中海油能源发展股份有限公司 2024 年度董事会独立董事沐职报告 姜小川 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2024年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2024年度的独立董事 专门会议、董事会专门委员会及董事会会议,维护公司与股东的利益。现将2024 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人现任海油发展独立董事,具有独立董事资格。1982年获得北京大学法律 系本科学历,2003年获得中央党校法学硕士、2012年获得中国政法大学法学博 士学位。中共中央党校(国家行政学院)教授、法学博士、博士研究生导师。北 京市高校优秀骨干教师,北京企业法治与发展研究会副会长,中国廉政法制研究 会常务理事。2002年5月至2017年7月,任中央党校教授、博士研究生导师。 本人作为审计委员会委员,认真落实相关法规及《公 ...

2024 年度董事会独立董事述职报告 王月永 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2024年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2024年度的独立董事 专门会议、董事会专门委员会及董事会会议,维护公司与股东的利益。现将2024 年度的工作情况报告如下: 中海油能源发展股份有限公司 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人现任海油发展独立董事,具有独立董事资格。1988年获山东财经大学财 务会计专业本科学历学士学位,1995年获天津财经大学财务会计专业硕士学位, 2008年获天津大学管理科学与工程专业管理学博士学位,高级会计师,具有经济 学专业背景。历任山东财经大学教师,2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公 司总经理。目前,任山东新华医疗器械股份有限公司董事,兼任北京碧水源科技 股份有限公司独立董事、潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事、英大泰和 ...

(二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履 行职责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或 者个人影响，不存在影响独立性的情况。 二、独立重事年度履职情况 中海油能源发展股份有限公司 2024 年度董事会独立董事述职报告 宗文龙 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2024年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2024年度的独立董事 专门会议、董事会专门委员会及董事会会议,维护公司与股东的利益。现将2024 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人现任海油发展独立董事,具有独立董事资格。1 ...

在中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金融业务 的专项审核报告 众环专字（2025）0200933号 关于申海油能源发展股份有限公司 目 录 起始页码 专项审核报告 关联交易情况汇总表 在中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金融业务 1 情况汇总表 " 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审权证据,是海油发展管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 经审核,《中海油能源发展股份有限公司在中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金 融业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第 5 号 ...

关于中海油能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中海油能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0200932号 目 录 起始页码 众环专字(2025) 0200932 号 中海油能源发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中海油能源发展股份有限公司(以下简称"海油发展")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是海油发展管理层的责任,我们的责任,在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易 (2023年1月修订)》（上证发〔2023〕6号）及《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）要求，中海油能源发展股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中海石油财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料， 并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批准开业，2002 年 6 月 14 日 完成工商登记。法定中文名称为"中海石油财务有限责任公司"，注册资本 40 亿元。2016 年 10 月，经北京市工商管理局审批，并向原北京银监局备案，股权 结构变更为： | 股东名称 | 投资金额（万元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | | 中国海洋石油集团有限公司 ...

中海油能源发展股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0200486号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | க | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | " 起始页码 审计 报告 众环审字(2025) 0200486 号 中海油能源发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了▪海油能源发展股份有限公司（以下简称"海油发展"）财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表。2024 年度的令并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后肘 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海油发展 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-010 2024 年，公司坚持稳中求进工作总基调，围绕"高质量发展"工作主线，全力以赴 提能力、增效益、强管理、促转型，公司各方面工作取得新进展，实现质的有效提升 和量的合理增长，生产经营业绩再上新台阶，扎实推进业务稳定向上、结构向优、态 势持续向好。 2025 年，公司将充分发挥科技创新和精益管理的双轮驱动作用，聚焦增强核心功 能、提升核心竞争力，统筹发展和安全，确保实现效益稳步增长，全面完成"十四五" 发展规划任务，筑牢"十五五"良好开局基础，推动高质量发展迈上新台阶。 （一）持续优化产业布局 对标"专业化创新型"新定位，明确主责功能和主业标准，健全主责主业动态管理 机制，按照"重点发展""专精特新及拟培育""持续优化""萎缩或退出"四类情形分类施 策，打造业务清晰、管理统一、运营一体的专业化发展模式。大力推动发展方式绿色 转型，深入开展绿色工厂、零碳工厂、全场景低碳化和双碳示范工程创建。 中海油能源发展股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-008 中海油能源发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的 保本类产品。 投资金额：单日最高余额额度不超过人民币 1,200,000.00 万元，在上述 额度范围内，资金可滚动使用。 已履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "海油发展"）于 2025 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品，但金融市场受 宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影 响，面临收益波动风险、流动性风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件等风 险。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高自有资金使 ...