证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-13 第一拖拉机股份有限公司 关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。具体如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十条 本章程对公司及其股东、董 | 第十条 本章程对公司及其股东、董事、 | | | 事、监事、总经理和其他高级管理 | 监事、总经理和其他高级管理人员均有 | | | 人员均有约束力；前述人士均可以 | 约束力；前述人士均可以依据本章程提 | | | 依据本章程提出与公司事宜有关的 | 出与公司事宜有关的权利主张。 | | | 权利主张。 | | | | | 股东可以依据本章程起诉公司；股东可 | | | 股东可以依据本章程起诉公 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－09 第一拖拉机股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议 （以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 27 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司 营业地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式 发送给各位监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会 主席杨郁先生主持。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》《监事会议 事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 公司以现有总股本 1,123,645,275 股为基数向全体股东分派 2023 年度现金 股利，拟分派现 ...

第一拖拉机股份有限公司 股东大会议事规则 （于二零二四年【】月【】日临时股东大会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范 运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《国务院关于调整适用在境外上 市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等有关法 律法规、上海证券交易所和香港联交所的相关规定和《第一 拖拉机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、上市规则、本规则 及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东大会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和 ...

第一拖拉机股份有限公司 the 言永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 F lic accountants 9/F Block A Fu H No 8 Chaovangme Donachena District. Beijir 100027. P.R.Chin 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | - 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-136 | 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0170 第一拖拉机股份有限公司 第一拖拉机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了第一拖拉机股份有限公司(以下简称一拖股份公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 ...

第一拖拉机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 徐立友 本人作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 切实履行忠实勤勉义务，独立客观行使独立董事权利，及时 了解公司生产经营和发展情况，积极出席公司股东大会、董 事会及其专门委员会会议，并结合自身专长和履职经验对董 事会有关事项发表独立意见，有效维护公司和全体股东的共 同利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐立友，1974 年 12 月出生，工学博士，河南科技大学 车辆与交通工程学院院长、教授、博士生导师。徐先生长期 从事车辆新型传动理论与控制技术、车辆性能分析方法及仿 真技术及低速电动车辆传动技术等方面的研究及教学工作， 河南省高层次人才，洛阳市优秀专家，洛阳市科技创新领军 人才，河南省教育厅学术技术带头人。现任公司独立非执行 董事，董事会战略、投资及可持续发展委员会委员、审核委 1 员会委员。 2、不存在影响独立性的说明 2023 年，本人任职期间积极参加公司召开的所 ...

第一拖拉机股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公 司对信永中和 2023 年度审计履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资 格；具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会 计师事务所资格；具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 签字项目合伙人：马传军先生，2001 年获得中国注册 会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，1997 年开始 在信永中和从业，2022 年开始为本公司提供审计 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－12 第一拖拉机股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买存款类金融产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营 的情况下，合理利用季节性闲置资金购买银行发行的低风险保本型存款类金融产 品，主要包括结构性存款及大额存单。 投资种类：第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）将利用自有闲置 资金购买银行发行的存款类金融产品，主要包括结构性存款和大额存 单。 投资额度：公司在任一时点持有的结构性存款和大额存单产品合计余 额不超过 65 亿元，额度授权有效期内可滚动操作。 额度授权有效期：自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 2.产品期限：单笔结构性存款期限不超过一年（含一年），大额存单期限将 根据公司资金情况适时匹配，期限包括不限于三年期、二年 ...

第一拖拉机股份有限公司 董事会审核委员会 2023 年履职情况报告 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会审核委员会（以下简称审核委员会）全体成员根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称《指引》）等法律法规和公 司《章程》、《董事会审核委员会工作细则》（以下简称工作细 则）的规定，勤勉忠实地履行职责，积极认真地出席会议， 充分发挥经验及专长，对公司财务信息、重大关联交易、内 控评价等内容进行审核，并在财务报告编制、会计政策变更、 关联交易执行、内控体系建设、公司经营与管理等方面为公 司提供了专业意见及建议，切实维护了公司整体和全体股东 利益。现就公司董事会审核委员会 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、董事会审核委员会构成情况 公司董事会审核委员会由薛立品先生、张治宇先生及徐 立友先生三位委员组成，其中薛立品先生、徐立友先生为独 立非执行董事，主席由具有会计专业资格且工作经验丰富的 会计专业人士薛立品先生担任。审核委员会的构成符合《上 市公司治理准则》、公司《章程》《工作细则》等要求。 二、董事会审核委员会召开情况 根据《上市公司 ...

王书茂，1959 年 7 月出生，教授/博士生导师，先后就 读于北京农业机械化学院和北京农业工程大学，获颁工学学 士和工学硕士学位，从事智能农业装备教学和科学研究四十 余年，主持完成国家和省部级及企业多个研究项目。曾任中 国农业大学工学院教授、中国农业机械学会理事、中国农机 学会基础技术分会名誉主任。现任公司独立非执行董事，董 事会提名委员会主席、薪酬委员会委员。 第一拖拉机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王书茂 本人作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 切实履行忠实勤勉义务，独立客观行使独立董事权利，及时 了解公司生产经营和发展情况，积极出席公司股东大会、董 事会及其专门委员会会议，并结合自身专长和履职经验对董 事会有关事项发表独立意见，有效维护公司和全体股东的共 同利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 2、不存在影响独立性的说明 报告期内，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除 独立董事、董事会专门委员 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－08 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 3 月 27 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业 地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式发送 给各位董事。本次会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名，非独立董事方宪法 因公务无法参会，委托张治宇董事代为出席并表决。会议由董事长刘继国先生主 持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公 司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会审议情况 （一）《公司 2023 年度董事会报告》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该报告尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：8 票同意 ...