证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-43 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十二次会议通知和材料于 2025 年 8 月 19 日以书面送达及电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日在广州以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，刘国刚、李定林、范 晓东、张昆、杜云辉、杨璐、陈启卷、鄢永昌 8 位董事现场出席，胡 继晔独立董事因工作原因，书面委托陈启卷独立董事代为出席会议并 表决。会议由刘国刚董事长主持。公司部分高级管理人员列席了会议。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单》 的议案。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币1,024,803,417.67元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.052元（含税）。截至 2025年6月30日，公司总股本3,196,005,805股，以此计算公司合计拟 派发现金红利166,192,301.86元（含税），占2025年半年度归属于上 市公司股东净利润的20%。 1 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-46 南方电网储能股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 2025年8月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议 通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 2025 年 4 月 18 日召开的公司 2024 年年度股东大会，已授权董 事会结合公司未分配利润、当期盈利状况 ...

南方电网储能股份有限公司 关联交易管理办法 （八届董事会第三十二次会议审议通过） 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 1 | | 第三章 | 关联人报备 4 | | 第四章 | 关联交易披露及决策程序 5 | | 第五章 | 关联交易定价 14 | | 第六章 | 关联交易披露和决策程序及豁免 16 | | 第七章 | 附则 18 | 南方电网储能股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范南方电网储能股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，保证关联交易的合法性、必要性、 合理性和公允性，保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律法规，以及公司章程等 有关规定，结合本公司实际情况，制定本规定。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则，以确保 定价公允、审议程序合规、信息披露规范： （一）符合诚实信用的原则； （二）符合市场公正、公平、公开的原则； （三）履行信息披露 ...

南方电网储能股份有限公司 募集资金管理规定 （八届董事会第三十二次会议审议通过） 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 3 | | 第三章 | 募集资金的使用管理 4 | | 第四章 | 募集资金的监督 14 | | 第五章 | 附 则 17 | 南方电网储能股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资 金安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及《南方电网储能股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司为实施股权激励计划募集的 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-45 南方电网储能股份有限公司 2025年上半年募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公 司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》(证监许可〔2022〕1902 号)，南方电网储能股份有限公司（原 名云南文山电力股份有限公司，以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 向特定投资者非公开发行 630,575,243 股人民币普通股（A 股），每股 发行认购价格为人民币 12.69 元，发行募集资金总额为人民币 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 7,949,484,779.62 元。 上述募集资金于 2022 年 11 月 ...

南方电网储能股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告 2024年6月28日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《"提质增效重回报"行动方案》（以下简称《行动方案》）。 公司对《行动方案》今年以来的执行情况进行了评估，具体情况如下： 一、坚持稳中求进，提升经营质量 抽水蓄能加快发展。10个在建抽蓄项目有序推进，梅蓄二期首台 机组投产，南宁项目1号机组完成总装，肇庆、中洞项目地面工程全 面开展，钦州项目主体工程开工。韶关新丰项目完成可研审查，4个 抽蓄项目取得建设用地批复，取得临沧云县项目投资开发权。 新型储能稳步推进。全面投产国家示范工程云南文山丘北项目、 海南首个独立共享储能—海南临高项目、湖南中南水泥厂配储项目， 新型储能投产装机规模达到65.42万千瓦/129.83万千瓦时。加快经济 效益好、电力系统亟需的新型储能项目储备与开发，完成宁夏中卫电 池储能项目可研。 战略性新兴业务加快布局。积极向储能价值链整合商转型，围绕 储能项目建设、设备集成、运行维护等环节，着力打造"智慧工程" 建设运维一体化解决方案，研究探索储能高端装备制造。大力拓展海 外业务，参与开展乌兹别克斯坦、 ...

南方电网储能股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600995 公司简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 168 南方电网储能股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 胡继晔 | 工作原因 | 陈启卷 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘国刚、主管会计工作负责人高磊及会计机构负责人（会计主管人员）陈春晓 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度利润分配方案以2025年6月30日总股本3,196,005,805股为基数，每10股派发 现金红利0.52元（含税），共分派现金红利166,192,301.86元，2025年半年度不送股，不进行资本 公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。公司2024年年度股东大会已同 ...

南方电网储能股份有限公司对南方电网 财务有限公司的风险持续评估报告 一、南网财务公司基本情况 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"）是中国南 方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）的全资子公司， 为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吴普松 注册地址：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼 及 808-811 房、1210-1211 房 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 金融许可证机构编码：L0060H244010001 （一）吸收成员单位存款； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； 第 1 页 共 7 页 （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （七）办理成员单位票据承兑； （八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷； 统一社会信用代码：91440000190478709T 注册资本：70 亿元人民币 南网财务公司经营范围包括下列本、外币业务： （九）从 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-44 南方电网储能股份有限公司 关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）所属有关单 位（包括分公司、控股子公司，下同）因生产经营需要，拟 向南方鼎元资产运营有限责任公司（以下简称"鼎元资产公 司"）租赁其拥有产权的番禺电力科技园 A、B、C、E 栋房屋 作为生产经营工作场所，租期 3 年，租赁期内单位租金不变， 租赁期租金（含税）总计不超过人民币 12,400 万元。 本次交易属于公司与控股股东中国南方电网有限责任公司（以 下简称"南方电网公司"）的全资子公司之间发生的交易， 构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议 通过，并提交第八届董事会第三十二次会议审议通过，关联 董事已回避表决。 除已经董事会、股东会审议通过的日常关联交易外，过去 12 个月公司不存在与同一关联人或与不同关联人相同 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-47 南方电网储能股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议主题及类型 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 1 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net） 会议召开方式：视频录播与网络文字互动相结合 投资者可于本公告披露日至 9 月 4 日（星期四）16:00 前通 过以下三种方式进行提问：一是登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目；二是扫描全景网问题预征集专题 页 面 二 维 码 （ 附 后 ） ； 三 是 将 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱 nwcn@es.csg.cn。公司将在说明会上对投资者关注的问题进 行回答。 月 30 ...