证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-069 西部黄金股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容:西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或 "西部黄金"）收购新疆有色金属工业(集团)有限责任公司（以下简称"新 疆有色"）持有的富蕴恒盛铍业有限责任公司（以下简称"恒盛铍业"）100% 股权,交易价格为 10,693.12 万元（人民币，下同）。 新疆有色系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等规定，本次交易构成关联交易，与本次交易有利害 关系的关联董事需回避表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%，故本次交易 事项不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易累计次数为 131 次，累计交易数额为 77.24 万元；过去 12 个月未发生 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-068 西部黄金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 690,568,087 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8296 | (四) 股东大会主持情况及表达方式 本次会议由公司董事会召集，董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木 ...

北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFIC 北京浩天(乌鲁木齐) 律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 2023 年第四次临时 股东大会的法律意见书 致:西部黄金股份有限公司 北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所(以下简称"本所")接受西 部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所聂晓江、 张凯律师出席公司 2023年第四次临时股东大会,并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 及公司《章程》的规定,特对本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证,其已提供为出具本法律意见书所需要的资料, 并保证该资料真实、准确、完整。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）全资子公司西 部黄金哈密金矿有限责任公司（以下简称"哈密公司"）按当地政府部门的要求 将矿山部分井架拆除和井口封闭，具体情况如下： 一、井架拆除和井口封闭原因 伊州区政府按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全 生产工作的意见》、《国务院办公厅转发安全监督总局等部门关于依法做好金属非 金属矿山整顿工作意见的通知》（国办发〔2012〕54 号）和《关于印发加强非煤 矿山重点地区安全生产工作方案的通知》（矿安〔2021〕123 号）等文件精神， 要求哈密公司完成金窝子金矿、210 金矿 11 座井架的拆除和井口封闭工作，目 前此项工作已完成。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-067 西部黄金股份有限公司 关于子公司矿山部分井架拆除和井口封闭的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、井架拆除和井口封闭基本情况 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 哈密公司目前正在进行矿权整合，仍处在停产状态，公司于 2023 年 ...

西部黄金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 西部黄金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二三年十二月十八日 西部黄金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 目录 | | 会议议程 2 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的议案 3 | | 议案 | 2：关于修改《公司章程》的议案 4 | | 议案 | 3：关于修改《西部黄金股份有限公司独立董事制度》的议案 5 | 六、审议议案 七、股东投票表决 2 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 1.《关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的议案》 2.《关于修改<公司章程>的议案》 3.《关于修改<公司独立董事制度>的议案》 八、汇总现场会与网络投票结果 九、宣布二〇二三年第四次临时股东大会决议 十、宣布股东大会法律意见书 十一、宣布股东大会闭幕 西部黄金股份有 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-064 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议并通过《关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限公司关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的公告》（公告编号： 2023-062）。 本议案需提交股东大会审议通过。 2.审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）。 本议案需提交股东大会审议通过。 1 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监 ...

西部黄金股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《西部黄金股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

西部黄金股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | （2023 年 12 月修订稿） 西部黄金股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批 准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"），公司 统一社会信用代码：9165010073835557XW。 第三条 公司于2015年1月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2015]31号文批准，首次向中国境内社会公众发行人民 币普通股12,600万股，于2015年1月22日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称：西部黄金股份有限公司 英文名称：Western Region Gold Co.,Ltd. 第五条 公司住所：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 邮政编码：830000 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-062 西部黄金股份有限公司 关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）重大资产重组 时做出了有关房产剥离的承诺，现根据公司实际情况，结合中国证监会《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，拟就上市 公司有关房产剥离承诺事项进行修改，具体情况如下： 一、原部分承诺履行情况及变更原因 2022 年，上市公司向新疆有色、杨生荣发行股份购买阿克陶百源丰矿业有 限公司、阿克陶科邦锰业制造有限公司和新疆蒙新天霸矿业投资有限公司 100% 的股权（以下简称"本次重组"）。本次重组期间，公司承诺尽快完成下属全资 子公司对外出租商业房产的剥离。 公司按照房产剥离和《企业国有资产交易监督管理办法》要求，将房产进行 挂牌出售。拟剥离房产 2022 年上半年开始在新疆产权交易所有限责任公司挂牌 交易，历时 1 年、2 次降价，仍无受让方。挂牌交易 ...

西部黄金股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七 ...