致。江苏常熟农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》 的规定,本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2023年第二次临时股 东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会由公司董事会召集 2023 年 12 月 14 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登了《江苏常熟农村商业银行股份有限 公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会 ...

| 证券代码：601128 | 证券简称：常熟银行 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113062 | 转债简称：常银转债 | | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本行委托信用评级机构中 诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信"）对本行2022年9月公开 发行的"常银转债"进行了跟踪信用评级。 本行前次主体信用评级结果为"AA+"；"常银转债"前次信用评级结果为 "AA+"；前次评级展望为"稳定"；评级机构为中诚信，评级时间为2023年5 月22日。 评级机构中诚信在对本行经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上， 于2023年12月18日出具了《中诚信国际关于调升江苏常熟农村商业银行股份有限 公司主体信用等级以及"21 常熟农商小微债 01"、"21 常熟农商三农债"、 "常银转债"债项信用等级的公告》，本次主体信用等级由"AA+ ...

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2023]546 中诚信国际关于调升江苏常熟农村商业银行股份有限公司 主体信用等级以及"21 常熟农商小微债 01"、"21 常熟农商 三农债"、"常银转债"债项信用等级的公告 中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"） 决定将江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"常熟农商银 行"或"该行"）的主体信用等级由 AA+调升至 AAA，评级展望为稳 定；将其发行的"21 常熟农商小微债 01"、"21 常熟农商三农债"、 "常银转债"的债项信用等级由 AA+调升至 AAA。 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100 Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue, Dongcheng District,Beijing, 100010 贷款中占比上升 2.06 个百分点至 66.89%。 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2023-049 特此公告。 附件：第八届监事会职工代表监事简历 江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会 2023年12月15日 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会及全体监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本行于2023年12月15日召开第六届职工（工会会员）代表大会第七次会议， 选举宋毅先生和黄烨女士为本行第八届监事会职工代表监事。职工代表监事任期 三年，将与2023年第二次临时股东大会选举产生的股东监事和外部监事共同组成 本行第八届监事会。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职 的资格和条件。 附件： 第八届监事会职工代表监事简历 宋毅先生 1971年11月出生 中国国籍 中共党员，本科学历，硕士学位，经济师。历任人民银行烟台市分行营业室 办事员，人民银行烟台市中心支行营业室、监管一科、外汇管理科、办公室科员， 后勤服务中心科员、副主任， ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及《公司章程》有关独立董事任职资格 和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 独立董事候选人声明 本人蔡则祥,已充分了解并同意由江苏常熟农村商业银行股 份有限公司董事会提名为江苏常熟农村商业银行股份有限公司 (以下简称"该公司")第八届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (五)中共中央组织部《关于 ...

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 独立董事关于董事会换届方案的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《股票上市规则》及本行《章程》的规定，我们作为本行的独立董事,对本行第七 届董事会第二十一次会议审议的董事会换届方案发表独立意见如下: 一、本次第八届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合法律法规和本 行《章程》的相关规定。 二、经审核,第八届董事会董事候选人均具备担任董事的任职资格及工作经验, 不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》规定的不适合担任 相应职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。 三、认可本次董事会换届方案,并同意提交股东大会审议。 (以下无正文,为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事关于董事会换届 方案的独立意见》签字页) 独立董事签字（签署日期:二〇二三年十二月十三日）: 蔡则祥 范径武 V 周月书 周梅 (以下无正文，为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事关于董事会换届 方案的独立意见》签字页) 独立董事签字（签署日期：二〇二三年十二月十三日）: 蔡则祥 范径武 庞凌 周月书 周梅 ( ...

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2023-046 杨玉光董事、聂玉辉董事因公务原因未能亲自出席会议，委托孟施何董 事代为出席并表决。 本行第七届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和视频相结 合方式召开，会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 6 日发出。会议由薛文董事 主持，会议应到董事 12 人，实到董事 10 人，杨玉光董事、聂玉辉董事因公务原 因未能亲自出席会议，委托孟施何董事代为出席并表决。全体监事及部分高管列 席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、董事会换届方案 本行第八届董事会由 13 名董事组成，其中执行董事 3 名，非执行董事 10 名（含独立董事 5 名）。 1.提名薛文先生为第八届董事会执行董事候选人 同意 ...

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2023-047 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会及全体监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4.提名高志玲女士为第八届监事会外部监事候选人 本行第七届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场会议方式召开， 会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。会议由宋毅监 事长主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。会议符合《公司法》等法律法规 及本行《章程》的有关规定。 1.提名钱晓锋先生为第八届监事会股东监事候选人 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.提名沈梅女士为第八届监事会股东监事候选人 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.提名陈德翔先生为第八届监事会外部监事候选人 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议审议并通过了如下议案： 一、监事会换届及提名第八届监事会非职工代表监事候选人 本行第八届监 ...

(二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2023-048 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 召开地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所 ...

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 29 日 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会议程 会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10：00 会议地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅 主 持 人: 董事 薛文先生 一、主持人宣布会议开始 二、审议各项议案 1、董事会换届选举 2、监事会换届选举 3 | 股东大会议程 3 | | --- | | 股东大会会议须知 4 | | 董事会换届选举 5 | | 监事会换届选举 9 | 三、股东质询 四、投票表决、计票 五、宣布表决结果 六、律师宣读法律意见书 七、大会结束 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、本行《章程》 和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、本行根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和本行《章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 ...