证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2023-065 西部黄金股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以现场送 达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三次会议的通知，并于 2023 年 12 月 1 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由 监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中：以通讯 表决方式出席会议 4 人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表 决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 ...

西部黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长及其他董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事 会秘书及由公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以上 比例。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号： 2023-063 西部黄金股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"2023 年 12 月 1 日召开了第五 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对公 司章程部分条款进行修订，章程修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第三节 董事会专门委员会 | | | 第一百二十八条 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计 | | | 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 | | | 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 | | | 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略 | | | 等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 | | | 数并担任召集人。 | | | 第一百二十九条 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务 | | | 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应 | | | 当经审计委员会全体成员过 ...

国泰君安证券股份有限公司关于西部黄金股份有限公司 修改重大资产重组房产剥离承诺事项的核查意见 一、原部分承诺履行情况及变更原因 2022 年，上市公司向新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称 "新疆有色"）、杨生荣发行股份购买阿克陶百源丰矿业有限公司、阿克陶科邦锰 业制造有限公司和新疆蒙新天霸矿业投资有限公司 100%的股权（以下简称"本 次重组"）。本次重组期间，公司承诺尽快完成下属全资子公司对外出租商业房产 的剥离。 上市公司按照房产剥离和《企业国有资产交易监督管理办法》要求，将房产 进行挂牌出售。拟剥离房产 2022 年上半年开始在新疆产权交易所有限责任公司 挂牌交易，历时 1 年、2 次降价，仍无受让方。挂牌交易无受让方，房产无法完 成剥离，目前处于闲置状态。 为避免资产闲置浪费，公司拟修改承诺，将房产重新对外出租，该举措能够 增加公司收入，符合全体股东的利益。 二、原承诺内容 重组期间，公司出具了《关于将部分房产剥离的承诺》： "西部黄金及其控股子公司拟将上述第 1 项、第 2 项至第 4 项对外出租的 商业房产剥离，目前在聘请评估机构对拟剥离资产进行评估，评估工作完成后， 将按照市场价格将 ...

西部黄金股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）管理人员的产生， 优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以上比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 ...

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2023-04 西部黄金股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 业绩说明会 类别 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月7日(星期二)下午16:00-17:00 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sse 地点 info.com/） 召开形式 上证路演中心网络互动（文字路演） 董事长：唐向阳 上市公司接待人 总经理：金国彬 员姓名 董事会秘书、财务总监：孙建华 独立董事：冯念仁 ...

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2023-01 西部黄金股份有限公司 2023 年新疆辖区投资者 网上集体接待日活动投资者关系活动记录表 投资者关系活动 业绩说明会 类别 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年6月16日 (周五) 下午 15:00~18:00 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// 地点 ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 召开形式 网络远程文字互动 总经理：刘俊 上市公司接待人 董事会秘书：孙建华 员姓名 财务总监：唐方 投资者关系活动 1、你好，公司今年一季度在黄金价格高位却出现亏损， ...

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2023-02 西部黄金股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 业绩说明会 类别 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年6月27日 (周二) 下午 15:30~17:00 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// 地点 ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 召开形式 网络远程文字互动 总经理、董事：刘俊 上市公司接待人 董事会秘书：孙建华 员姓名 财务总监：唐方 独立董事：陈建国 ...

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2023-03 西部黄金股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 业绩说明会 类别 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年9月14日(星期四)下午16:00-17:00 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sse 地点 info.com/） 召开形式 上证路演中心网络互动（文字路演） 董事长：何建璋 上市公司接待人 总经理：刘俊 员姓名 董事会秘书（代行财务总监职责）：孙建华 独立董事：陈建国 ...

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2023-02 西部黄金股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 27 日 (周二) 下午 15:30~17:00 | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// | | | ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 召开形式 | 网络远程文字互动 | | | 总经理、董事：刘俊 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：孙建华 | | 员姓名 | 财务总监：唐方 | | | 独立董事：陈建国 | | 投资者关系活动 | 1、公司未来五年规划是怎么样的？面对萎靡不振的股 | | 主要内容介绍 | 价，公司领导层如何提振中小投资者的信心？ | | | 尊敬的投资者，您好。公司将持续夯实黄金产业，加快推 | | | 进锰产业升级，继续做好双主业经营。感谢您的关注。 | ...