证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-023 号 金陵饭店股份有限公司 关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向控股股 东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称"金陵饭店集团"）借款不超过人民币 1.84亿元，用于偿还前期有息负债、补充流动资金等 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数与金额：截至公告日，公司累计向金陵饭店集团借款1次， 累计借款余额为1.84亿元（含本次拟授权的借款额度），占公司最近一期经审计 净资产11.73% 该议案已经公司七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提请公司股 东大会审议 一、关联交易概述 为了降低本公司及控股子公司的综合融资成本，减少财务费用，本公司于 2021年4月28日、2021年5月25日分别召开了第六届董事会第二十六次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2023-024 号 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 金陵饭店股份有限公司 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

金陵饭店股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十一次会议事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项 进行了认真审阅，基于我们的独立判断，经认真研究，现就相关议案所涉及的事 宜发表独立意见如下： 一、关于提名公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人 经认真审核相关材料，我们认为：公司第七届董事会董事（非独立董事）候 选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合 法、有效。 在对毕金标先生、张胜新先生、张萍女士的任职资质、专业经验、职业操守 和兼职等情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的 资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所认 定的不适合担任上市公司董事的情形。 同意提名毕金标先生、张胜新先生、张萍女士为公司第七届董事会董事（非 独立董事）候选人，并同意提交公司股东大会选举。 二、关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的议案 经认真审核相关材料，我 ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策 风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文 件及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定 本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-021 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日（星期四） 至 12 月 6 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@jinlinghotel.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布了 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 ...

金陵饭店股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 466,029,965.57 | 14.77 | 1,352,565,467.16 | 27.09 | | ...

2023 年半年度报告 公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 156 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李茜、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）官施彬声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2023 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 总资产 | 3,896,571,512.79 | 4,100,518,527.91 | -4.97 | | 归属于上市公司股东的所 | 1,578,752,928.44 | 1,568,813,864.16 | 0.63 | | 有者权益 | | | | (二)非经常性损益项目和金额 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 ...

2022 年年度报告 公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司 2022 年年度报告 二零二三年三月 1 / 199 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李茜、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）金晶声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计3,900 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。本利润分 配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 ...

重要内容提示： 2022 年第三季度报告 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 406,068,500.97 | 23.64 | 1,064,223,287.96 | ...