证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-061 西部黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 28 日(星期六) 至 11 月 2 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（wrgold@w rgold.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第 ...

之部分限售股解禁并上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"） 作为西部黄金股份有限公司（以下简称"西部黄金"、"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规的规定，对西部黄金本次部分限售股解禁并上市流通事 项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行股份购买资产中部分限售股上市流通。 （一）股票发行核准情况 公司于 2022 年 7 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准西部黄金股份有限公司向新疆有色金属工业（集团）有限 责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1468 号），核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司发行股 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-059 西部黄金股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 11,629,124 股。 本次股票上市流通总数为 11,629,124 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 16 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行股份购买资产中部分限售股上市流通。具体情况如下： （一）股票发行核准情况 公司于 2022 年 7 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于核准西部黄金股份有限公司向新疆有色金属工业（集团）有限责任 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1468 号）， 核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不超过 40,000.00 万元，详见《西部黄金股份有限公司关于发行股 ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2023-054 西部黄金股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司进行了监事会换届选举。公司第五届监事会由 5 名监事组成，其中股 东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。 近日，公司召开职工代表大会，经职工代表大会讨论，投票表决选举第五届 监事会职工代表监事。现将相关情况公告如下： 经职工代表大会审议，同意选举张世均先生和王卫虎先生（简历详见附件） 为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第三次临时股东大会选举的 股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。 公司第五届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一， 符合 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-055 西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 693,784,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.1781 | | 份总数的比例（%） | | （四）股东大会主持情况及表达方式 本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符 合《公司法》《公 ...

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 关于西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会的法律意见书 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件， 随公司本次股东大会的决议一起报送上海证券交易所，亦同意将本法 律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。 1 邮编: 830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱: urumqi@hylandslaw.com 地址: 乌鲁木齐水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 1B 座 37 层 致：西部黄金股份有限公司 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）接受西 部黄金股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所聂晓江、 张凯律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 及公司《章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料， 并保证该 ...

西部黄金股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日以现场送达 和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第一次会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由半 数以上监事推举监事蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中： 以通讯表决方式出席会议 2 人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参 加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2023-057 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-058 西部黄金股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"西部黄金"）于 2023年9月 15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确定公司第五届董事会 独立董事薪酬的议案》、《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》、《关 于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》、《关于公司监事会（股东监事）换 届选举的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第 一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成及任期情况 （一）第五届董事会成员及任期情况 公司第五届董事会由九名董事组成，分别为唐向阳先生、杨生荣先生、段卫 东先生、金国彬先生、钟秋先生、伊新辉先生、夏军民先生、许新强先生和冯念 仁先生。其中，唐向阳先生为公司董事长，杨生荣先 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日以直接送达 和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第一次会议 的通知，并于 2023 年 9 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会 议室召开。会议由半数以上董事推举董事唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实 际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），公司全体董事在充分 了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议 的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-056 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse ...

西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：西部黄金 股票代码：601069 二〇二三年九月十五日 西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 目录 | 会议议程 2 | | | --- | --- | | 议案 | 1：关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易 | | 预计的议案 3 | | | 议案 | 2：关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案 4 | | 议案 | 3：关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案 5 | | 议案 | 4：关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案 6 | | 议案 | 5：关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案 7 | 1 西部黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员 二、宣布股东大会注意事项 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法 五、推举两名计票人、一名监票人 六、审议议案 1.《关于公司 2023 年上半年 ...