中国中材国际工程股份有限公司 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD. | 第一节 | 监事 | 63 | | --- | --- | --- | | 第二节 | | 监事会 64 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 66 | | 第一节 | | 财务会计制度 66 | | 第二节 | | 内部审计 71 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 71 | | 第十章 | 通知和公告 | 72 | | 第一节 | 通知 | 72 | | 第二节 | 公告 | 73 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 73 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 73 | | 第二节 | | 解散和清算 74 | | 第十二章 | | 修改章程 77 | | 第十三章 | 附则 | 78 | 第一章 总则 | 第一条 | 为维护中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 | | --- | --- | | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 简称《公 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况介绍 1 担保人名称：中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称"成都建材 院"） 被担保人名称：成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司（以 下简称"成都埃及分公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10 亿元埃 及镑（按 2024 年 12 月 5 日汇率折算约 14,610 万元人民币）；本次担保 发生前，公司及子公司为成都埃及分公司提供担保余额为 0。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别提示：被担保人成都埃及分公司的资产负债率超过 70%，敬请投资 者注意相关风险。 为进一步提高境外公司经营发展能力，近日，成都建材院签署了担保文件， 为成都埃及分公司在 ADIB 的 10 亿元埃及镑授信额度提供连带责任担保 ...

务业务增长强劲。2024年，公司将积极把握新型工业化、数智化转型、绿色低 碳转型、一带一路等时代机遇，坚持稳中求进工作总基调，锚定"一利稳定增 长，五率持续优化"目标，重点攻坚"六大工程"，奋力开创高质量发展新 局面。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | 特定对象调研 | □现场参观 | □媒体采访 | 券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | □电话会议 | | 活动时间 | 2024年11月11日-2024年11月29日 | | | | | 公司接待人员 | 董事长印志松，副总裁、董事会秘书曾暄及相关人员 | | | | | 参 与 单 位 名 称 | 南方基金、汇添富基金、国盛证券、中金公司、国投瑞银、Schroders、华泰证 | | | | | 及人员 | 券、华夏久盈、光大证券、国联证券、中欧基金、国泰君安、广发证券、中兵财富、 星石投资、长河投资、银华基金、景顺长城 | | | | | 主要内容 | 一、介绍公司2024年前三 ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于公司全资子公司签署经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司苏 州中材建设有限公司与伊拉克 MASS 再生能源生产公司（即 MASS Iraq Co. For Renewable Energy Production，以下简称"业主"）签订了《伊拉克库特 1000MW 太阳能发电项目总承包合同》，合同金额 3.515 亿美元。具体情况如下： 该项目位于伊拉克瓦西特省库特市，合同内容为 1000MW 太阳能发电项目 总承包工程，包括设计、设备材料供货、工程施工、安装、测试和调试等。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-061 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 合同约定在相关技术文件签署完成后生效。合同工期预计不少于 21 个月， 自合同生效开始计算。 经判断，上述合同金额未构成公司特别重大合同。 二〇二四年十一月二十日 境外合同影响因素较为复杂，且合同履行时间较长 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 416 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,200,225,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4282 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-060 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股 ...

关于中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十一月 浪 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 关于中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-818 致:中国中材国际工程股份有限公司 一、 本次股东大会的召集、召开程序 受中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2024年第四次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议 人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下; 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [3]. Core Views - The company's third-quarter performance shows resilience, with stable revenue and profit growth despite a challenging domestic cement market. The company achieved a slight revenue increase of 0.7% year-on-year, totaling 31.731 billion yuan, and a net profit of 2.06 billion yuan, reflecting a 2.9% year-on-year growth [1][3]. - New orders in engineering services rebounded significantly, with a year-on-year increase of 309% in new signed orders for engineering technology services. The new orders for high-end equipment manufacturing and production operation services also maintained growth, with increases of 16% and 27% respectively [3]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported: - Revenue: 31.731 billion yuan, up 0.7% year-on-year - Net profit attributable to shareholders: 2.06 billion yuan, up 2.9% year-on-year [1]. - The company’s earnings forecast for 2024-2026 has been adjusted to 3.171 billion yuan, 3.329 billion yuan, and 3.833 billion yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 8.6x, 8.2x, and 7.1x [2][4]. - The company’s operating cash flow has increased, although cash outflows from operating activities have also risen due to the poor performance of cement enterprises [3]. Comparable Company Analysis - The company is compared with similar firms such as China Chemical, China Steel International, and China National Machinery, which have shown stable main business operations and growth potential in maintenance services [2][5]. - The average P/E ratio for comparable companies is higher than that of the company, indicating a potential undervaluation [5]. Financial Projections - Projected revenue growth rates for the next few years are as follows: - 2024E: 49.371 billion yuan (7.80% growth) - 2025E: 54.629 billion yuan (10.65% growth) - 2026E: 60.344 billion yuan (10.46% growth) [4][6]. - Projected net profit growth rates are: - 2024E: 3.171 billion yuan (8.74% growth) - 2025E: 3.329 billion yuan (4.98% growth) - 2026E: 3.833 billion yuan (15.15% growth) [4][6]. Key Financial Ratios - The company’s projected ROE for 2024 is 14.71%, with a gradual decline expected in subsequent years [7]. - The projected net profit margin for 2024 is 6.83%, indicating stable profitability [7].

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 | K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。 该议案已经提名委员会审议通过。同意聘任曾暄女士为公司副总裁、董事会 秘书，任期至第八届董事会届满止。 内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于变更公司副总裁、董事会秘 书的公告》（临2024-059）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月七日 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次 会议（临时）于2024年11月1日以书面形式发出会议通知，2024年11月6日以现场 结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-059 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 公司 2024 年 11 月 6 日召开第八届董事会第十次会议（临时），会议审议通 过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，经董事长提名、提名委员会 审核，聘任曾暄女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过至 本届董事会任期届满。 曾暄女士简历见附件。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 关于变更公司副总裁、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到范 丽婷女士的辞职报告。范丽婷女士因工作调整原因，申请辞去公司副总裁、董事 会秘书和总法律顾问职务，范丽婷女士辞任后，不再担任公司任何职务。范丽婷 女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对范丽婷女士任职期内的工作 给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。 简历 曾暄：中国国籍，女，1982 年出生 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 4. 请介绍公司分红计划。 公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《中国中材国际工程股份有 限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。公司未来三年（2024 年—2026年）具体股东回报规划包括：在保证公司能够持续经营和长期发展 的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在足额 提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年以现金方式分配的利润应不低于 当年实现的可供分配利润的40%。 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | □特定对象调研 □现场参观 | □媒体采访 | □券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | | | 业绩说明会 □新闻发布会 | □路演活动 | 电话会议 | | 活动时间 | 2024年10月28日-2024年11月1日 | | | | 公司接待人员 | 副总裁、董事会秘书、总法律顾问范丽婷及相关人员 南方基金、九泰基金、泓德基金、富国基金、汇添富、大成基金、光大保德信基 | | | | | 金、建信理财、北京汉和汉华、鸿运私募基金、上海明河投资、润晖投资、东吴 ...