证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临 2024-016 中国化学工程股份有限公司 关于召开公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 一、说明会类型 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 1 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1dPkxpKEagU 或使用微信扫描下方小程 序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 券时报》及上海证券交易所网站披露《中国化学 2023 年年度报 告》和《中国化学 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度经营成 果、财务状况等情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 15:00-16: ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-015 中国化学工程股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 现将公司 2024 年 1-3 月主要经营情况公布如下，供各位投 资者参阅。 一、 按业务类型统计 | 业务类型 | 数量 | 合同金额 | | --- | --- | --- | | 建筑工程承包 | 985 | 1222.37 | | 化学工程 其 | 776 | 954.65 | | 基础设施 中 | 172 | 226.73 | | 环境治理 | 37 | 40.99 | | 勘察设计监理咨询 | 568 | 11.43 | | 实业及新材料销售 | | 21.10 | | 现代服务业 | | 3.23 | | 其他 | | 21.03 | | 合计 | 1553 | 1279.16 | 单位：亿元 币种：人民币 1 二、 按地区分布统计 单位：亿元 币种：人民币 | 地区 | 合同金额 | | --- | --- | | 境内 | 105 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-014 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面直接送达和电 子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立 董事杨有红先生书面委托独立董事陈壁先生代为表决。会议由董 事莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司董事长的议案》； 经选举，莫鼎革先生当选为公司董事长，任期与第五届董事 1 表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 同意公司第五届董事会战略委员会、提名委 ...

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2024-013 中国化学工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：中国化学大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,069,212,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 50.2369 | | 表决权股份总数的比例（%） | | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总经理文岗先生 主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规 1、议案名称：关于补选公司董事的议案 审 ...

关于中国化学工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国化学工程股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受中国化学工程股份有限公 司(以下简称"公司")的委托，指派王彩虹律师、马佳敏律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法规、 规范性文件及《中国化学工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、会议的表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 本次股东大会于 2024 年 4 月 15 日 14:30 在北京市东城区中国化学公司会 议室如期召开。 本次股东大会会议由公司由董事、总经理文岗先生主持。经本所律师审查， 文岗董事担任公司本次股东大会的会议主持人已获公司半数以上董事同意，本次 ...

中国化学工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年四月 中国化学工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议议程 时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:30 地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦 | 时 间 | 议 程 | | --- | --- | | 14:00-14:20 | 股东登记，会议签到 | | 14:30-15:30 | 一、宣布会议开始，介绍参会人员情况 | | | 二、汇报、审议议案 | | | 三、推选监票人 | | | 四、投票表决 | | | 五、计票、监票 | | | 六、宣布表决结果 | | | 七、律师发表法律意见 | | | 八、签署会议文件，宣布会议结束 | 二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 15 日。 采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/h ome），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

中国化学工程股份有限公司 中国化学工程股份有限公司 关于总工程师退休离职的公告 二○二四年四月二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司总工程师贾美平女士的书面辞职报告。因年龄原因 （退休），贾美平女士申请辞去公司总工程师职务。根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，贾美平女士的书面报告自送达 公司董事会时生效。 证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-012 贾美平女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉敬业、开拓进 取，充分发挥专业能力优势，持续完善公司科技创新体系，努力 打造科技研发平台，取得一系列科技创新和产业落地标志性成果， 为公司高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对贾美平 女士为本公司所作出的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2024-011 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 中国化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：中国化学大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-010 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面方式送达，会 议于 2024 年 3 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席 董事 5人，实际出席董事 5人。经董事会半数以上董事共同推举， 会议由董事、总经理文岗先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于补选公司董事的议案》； 公司董事会同意提名莫鼎革先生为公司第五届董事会董事 人选（非独立董事，简历附后），任期自公司股东大会审议通过 该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司 股东大会审议。 表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于召开 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-009 中国化学工程股份有限公司 增持计划基本情况：中国化学工程股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站披露了 《中国化学工程股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公 司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-006），公司控股股东 中国化学工程集团有限公司（以下简称"中国化学工程"）的一 致行动人国化投资集团有限公司（以下简称"国化公司"） 拟自 该公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所系统允许的方 式增持公司 A 股股份，增持总金额不低于人民币 2 亿元，不超过 人民币 4 亿元（以下简称"增持计划"）。 首次增持基本情况：国化公司于 2024 年 3 月 15 日通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 1,500,000 股 A 股股份，占公司已发行总股本的 0.0246%，对应增持金额 10,280,105.00 元（不含税费）。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚 1 无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的 风险，敬请广大投资者 ...