香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關於二零二五年度中期股息之公告 茲提述第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月二十八日的公告 （「利潤分配公告」），內容有關（其中包括）2025年中期分紅方案。 誠如利潤分配公告所披露，本公司董事會（「董事會」）建議二零二五年中期股息分配 方案如下：以本公司就股息分配的股權登記日總股本為基數，每股派發現金紅利人 民幣0.06844元（含稅）。本公司就向H股股東派發二零二五年中期股息的進一步說明 載列如下： 暫停辦理股份過戶登記手續 (2) 在一般情況下，根據二零零八年一月一日生效的《中國企業所得稅法》與其 實施條例以及相關規定，本公司向於股權登記日名列本公司H股股東名冊 之非居民企業（定義見《中國企業所得稅法》）股東派發股息前，有義務代扣 代繳10%的企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代 理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他團體及組織名義登記的H股 股份皆被視為 ...

Core Viewpoint - Skills are becoming a "passport" for survival in an increasingly complex environment, emphasizing the importance of education systems in developing countries to provide basic skills and discover talent [1] Group 1: Skills Development in Henan - The "14th Five-Year Plan" in Henan focuses on nurturing emerging industries and laying out future industries as key measures for building a modern industrial system and developing new quality productivity [2] - The number of skilled talents in Henan has seen rapid growth, with the province achieving national leadership in both total skilled talents and high-skilled talents [2][4] - The expansion and quality improvement of the skilled workforce in Henan are foundational for industrial transformation and development [2][4] Group 2: Impact of Skilled Workforce on Industries - Traditional industries, such as China Yituo, demonstrate the effectiveness of skilled talents, with a production rate of one tractor every three minutes and a skilled workforce of 5,858, where 60% are senior workers [2] - Emerging industries like BYD's Zhengzhou base have produced over 1 million vehicles since 2023, with a workforce of over 50,000, showcasing the balance between operational and skilled workers [3] - Future industries, such as Super Fusion Digital Technology Co., have contributed to the growth of the computing and AI sectors in Henan, with expected revenue surpassing 60 billion yuan this year [3] Group 3: Training and Development Initiatives - The "Skills Henan" initiative has provided skills training and evaluation services to over 15 million people since its launch in 2021, significantly enhancing the overall quality of the labor force [4] - The growth rate of skilled talents in the manufacturing sector in Henan has exceeded 10%, providing solid talent support for the province's trillion-level industrial clusters [4]

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 29, 2025, at 14:30 [2][12] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The online voting will take place on the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting network voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [3][4] Group 2 - The company has announced that the agenda for the meeting was approved during the 38th meeting of the 9th Board of Directors on August 28, 2025 [7] - There are no special resolutions or related party voting issues to be addressed at this meeting [8] - Shareholders must complete voting on all proposals before submission [11] Group 3 - The company will also hold a half-year performance briefing on September 18, 2025, from 16:00 to 17:00 [22][23] - The performance briefing will be conducted via self-recorded video and online text interaction [24] - Investors can submit questions for the briefing from September 11 to September 17, 2025 [25]

附註： 1. 請於空格內用正楷填上全名及地址。 二零二五年第二次臨時股東會適用之代表委任表格 | （附註1） 本人╱吾等 地址為 | | --- | | （附註2） 為第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元股份 股的註 | | （附註3） | 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席擬於二零二五年九月二十九日（星期一）下午二時三十分假座中華人民共和國 （「中國」）河南省洛陽市建設路154號舉行的本公司二零二五年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於該會代表 本人╱吾等及以本人╱吾等名義，依照下列指示就以下所列決議案及於臨時股東會上須處理的其他事項進行表決。除非另有界 定，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年九月十日的通函所界定者俱有相同涵義。 | | 特別決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 關於取消監事會及修訂公司《章程》的議案 | | | | | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | 2 | 關於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 第二次臨時股東會通告 茲通告第一拖拉機股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹訂於二零二五年九月二十九 日（星期一）下午二時三十分假座中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市建設路 154號會議室舉行二零二五年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議並酌情 通過以下決議案。除非另有界定，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年九月 十日的通函所界定者具有相同涵義。 特別決議案 1. 審議及批准取消監事會及修訂公司《章程》的議案。 普通決議案 1 4.02. 審議及批准修訂公司《募集資金使用管理制度》的議案。 4.03. 審議及批准修訂公司《獨立董事工作制度》的決議案。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 于麗娜 公司秘書 2. 審議及批准修訂公司《股東會議事規則》的議案。 3. 審議及批准修訂公司《董事會議事規則》的議案。 4.00. 審議及批准修訂部分公司管理制度的議案。 4.01. 審議及批准修訂公司 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊證券機 構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的第一拖拉機股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委 任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 (I)取消監事會及建議修訂公司《章程》； (II)修訂相關公司治理制度； 及 (III)臨時股東會通告 除文義另有所指外，本通函所用詞彙均具有本通函「釋義」一節所載的相同涵義。 董事會函件載於本通函第三至六頁。 第一拖拉機股份有限公司謹訂於二零二五年九月二十九日（星期一）下午二時三十分假座中國河南省洛 陽市建設路154號會議室舉行臨時股東會，臨時股東會通告連同代表委任表格已分別寄發予H股股東。 隨附臨時股東會適用之代表委任表格。無論 閣下是否能夠親身出席臨時股東 ...

Group 1 - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [2][13][33] - The core viewpoint indicates that the company's performance is under pressure due to domestic demand slowdown, while overseas expansion continues to show strong growth [7][8][10] - In the first half of 2025, the company achieved operating revenue of 6.928 billion yuan, a year-on-year decline of 11.26%, and a net profit attributable to the parent company of 769 million yuan, down 15.06% [7][8][11] Group 2 - The agricultural machinery segment generated operating revenue of 6.277 billion yuan, a year-on-year decline of 11.5%, accounting for 90.61% of total revenue [11] - The tractor exports increased by 29.74%, with overseas sales reaching 5,445 units, reflecting strong performance in markets like Africa and Central and Eastern Europe [11][12] - The company's gross margin was 16.03%, a decrease of nearly 1 percentage point year-on-year, while the net profit margin increased by 0.24 percentage points to 12.02% [9][10] Group 3 - The company has adjusted its revenue forecasts for 2025 to 11.219 billion yuan, with net profit estimates of 849 million yuan, reflecting a cautious outlook due to industry demand challenges [13][31] - The report highlights the company's leading position in the tractor industry, emphasizing its strong R&D capabilities and proprietary technologies [10][12] - The company is expected to benefit from the ongoing trend towards larger, higher-end, and internationalized agricultural machinery [10][12]

Core Points - The company has released its 2025 semi-annual report on August 29, 2025, through various media outlets [1] - A performance briefing is scheduled for September 18, 2025, from 16:00 to 17:00, to address common investor inquiries [1] Company Information - The company is listed under the stock code 00038.HK [1] - The briefing will be conducted in a self-recorded and interactive online format [1]

2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 9 月 第一拖拉机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 一、会议须知…………………………………………………2 | | --- | | 二、会议议程…………………………………………………3 | | 三、会议议案…………………………………………………4 | 1 第一拖拉机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简 称公司）2025 年第二次临时股东会（以下简称本次会议）的正常秩序和议 事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司 股东会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关 授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应 于 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 2:00-2:30 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人 员安排，共同维护股东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關於召開2025年半年度業績說明會的公告 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會及全體董事保證本公告內容不 存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性 承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 1 四、投資者參加方式 （一）投資者可在2025年9月18日（星期四）16:00-17:00，通過互聯網登錄上證路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，本公司 將及時回答投資者的提問。 • 會議召開時間：2025年9月18日（星期四）16:00-17:00 • 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/） • 會議召開方式：自行錄製和網絡互動 • 投資者可於2025年9月11日（星 期 四）至2025年9月17日（星 期 三）16:00前 登 錄 上 證 ...