西部黄金股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）管理人员的产生， 优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以上比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 ...

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2023-04 西部黄金股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 业绩说明会 类别 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月7日(星期二)下午16:00-17:00 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sse 地点 info.com/） 召开形式 上证路演中心网络互动（文字路演） 董事长：唐向阳 上市公司接待人 总经理：金国彬 员姓名 董事会秘书、财务总监：孙建华 独立董事：冯念仁 ...

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2023-02 西部黄金股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 27 日 (周二) 下午 15:30~17:00 | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// | | | ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 召开形式 | 网络远程文字互动 | | | 总经理、董事：刘俊 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：孙建华 | | 员姓名 | 财务总监：唐方 | | | 独立董事：陈建国 | | 投资者关系活动 | 1、公司未来五年规划是怎么样的？面对萎靡不振的股 | | 主要内容介绍 | 价，公司领导层如何提振中小投资者的信心？ | | | 尊敬的投资者，您好。公司将持续夯实黄金产业，加快推 | | | 进锰产业升级，继续做好双主业经营。感谢您的关注。 | ...

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2023-01 西部黄金股份有限公司 2023 年新疆辖区投资者 网上集体接待日活动投资者关系活动记录表 投资者关系活动 业绩说明会 类别 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年6月16日 (周五) 下午 15:00~18:00 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// 地点 ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 召开形式 网络远程文字互动 总经理：刘俊 上市公司接待人 董事会秘书：孙建华 员姓名 财务总监：唐方 投资者关系活动 1、你好，公司今年一季度在黄金价格高位却出现亏损， ...

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2023-03 西部黄金股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 业绩说明会 类别 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年9月14日(星期四)下午16:00-17:00 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sse 地点 info.com/） 召开形式 上证路演中心网络互动（文字路演） 董事长：何建璋 上市公司接待人 总经理：刘俊 员姓名 董事会秘书（代行财务总监职责）：孙建华 独立董事：陈建国 ...

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2023-03 以推动高质量发展为主线，以创新驱动为动力，以提质增效为 抓手，持续夯实黄金产业，加快推进锰产业升级，做大做强做 优黄金及锰产业，进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工 的幸福感，吹响新征程的号角，书写西部黄金高质量发展的新 篇章。感谢您的关注。 2、钢铁行业如何仍是不景气，是否会继续影响公司电解 锰态势？ 尊敬的投资者，您好。钢铁市场对电解锰的市场需求不及 预期，造成电解锰价格呈现下滑趋势。感谢您的关注。 3、上半年研发费较上年同期少了很多，这是为什么？ 尊敬的投资者，你好。公司研发项目启动较晚，上半年研 发项目较上年同期减少，致使研发费用减少。感谢您的关注！ 西部黄金股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 14 日(星期四)下午 16:00-17:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://ro ...

证券代码： 601069 证券简称：西部黄金 记录表编号：2023-02 西部黄金股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 业绩说明会 类别 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年6月27日 (周二) 下午 15:30~17:00 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// 地点 ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 召开形式 网络远程文字互动 总经理、董事：刘俊 上市公司接待人 董事会秘书：孙建华 员姓名 财务总监：唐方 独立董事：陈建国 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by CNY 531,504.84 to CNY 65,978,461.52 for the first nine months of 2022[4] - The company reported a decrease in net profit attributable to shareholders by 196.89% due to reduced production and sales prices of electrolytic manganese[9] - The company's net profit for the first three quarters of 2023 was impacted by a significant investment loss of CNY -16,864,431.00, compared to a profit of CNY 22,219,726.90 in the same period last year[32] - The company reported a net loss of ¥63,924,656.27 for the current period, compared to a net profit of ¥132,500,157.83 in the same period last year, representing a significant decline[33] - Operating profit was recorded at -¥43,845,525.25, a decrease from ¥176,392,382.47 year-over-year[33] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥7,064,689.67, reflecting a significant decline compared to the previous year[54] - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of -¥9,808,772.54, indicating a significant loss compared to the previous year[54] Revenue and Costs - Operating revenue for the reporting period was -49.30, attributed to a decrease in the production and sales volume of standard gold from purchased quality gold[13] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 3,223,458,055.95, a slight decrease of 0.5% compared to CNY 3,239,826,060.51 in the same period of 2022[32] - Total operating costs increased to CNY 3,225,257,450.55, up 4.1% from CNY 3,097,801,515.03 in the previous year[32] - The company incurred operating expenses of ¥3,475,710,424.23, compared to ¥3,502,440,557.55 in the previous year, indicating a reduction in costs[38] Earnings Per Share - Basic earnings per share decreased to -183.57, primarily due to reduced gold production and sales from certain subsidiaries and a decline in the sales price of electrolytic manganese metal[13] - Diluted earnings per share also decreased to -183.80 for the same reasons as basic earnings per share[13] - The basic earnings per share (EPS) was reported at -¥0.0697, compared to ¥0.0834 in the same period last year[33] - The basic earnings per share decreased to ¥0.0079, down 183.57% from the previous year[54] Cash Flow - Net cash flow from operating activities increased due to higher cash inflows related to operating activities compared to the previous year[9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥55,495,525.17, an improvement from -¥301,679,938.61 in the previous year[38] - The net cash flow from investing activities decreased due to a reduction in cash recovered from gold hedging operations compared to the same period last year[13] - The net cash flow from investing activities was -$60.65 million, a decrease from -$26.97 million in the previous period[39] - Total cash inflow from financing activities amounted to $1.02 billion, down from $1.68 billion year-over-year[39] - The net cash flow from financing activities was $197.95 million, compared to $177.27 million in the previous period[39] Assets and Liabilities - The total assets of the company as of the end of the reporting period amounted to CNY 6,370,070,378.52, an increase from CNY 6,200,974,014.38 at the end of the previous year[32] - The total liabilities increased to CNY 1,715,266,605.30, compared to CNY 1,452,515,905.66 in the previous year, reflecting a growth of 18.1%[32] - The company had cash and cash equivalents of 547,006,019.34 as of September 30, 2023, down from 665,361,838.68 at the end of 2022[21] - Total current assets reached approximately $1.69 billion, remaining stable compared to the previous period[42] - Total liabilities reached ¥1,452,515,905.66, a decrease of 0.49% from the previous period[45] Tax and Impairment - Deferred tax assets increased by CNY 14,843,014.43 to CNY 76,053,879.65 as of January 1, 2023[4] - Deferred tax liabilities rose by CNY 8,008,429.06 to CNY 236,261,139.37 as of January 1, 2023[4] - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 46,049,312.02, down from CNY 54,599,039.01 in the previous year, reflecting a reduction of 15.5%[32] - The company reported a significant increase in impairment losses, totaling 317.43, primarily due to increased goodwill impairment[13] - Credit impairment losses increased by 414.55 due to an increase in receivables and higher credit loss provisions[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 37,751, with the largest shareholder holding 54.75% of the shares[14] - The equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,653,104,630.30 from CNY 4,748,458,965.80, a decline of 2%[32] - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥4,748,458,965.80, a decrease of 2.01% from the previous year[56] Operational Focus - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities in the upcoming quarters[34]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增 减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 黄金行业 2,391,865,945.32 2,357,259,748.60 1.45 11.19 15.37 -3.57 锰行业 806,263,217.90 596,233,738.63 26.05 -21.35 -16.08 -4.64 其他 14,509,960.08 9,268,046.52 36.13 -34.32 -49.64 19.44 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增 减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 标准金 2,367,523,258.20 2,275,526,625.13 3.89 12.32 13.67 -1.14 其中：自产金 312,060,853.44 233,888,984.64 25.05 -15.69 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-061 西部黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 28 日(星期六) 至 11 月 2 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（wrgold@w rgold.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第 ...