立董 ...

会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 15:00-16:30 | 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | 新天绿色能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以现场交流、视频直播结合网络互动形式召开，公司将针 对 2023 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 15:00-16:30 会议召开地点：上证路演中心北方基地（北京市海淀区高粱桥斜街 42 号 融汇国际大厦 5 层）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流、视频直播结合网络互动 投资者可于 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-063 债券代码：175805.SH 债券简称：G21新Y1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：新天绿色能源股份有限公司（"本公司"）董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023年11月30日 09点 30分 召开地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023年11月30日 至2023年11月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年 10 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | | | 黑龙江 | 5,135.24 | -0.86% | 51,178.36 | -5.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 辽宁 | 1,346.85 | 8.06% | 13,687.07 | 1.73% | | 合计 | 991,427.33 | -18.33% | 11,164,019.41 | -0.80% | 根据公司初步统计，2023年10月，本公司及子公司按合并报表口径完成输气 量36,705.50万立方米，同比增加52.81%，其中售气量34,792.70万立方米，同比增 加64.24%；代输气量1,912.80万立方米，同比减少32.57%。截至2023年1 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 新天绿色能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 □特定对象调研  分析师/投资者会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 主要参与 花旗银行 马悦怡、兴业证券 李静云、Santa Lucia Asset 单位名称 Management Ng Kian Tat、安信国际 颜晨、天风证券 杨嘉政、申 万宏源 朱赫、上海宁泉资产 易际泉、中泰国际 周健锋、工银国际 李启浩、华泰证券 程鹏、招银国际 Megan、长城基金 鲁衡军、东 吴资管 胡建军、中信证券 韩静、富达国际 刘新正、浙商基金 Roger Huai、Carlton Investment、Morningstar Research Chok Wai、龙 华资本 陆振威、汇添富基金 李泽昱、宁波梅山保税港区灏浚投资 管理有限公司 柯海平、Fidelity Funds-Asia Pacific Dividend 黄 颖、建银亚洲 RyanQi、申银万国研究所 王璐 时间 2023 年10月30日 地点 电话会议 ...

新天绿色能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范新天绿色能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规 范、高效运作，确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《香港联合证券交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《新天绿色 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规及 规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表出任的董事，决定有关董 事的报酬事项； （三） 选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监 事的报酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； 1 （五） 审议批准监事 ...

新天绿色能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范新天绿色能源股份有限公司（以下简称「公 司」）独立董事的行为，确保独立董事依法行使职权，忠实履行 职责，勤勉高效地工作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "香港上市规则"）（前述上市规则以下统称"上市地上市规则"） 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定以及《新 天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合 公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的任何 其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立、客观判断关系的董事。 独立董事的任职资格需符合公司上市地上市规则的要求。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、公司章程和本制度的规定，认真履行 职责，谨慎 ...