中国第一重型机械股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）按 照财政部修订及发布的企业会计准则的要求，对公司部分会计政 策进行相应变更。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16 号》（以下简称"解释16号"）。规定"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自2023年1月1日起施行。 二、本次会计政策变更的具体内容 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--027 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更 后，公司根据财政部修订并发布的准则解释16号的相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计 ...

中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务 有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交 易与关联交易》规定,中国第一重型机械股份公司(以下简称中 国一重或公司)对一重集团财务有限公司(以下简称财务公司) 经营资质、内控管理、经营情况和风险状况进行了评估,并形成 《风险持续评估报告》,具体情况如下: 一、基本情况 财务公司于 2020年 12月 23日在中国黑龙江省哈尔滨新区 管理委员会行政审批局登记注册,是经原中国银行保险监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构,持有合法有效的营业执照和 金融许可证,主要为中国一重集团有限公司内部成员企业依法合 规提供金融服务。 1. 批复文件:《中国银保监会关于筹建一重集团财务有限公 司的批复》(银保监复〔2020〕432 号）同意筹建。 2. 经营资质:财务公司持有合法有效的营业执照(统一社会 信用代码： 91230109MA1CDH453H）和金融许可证（机构编码: L0280H223010001 ) 。 3. 注册资本 50,000万元,股东构成如下: | 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 股权比例 | | --- | ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--025 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第三十九次会议决议公告 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2023年半 年度报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2023年8月30日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十九次 会议于2023年8月29日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事6名，实际出席6名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司防范控股 股东及关联方资金占用管理制度》。 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023—024 中国第一重型机械股份公司关于与中国一重 集团有限公司共同增资构成关联交易的 补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 22 日披露了《中国第一重型机械股份公司关于与中国一 重集团有限公司共同增资构成关联交易的公告》（公告编号： 2023-022）。为便于投资者进一步了解相关信息，现将该关联 交易增资"标的公司基本情况"补充说明如下： 1.公司名称：一重集团财务有限公司 2.企业性质：国有合资 5.主要股东及持股比例：中国一重集团有限公司持股 60%、中国第一重型机械股份公司持股 40% 6.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提 供成员单位委托贷款、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑； 银保监会批准的其他业务。中国银行保险监督管理委员会批 1 准的其他业务。 ...

中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十五次 会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式举行。公司监事共 有 5 名，实际出席本次会议的监事 5 名。出席会议的监事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交 本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下： 1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中 国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》。 监事会认为，本次关联交易合规、价格公允，不存在损 害交易双方利益的行为。本次关联交易对中国一重本期以及 未来财务状况、经营成果无不利影响。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--021 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 中国第一重型机械股份公司监事会 2023年8月22日 2 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公 ...

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中 国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》。 表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于设立 黑龙江省新能源集团有限公司的议案》。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--020 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十八次 会议于2023年8月21日在北京区域中心办公楼以现场会议形 式举行。应出席本次董事会会议的董事6名，实际出席6名。 出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表 决。会议经审议形成决议如下： 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2023年8月22日 1 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--023 中国第一重型机械股份公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、对外投资的概述 1.中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重） 联合哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 佳电股份）、黑龙江辰能清洁能源有限公司（以下简称辰能 能源）、上海电气新能源发展有限公司（以下简称电气新能 源）、北京天润新能投资有限公司（以下简称天润新能）共 同组建黑龙江省新能源开发平台公司（以下简称合资公司 或平台公司）。合资公司注册资本100,000万元。中国一重 作为投资人，拟以自有资金出资40,000万元，持股比例为 40%。 2.中国一重于2023年8月21日召开第四届董事会第三十 八次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于 设立黑龙江省新能源集团有限公司的议案》。根据《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投 1 资在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 3.本次交易不构 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023—022 中国第一重型机械股份公司关于与中国一重 集团有限公司共同增资构成关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●中国第一重型机械股份公司拟与公司控股股东中国一 重集团有限公司对一重集团财务有限公司分别以现金，按照 持股比例同比例增资，其中，中国一重出资20,000万元，一 重集团出资30,000万元。 ●本次交易构成关联交易。 1 拟与公司控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重集 团）对共同投资设立的一重集团财务有限公司（以下简称财 务公司）进行增资，根据中国证监会和上海证券交易所的有 关规定，公司与关联方共同增资构成关联交易。 一、关联交易概述 2019年8月21日，中国一重董事会审议通过了中国一重与 一重集团共同投资设立财务公司事项，该公司注册资本 50,000万元，其中中国一重出资20,000万元，一重集团出资 30,000万元。目前，中国一重和一重集团拟按照持股比例同 比例增资，其中，中国一重出资20,000万元，一重集 ...

独立董事认为：本次增资主要是为满足中国银保监会最新监 管要求，本项关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。 且有利于加强资金集中管理，提高资金使用效率，实现以融促产、 产融结合，通过金融业务推动主业转型升级，助推公司实现高质 量发展，并有利于保障公司全体股东利益，对公司本期以及未来 财务状况、经营成果无重大不利影响。符合中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的有关规定，因此我们同意公司发生上述 1 关联交易。公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董 事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规 的规定。 二、关于设立合资公司的独立意见 独立董事认为：公司本次设立合资公司是公司整体战略布局 和自身业务发展的需要，能够充分利用公司现有资源优势，拓展 公司风电业务，有利于进一步提升公司的核心竞争力，持续推动 公司未来稳健发展。公司本次对外投资的决策程序符合《公司法》 《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 股东特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意公司设立合 资公司。 中国第一重型机械股份公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--014 1 中国第一重型机械股份公司关于参加 黑龙江辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中国第一重型机械 股份公司（以下简称"公司"）将参加由黑龙江证监局、黑 龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众 号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动 交流。活动时间为2023年5月15日（周一）14:00-16:30。届 时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 中国第一重型机械股份公司 2023年5月11日 2 ...