中国神华能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本规则于二〇〇五年八月二十六日由公司第一届董事会第 五次会议通过，于二〇〇七年八月十七日由公司第一届董事会第 十六次会议通过修正案，于二〇二〇年八月二十八日由公司第五 届董事会第三次会议通过修正案，于二〇二二年三月二十五日由 公司第五届董事会第十二次会议通过修正案，于二〇二三年三月 二十四日由公司第五届董事会第二十次会议通过修正案，于二〇 二五年八月二十九日由公司第六届董事会第十三次会议通过修 正案。 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励 机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，以 及《上市公司治理准则》《中国神华能源股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称委员会）为董事会下 设的专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和建议，对董事 会负责。未经董事会授权，委员会不得以董事会名义做出任何决 — 1 — 议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由至少三名公司董事组成，其中独立董事应 当过 ...

中国神华能源股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第八节 | 类别股东表决的特别程序 37 | | | 第五章 党委 . | | | 第六章 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | | 第七章 高级管理人员 . | | 第八章 | 总法律顾问 . | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 利润分配 . | | ...

中国神华能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本规则于 2006 年 7 月 7 日由公司第一届董事会第九次会议 通过，于 2007 年 8 月 17 日由公司第一届董事会第十六次会议通 过修正案，于 2014 年 8 月 22 日由公司第三届董事会第二次会议 通过修正案，于 2020 年 8 月 28 日由公司第五届董事会第三次会 议通过修正案，于 2022 年 3 月 25 日由公司第五届董事会第十二 次会议通过修正案，于 2025 年 8 月 29 日由公司第六届董事会第 十三次会议通过修正案。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范中国神华能源股份有限 公司（以下简称公司）董事、总经理以及其他高级管理人员提名 程序，为公司选拔符合资格的董事、总经理以及其他高级管理人 员，设定具有多元化特点的董事会成员组合，提升公司竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律法规及公司股票上市地监管规则，以及《中国神华能源股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国神华能源股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 — 1 — 第二条 委员会为董事会下设的专门 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会安全、健康、环保及 ESG 工作委员会 议事规则 (三) 安全、健康、环保及ESG工作委员会委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，经董事长提名、董事会审议通过可以连任。期间，如有委 员不再担任公司董事职务，同时不再担任委员职务。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，其书面辞职报告中 应当对辞职原因和需由董事会关注的事项进行必要说明； 1 本规则于二〇〇五年八月二十六日由公司第一届董事会第五次会议 通过，于二〇〇七年八月十七日由公司第一届董事会第十六次会议通过修 正案，于二〇二〇年八月二十八日由公司第五届董事会第一次会议通过修 正案，于二〇二一年三月二十八日由公司第五届董事会第三次会议通过修 正案，于二〇二二年三月二十五日由公司第五届董事会第十二次会议通过 修正案，于二〇二三年十月二十七日由公司第五届董事会第二十四次会议 通过修正案，于二〇二五年八月二十九日由公司第六届董事会第十三次会 议通过修正案。 第一条 目标 (一) 为规范中国神华能源股份有限公司（以下简称公司）董事会安 全、健康、环保及ESG工作委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东 的合法权益，根据《中华人 ...

中国神华能源股份有限公司 股东会议事规则 本规则于二○○四年十二月二十八日由公司二○○四年度第一次临时股东 大会通过，于二○○六年五月十二日举行的二○○五年股东周年大会授权董事会 修订，于二〇〇七年八月二十四日举行的二〇〇七年第一次临时股东大会修订， 于二〇一一年二月二十五日举行的二〇一一年第一次临时股东大会修订，于二〇 一九年六月二十一日举行的二〇一八年度股东周年大会修订，于二〇二〇年五月 二十九日举行的二〇一九年度股东周年大会修订，于二〇二五年八月二十九日举 行的二〇二五年第一次临时股东大会修订。 第一章 总则 第一条 为维护中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益， 明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》、《上市公司股东会规则》等中国现行相关的法律、行政法规、部门 规章、其他规范性文件（以下简称"法律法规"）、公司股票上市地监管规则以 及《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， ...

第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3～5 名董事组成，设主席 1 名，由董事 长或总经理担任，委员会委员由董事长提名。委员会委员和主席 经董事会审议通过产生。 根据需要，董事会可以对委员会组成进行调整。 中国神华能源股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 本规则于二〇〇五年八月二十六日由公司第一届董事会第五次会议 通过，于二〇〇七年八月十七日由公司第一届董事会第十六次会议通过修 正案，于二〇二〇年八月二十八日由公司第五届董事会第一次会议通过修 正案，于二〇二二年三月二十五日由公司第五届董事会第十二次会议通过 修正案，于二〇二五年八月二十九日由公司第六届董事会第十三次会议通 过修正案。 第一章 总则 第一条 为提高中国神华能源股份有限公司（以下简称公司） 的战略规划与投资管理水平，规范董事会战略与投资委员会（以 下简称委员会）议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规，以及《中国神华能源股份有 限公司章程》《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会决 策提供咨询意见和建议 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会议事规则 本规则于二○○四年十二月二十八日由公司二○○四年第一次临时股东大 会通过，于二○○六年五月十二日举行的二○○五年股东周年大会授权董事会修 订，于二〇〇七年八月二十四日举行的二〇〇七年第一次临时股东大会、于二〇 一二年五月二十五日举行的二〇一一年度股东周年大会修订,于二〇一九年六月 二十一日举行的二〇一八年度股东周年大会修订,于二〇二〇年五月二十九日举 行的二〇一九年度股东周年大会修订，于二〇二五年八月二十九日举行的二〇二 五年第一次临时股东大会修订。 1 第一章 总则 第一条 为了确保中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，规范董事会的组成、职责、权限和 运作程序，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等中国现行法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及公司股票上市地监管规则和《中 国神华能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设决策机构，应当依法履行职责，把握"定战略、 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 本规则于 2005 年 8 月 26 日由公司第一届董事会第五次会议 通过，于 2007 年 8 月 17 日由公司第一届董事会第十六次会议通 过修正案，于 2014 年 3 月 28 日由公司第二届董事会第四十三次 会议通过修正案，于 2020 年 8 月 28 日由公司第五届董事会第三 次会议通过修正案，于 2022 年 3 月 25 日由公司第五届董事会第 十二次会议通过修正案，于 2023 年 10 月 27 日由公司第五届董 事会第二十四次会议通过修正案，于 2025 年 8 月 29 日由公司第 六届董事会第十三次会议通过修正案。 第一章 总则 第一条 为加强中国神华能源股份有限公司（以下简称公司） 审计与风险管理工作，规范董事会审计与风险委员会（以下简称 委员会）议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司审计委员会工作 指引》等有关法律法规及公司股票上市地监管规则，以及《中国 神华能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中 ...

人民财讯8月29日电，中国神华（601088）8月29日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 1381.09亿元，同比下降18.3%；归属于上市公司股东的净利润246.41亿元，同比下降12%；基本每股收 益1.24元。董事会建议，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，派发2025年中期股息每股 0.98元(含税)。报告期内，受煤炭市场供需形势影响，本集团煤炭销售量及平均销售价格分别下降10.9% 和12.9%，导致煤炭销售收入同比下降。 ...

Group 1: Market Overview - The dividend assets are rapidly shrinking under the pressure of falling dividend yields and rising risk-free interest rates, raising questions about their allocation value and potential for absolute returns[3] - As of Q2 2025, the dividend yield of the CSI 300 index has decreased to 85 basis points above the 10-year government bond yield, indicating continued allocation value despite significant micro-level differentiation[3][26] - New insurance premium income reached CNY 3.73 trillion in H1 2025, a year-on-year increase of 5.3%, suggesting that insurance will remain a key channel for household asset allocation[3][9] Group 2: Investment Focus - In the A-share market, focus on cyclical and consumer sectors, with opportunities in coal, oil and gas, and consumer goods like liquor and air conditioning, which show stable performance and increased dividend ratios[3][47] - In the Hong Kong market, the dividend gap has narrowed, with the A-share dividend premium decreasing from 47.4% at the beginning of the year to 33.5% by August 26, 2025, indicating that Hong Kong dividend stocks remain 6-7% cheaper[3][34] - The insurance sector's equity holdings have steadily increased, reaching 21.4% of total insurance fund utilization, with a projected incremental investment of CNY 668.76 billion under a neutral scenario for 2025[6][8][20] Group 3: Risk Factors and Recommendations - Risks include rising risk-free interest rates and increased volatility, which could impact individual stock performance[3] - The report recommends a dual strategy for the second half of 2025: seek cyclical assets with potential for recovery and explore undervalued dividend opportunities in the Hong Kong market[3][47] - The report updates the A-share and Hong Kong dividend stock pools, emphasizing stocks with a dividend yield threshold of 4% and stable profitability[48]