证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-007 中海油能源发展股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划及向金融机构 申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：海油发展（澄迈）能源技术有限公司、中海油节能环保服务 有限公司、中海石油环保服务（天津）有限公司、海油总节能减排监测 中心有限公司、海油环境科技(北京)有限公司、中海油人力资源服务有 限公司、中海石油技术检测有限公司、中海油（广东）新能源工程设计 有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油发展珠海管道工 程有限公司、中海油（天津）管道工程技术有限公司、天津市海洋石油 物业管理有限公司、天津正达科技有限责任公司、中创新海（天津）认 证服务有限公司、中海油常州环保涂料有限公司、中海油能源发展珠海 石化销售有限公司、海油发展（珠海）销售服务有限公司。 ● 担保金额：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司预计 2025 年度对其控制的子公司新增担保额度总计为人民币 163 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-011 中海油能源发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的 会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交中海油能源发展股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会、股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准 则解释第 18 号》"），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营 业务成本"和"其他业务成本"等科目。 公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策的变更。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计 ...

责任成就未来 RESPONSIBILITY DEFINES FUTURE 中海油能源发展股份有限公司 2024年可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 2024 关于本报告 报告主体：中海油能源发展股份有限公司 报告组织范围：中海油能源发展股份有限公司及其分、子公司，组织架构参见"公司概况"章节。 指代说明：为了便于表述和方便阅读，"中海油能源发展股份有限公司"在本报告中也以"公司""我们""海油发展"表示。"中 国海洋石油集团有限公司"在本报告中也以"中国海油""集团公司"表示。 时间范围：本报告主要描述 2024 年 1月1日至 2024 年 12 月 31日期间公司在稳健治理、价值创造、持续经营、员工关爱、社区 发展、开放合作等可持续发展方面的理念、实践和绩效。考虑到披露信息的连续性和可比性，部分内容向前后延伸。 报告周期：本报告是公司自 2010 年首次编制报告以来，连续第十五年编制的可持续发展报告，为年度报告。 数据说明：本报告引用的财务数据为经过第三方审计的最终决算数据。统计数据已经公司各职能部门审核确认。报告中涉及 币种如无特别说明均指人民币。 界定报告内容的程序： 对议题的 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-009 中海油能源发展股份有限公司 2024年第四季度授信担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十次 会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划及 向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供新增授信担保额 度不超过人民币 50,000 万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后， 授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利 益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关 协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自 ● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司中海石油技术检测有限公司、海油发展珠海管道工程有限公 司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中海油能源发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600968 公司简称：海油发展 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制 度的规定,公司对会计师事务所 2024年度履职情况评估如下: 一、资质条件 1、基本信息 (1) 机构名称:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (2)成立日期:中审众环始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年 11 月,按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 (3)组织形式:特殊普通合伙企业 | 项目 | | 注册会计师 | 开始从事上 | 开始在中审 | 开始为本公司 提供审计服务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 执业时间 | 市公司审计 | 众环执业时 | | | | | | 时间 | ਸਿ | 时间 | l (4 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求，中海油能源 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司2024年度任职独立董事宗 文龙先生、姜小川先生、王月永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,公司董事会认为上述人员及其关系密切的家庭成员 (配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在直接或 间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所胜市 律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相 中海油能源发展股份有限公司 中海油能源发展股份有限公司董事 2025年4月8日 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-006 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中审众环为公 司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中海油能源发展股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中审众环2023年度业务收入（经审计）21.55亿元，其中审计业务收入 18.51亿元，证券业务收入5.67亿元。 2023年度中审众环为201家上市公司提供年报审计服务，审计收费2.61亿 元，同行业上市公司审计客户0家。 （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事 ...

中海油能源发展股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2025 年第 一次独立董事专门会议的通知》。2025年4月8日,公司以现场会议 方式在北京市东城区百富怡大酒店召开了 2025 年第一次独立董事专 门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事宗文龙先生召 集和主持。 本次会议应到独立董事3位,实到独立董事3位。公司董事会秘 书和董办工作人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公 司章程》的规定,会议的有关程序和决议合法有效。 (此页以下无正文) 1、审议通过《2024年度关于财务公司风险持续评估报告》 表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 2 中海石油财务有限责任公司(以下简称"财务公司")作为非银 行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,未发现财务公司存在 1 : 违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现 财务公司截至 202 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-012 中海油能源发展股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2025 年 4 月 14 日（周一）17:00 前将需要 了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份有限公司 （以下简称"公司"）投资者关系邮箱 sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息 披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司本次业绩说明会借助视频直播的方式与投资者进行交流。公司将针对 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交流和沟通，并在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。 为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护 工作的要求，公司现就 2024 年度业绩说明会向投资者征集相关问题，广泛听取 投资者的意见和建议。 （一）投资者可于 2025 年 4 月 ...