格隆汇8月22日丨赤峰黄金(600988.SH)公布半年度报告，2025年上半年，公司实现了稳健的财务业绩。 营业收入52.72亿元，同比增长25.64%；实现归属于上市公司股东的净利润11.07亿元，较去年同期增长 55.79%；经营活动产生的现金流量净额16.13亿元，较上年同期增长12.39%，业绩指标大幅提升。截止 报告期末，公司资产负债率为37.19%，较年初下降10.06个百分点。 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. has approved the 2025 semi-annual report and various governance system amendments to enhance corporate governance and operational standards [1][2]. Group 1: Board Meeting Details - The 39th meeting of the 8th board of directors was held on August 22, 2025, with all 9 directors present [1]. - The meeting was convened in accordance with relevant laws and the company's articles of association [1]. Group 2: Approval of Semi-Annual Report - The board unanimously approved the 2025 semi-annual report with a vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1]. - The report was reviewed and approved by the board's audit committee prior to the meeting [1]. Group 3: Amendments to Governance Systems - The board approved several amendments to governance systems to improve operational standards: - Revision of the Audit Committee's working rules, approved with a unanimous vote [1]. - Revision of the Remuneration and Assessment Committee's working rules, also approved unanimously [1]. - Revision of the Strategic and Sustainable Development Committee's working rules, approved with unanimous support [1]. - Revision of the Authorization Management System, which received unanimous approval [2].

赤峰黄金(600988.SH)公告称，上半年营业收入52.72亿元，同比增长25.64%。净利润11.07亿元，同比增长55.79%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 ...

董事会授权管理制度 （2025 年 8 月 22 日第八届董事会第三十九次会议审议通过） 第一条 为适应赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，贯彻执行公司股东会、董事会的决议，提高决 策效率和决策质量，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地（包括上海证券交易所 及香港联合交易所有限公司）证券监管规则、《赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，董事会 将权限范围内的部分决策权授予董事长、高管联席办公会（或公司设 立的同等级别决策机构，该决策机构至少由全部高级管理人员组成） 或总裁（合称"被授权人"）在董事会授权范围内履行职权，对董事 会负责。 第二条 授权原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制。坚持决策质量和效率相统一，科学论证、合理确定董事会 授权决策事项及其额度。公司重大和高风险投资项目不得授权。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会 1 授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会不得将法 定董事会行使的职权进行授权。 （三）适时调整原 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月 22 日第八届董事会第三十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步健全赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、公司股票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限 公司）证券监管规则、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，并向董事会报告工作，主要负责制定公司董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 1 授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 8 月 22 日第八届董事会第三十九次会议审议通过） 1 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，负责主持战 略与可持续发展委员会工作；主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由董事会根据本细则第三条至第五条的规定补足 委员人数。 第七条 经董事会批准，可对战略与可持续发展委员会委员在任 期内进行调整。 第八条 战略与可持续发展委员会下设工作组，为战略与可持续 发展委员会日常运作与合规履职提供保障和支持。工作组根据实际工 作需要，由公司高级管理人员、可持续发展部、财务部门和董事会办 公室等相关人员组成，负责战略与可持续发展委员会的资料收集与研 究、相关议案、制度和报告的拟定等日常工作支持；董事会办公室负 责日常工作联络、会议组织和文件保管等事宜。 第一章 总则 第一条 为适应赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能 ...

董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月 22 日第八届董事会第三十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、公司股 票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监 管规则、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》)及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、审查风险管理制度的执行情况及效果，监 督及评估内外部审计工作和内部控制等。审计委员会对董事会负责， 并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事两名，其中又至少要有一名符合监管要求的适 1 当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长的独立董事 （以下简称"会计专业独立董事"）。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验和良好的职业操守，保证足够的 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 围绕黄金矿业主业，公司依托旗下矿山的资源禀赋与探矿潜力，制定了持 续资源开发与规模扩张规划：未来几年将稳步推进勘探与开发项目，包括现有矿 区深部及外围探矿、产能扩建等，进一步扩大生产规模。 通过深度践行国际化战略，公司在境内外同步拓展资源布局，资源储量与 产能产量大幅提升，成为近年行业内产量增长较快的企业之一。同时，公司形成 融合协作的管理理念，已具备成长为国际化、专业化大型黄金矿业公司的基础与 潜力。报告期内，公司持续聚焦主业、开拓增量，经营业绩稳步提升。 三、强化团队绑定，激发组织活力 提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 严格遵循国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》等要求，践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东 利益。积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，以推动高质量发展与投资价值提升为目标，全面开展"提质增效重 回报"行动。 为切实践行"以投资者为本"理念，在保障业务发展资本需求、提升投资 弹性、落实发展战略的 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-047 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 九次会议于2025年8月8日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于8月22日以现 场结合通讯表决方式召开。本会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由 董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议通过以下 议案： 一、审议通过《<2025年半年度报告>及其摘要》 具体内容详见公司于公司股票上市地证券交易所网站和指定媒体披露的相 关报告。 二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 公司已于2025年6月12日召开2024年年度股东大会批准《公司章程》修订案， 对原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步 ...

让更多的人因赤峰黄金的发展而受益 | 1 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 董事会未审议 2025 年半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动 态的陈述（包括但不限于预测、目标、储量和其他预估及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多 可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异，该等前瞻 性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述经营中可能面对的风险，敬请投资者查阅第三节"管理层讨论与分 ...