Core Viewpoint - The company, Construction Machinery (600984), announced that it will hold its fifth extraordinary general meeting of shareholders on August 26, 2025, to review several proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [1] Group 1 - The extraordinary general meeting is scheduled for August 26, 2025 [1] - The agenda includes the proposal to cancel the supervisory board [1] - The meeting will also address amendments to the company's articles of association [1]

Group 1 - The company announced that its eighth board of directors held its fifteenth meeting on August 8, where multiple resolutions were approved, including the election of the company's chairman [2]

Group 1 - The revenue composition of construction machinery for the year 2024 is as follows: rental business accounts for 81.32%, engineering construction for 10.9%, equipment sales for 6.93%, and other businesses for 0.85% [1] Group 2 - On August 8, 2025, the board of directors of Shaanxi Construction Machinery Co., Ltd. announced the resignation of Chairman Yang Hongjun due to work adjustments, effective immediately [3] - Following the resignation, the board held a meeting on August 8, 2025, and elected Che Wanli, who is also the general manager, as the new chairman of the board, with a term lasting until the current board's term ends [3]

Group 1 - The company announced that its eighth board meeting was held on August 8, 2025, via communication methods, where the election of the chairman was discussed [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: leasing business accounted for 81.32%, engineering construction for 10.9%, equipment sales for 6.93%, and other businesses for 0.85% [2]

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通知 及会议文件于 2025 年 8 月 7 日以邮件形式发出，全体董事同意本次会议的召集和召开 程序。会议于 2025 年 8 月 8 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由副董事长柴昭一先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于选举公司董事长的议案》 选举董事兼总经理车万里先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期 届满。 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-047 委员：王鲁平（独立董事）、马晨（独立董事）、沈灏（独立董事） 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、通过《关于公司股东推荐董事候选人的议案》； 会 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-044 陕西建设机械股份有限公司 关于董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 员、提名委员会委 7 日 4日 员 二、离任对公司的影响 鉴于杨宏军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公 司章程》等的相关规定，杨宏军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨宏军先生 辞职后，同时不再任公司法定代表人，亦不担任公司任何职务。杨宏军先生的辞职不影 响公司正常生产经营，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定 做好离任交接工作。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 7 日收到杨 宏军先生因工作调整原因请求辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、 提名委员会委员职务的报告。 一、提前离任的基本情况 | | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原定任期 | | | ...

陕西建设机械股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第四章 | 股 东 | | 5 | | 第五章 | 股东会 | | 11 | | 第六章 | 党组织及机构 | | 26 | | 第七章 | 董事和董事会 | | 27 | | 第八章 | 高级管理人员 | | 43 | | --- | --- | --- | --- | | 第九章 | 绩效评价与激励约束机制 | | 44 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 45 | | 第十一章 | 持续信息披露 | | 51 | | 第十二章 | 通知和公告 | | 52 | | 第十三章 | 利益相关者 | | 52 | | 第十四章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 53 | | 第十五章 | 修改章程 | | 56 | | 第十六章 | 附 则 | | 56 | 章 程 二〇二五年八月 | . 3 | | --- | | 1 4 | 第一章 总 则 第一条 为维护陕西建设 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-045 根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《章程指 引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会 与监事，由董事会审计委员会承接行使监事会职权，《陕西建设机械股份有限公司监事 会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司其他各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，后续将另行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司现任第八届监事会仍将严格按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、公司章程修订情况 依据新《公司法》和《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合本次取消监事会以及公司 实际运作情况，对《公司章程》进行了相应修订。具体修订情况如下： （一）优化公司组织机构，调整职权职责 1. 股东会 （1）将"股东大会"的称谓改为"股东会"。 1/45 陕西建设机械股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事、监事 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-044 陕西建设机械股份有限公司 关于董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 7 日收到杨 宏军先生因工作调整原因请求辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、 提名委员会委员职务的报告。 二、离任对公司的影响 鉴于杨宏军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公 司章程》等的相关规定，杨宏军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨宏军先生 辞职后，同时不再任公司法定代表人，亦不担任公司任何职务。杨宏军先生的辞职不影 响公司正常生产经营，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定 做好离任交接工作。 杨宏军先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平、推动公司战 略规划和高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对杨宏军先生为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、关于变更公司董事长的情况 公司董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-046 陕西建设机械股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 26 日 至2025 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易 ...