新天绿能: 新天绿能2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 新天绿色能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 目 录 页 次 (一) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2 (二) 新天绿色能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70015920_A01号 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司： 我们接受委托，对后附的新天绿色能源股份有限公司截至2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是新天绿色能源 股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 ...

新天绿能: 新天绿能2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项说明 新天绿色能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 安永华明（2025）专字第 70015920_A02号 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司董事会： 我们审计了新天绿色能源股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70015920_A01号的无保留意见审计报告。 为了更好地理解新天绿色能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供新天绿色能源股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于 其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited （续） 安永华明（2025）专字第70015920_A02 新天绿色能源股份有 ...

（股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司2024年度募集資金存放與實 際使用情況專項報告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年3月25日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-0 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司關於召開2024年度業績說明 會的公告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年3月25日 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-013 新天 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司關於修訂<董事會議事規則> 的公告》及《新天綠色能源股份有限公司董事會議事規則（修訂稿）》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年3月25日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 证券代码：600956 证 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司關於開展2025年度外匯套期 保值業務的公告》及《新天綠色能源股份有限公司關於開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》，僅 供參閱。 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年3月25日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司關於獨立董事獨立性自查情 況的專項意見》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 * 僅供識別 新天绿色能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，新天绿色能源 股份有限公司（"公司"）董事会就公司在任独立董事郭英军、 林涛、陈 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司關於續聘會計師事務所的公 告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-015 新天绿色能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体 ...

新天绿色能源股份有限公司 独立董事 陈奕斌 新天绿能: 新天绿能2024年度独立董事述职报告 （陈奕斌） 本人自 2024 年 2 月 28 日起，经新天绿色能源股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会审议批准，担任公司 独立非执行董事。2024 年度内，本人作为第五届董事会的 独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定， 使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作 起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈奕斌，43 岁，现任天房津城（香港）有限公司 财务总监，获莫纳什大学商学学士学位，主修会计，辅修 经济学，拥有香港注册会计师、澳大利亚注册会计师专业 资格。本人曾任天房酒店管理私人有限公司财务总监、五 谷磨房食品国际控股有限公司公司秘书、新鸿基地产代理 有限公司酒店部门财务总监、卓尔集 ...

新天绿能: 新天绿能《董事会议事规则（修订 稿）》 新天绿色能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新天绿色能源股份有限公司（简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》 "）、 《中华人民共和 国证券法》 、《上市公司治理准则》 、《上海证券交易所股票上市规 则》 、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （不时修订） （以 下简称"《香港上市规则》"）等有关规定和《新天绿色能源股份 有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》 "），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的其他相关部门及人员。 第二章 董事 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董 事任期届满可以连选连任，独立董事任期不得超过六年。 第五条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选或董事的辞职导致董事会的 人数不足法定最 ...