本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-003 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币 3,333,355,791.47 元。2023 年度合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润为 851,380,069.78 元。经公司七届十二次董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元( ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和义务 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 公司党组织 44 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 46 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会 ...

国信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资 金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并 要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据《募集资金管理制度》规定，公司对 2012 年募集资金采用专户存储制 度，2012 年 12 月 24 日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行包头 支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2012 年募集资金存放于非公开发行股 票募集资金专用账户，账户的余额明细如下： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规的要求，作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"内蒙一机" "原北方创业"或"公司"）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的有关规定，以及《上市公司独 立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求， 作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 截至 2022 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了认真核查，基于 独立、客观判断原则，发表专项说明和独立意见如下： 一、专项说明： 2022 年度公司未发生对外担保事项，也无此前发生并持续到 2022 年度的对外担保事项。不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东的利益的情形。 二、独立意见： 我们认为公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司监管指引 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担 保风险,严格执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保的信 息披露义务，不存在违规担保和损害投资者利益的情形。 (此页无正文，为内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关 于对外担保情况的专项 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10620 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 Emor.gov.cn P24ELB5 the station of 内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10620 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10624 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"打在查 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | | | | | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | -- | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | rist g DD 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 页次 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10624 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东: 我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称" 内 ...

内部控制审计报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 目录 内蒙古第一机械集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10621 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 纽 进行查 KZXZ4DY 揭生编码·沪24 内蒙古第一机械集团股份有限公司 页次 内部控制审计报告 1-2 p DD MM . . . . 一、 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称"内 蒙一机")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是内蒙一机董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部 ...

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐佳宾） 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履 行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出 意见和建议，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护公 司整体利益尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人徐佳宾，1966 年出生，中共党员，经济学博士，教授。 曾任中外运空运发展股份有限公司独立董事。现任中国人民大学 商学院产业经济学教授、博导，江苏海门农村商业银行股份有限 公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六届独立董 事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独立董事。包括公司 在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 - 1 - 报告期内，公司共 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 度独立董 述年年年 苑士华 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，认真审议各项议案，积极参加公司董事会、股东 大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全 面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 本人苑士华，1958 年出生，中共党员，工学博士，北京理 工大学二级教授。曾任北京理工大学车辆工程学院副院长、北京 理工大学学术委员会委员、北京理工大学职称评审委员会委员、 机械与车辆学院教授委员会主任、北京理工大学机械工程国家重 点学科责任教授小组组长，国防科技工业"511 人才工程"学术 技术带头人。长期从事车辆工程领域的教学、科研和人 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的 要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北 方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批准 包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行 股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资 金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募 集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会 ...