证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-046 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议 2024 年第三季度报告的议案 会议同意，批准公司编制的《2024 年第三季度报告》，并按相关规定予以披 露。 公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为： 公司编制的《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行 为和重大遗漏。 公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 10 月 13 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2024-047 西部矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日 一、 召开会议的基本情况 股东大会类型和届次：2024 年第四次临时股东大会 (一)股东大会召集人：董事会 (二)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (三)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿海湖商务中心 1 号楼 26 楼 至 2024 年 11 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 提名人第八届董事会,现提名李计发为西部矿业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任西部矿业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与西部矿业股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

邸新宁先生的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会 人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等有关规定，邸新宁先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，邸新宁先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关 专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-045 西部矿业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到独立董事邸新宁先生提交的书面辞职报告，邸新宁先 生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司薪 酬与考核委员会召集人、战略与投资委员会、提名委员会和审计与内控委员会委 员职务。辞职后，邸新宁先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，邸新宁先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对邸新宁先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以 及为公司发 ...

重要内容提示： 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-044 西部矿业股份有限公司 关于控股股东向其全资子公司协议转让公司部分股 份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●公司控股股东西部矿业集团有限公司（以下简称"西矿集团"）与其全资子 公司青海西矿资产管理有限公司（以下简称"西矿资产"）签署了股份转让合同， 西矿集团拟通过协议转让方式向西矿资产转让其所持公司 130,000,000 股股份， 占公司总股本的 5.4553%。 ●本次协议转让为控股股东在同一控制下不同主体之间的股份转让，不涉及 向市场增持或减持公司股份的情形，不触及要约收购。本次协议转让前后，控股 股东及其全资子公司合计持股数量未发生变化，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化。 ●本次协议转让事项尚需经上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户相关手续，最终实施结果存在不 确定性。 一、本次权益变动基本情况 2024 年 9 月 25 日，西矿 ...

监事会议事规则 西部矿业股份有限公司 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2011 年第 一次临时股东大会修订、经 2012 年第二次临时股东 大会修订、经 2018 年第二次临时股东大会修订、经 2020 年第一次临时股东大会修订、经 2022 年第二次 临时股东大会修订、经 2024 年第三次临时股东大会 修订） 二○二四年九月 1 第一章 总则 第一条 西部矿业股份有限公司（下称"公司"）为健全监 督机制，明确监事会的权限和议事规程，保护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（下称"上市 规则"）、《上市公司监事会工作指引》等有关规定以及《西部 矿业股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制定本 议事规则｡ 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，以财务 监督为核心，根据相关法规以及公司章程，对公司财务以及公司 董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守相关法规和公司章程的规定，履行诚 信勤勉的义务。 第四条 监事应具有法律、会计等方 ...

关于西部矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 地址：西宁市城西区五四西路61号新华联国际中心B座 (7层) 邮编：810000 电话:0971-6111958 致:西部矿业股份有限公司 引 言 西部矿业股份有限公司(以下简称"西部矿业"或"公司")2024年第三 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年9月24日在青海省西 宁市海湖新区文逸路4号西矿 · 海湖商务中心 26 楼召开,青海树人律师事务所 (以下简称"本所")接受西部矿业委托,指派徐翔律师、祁春珍律师出席了本 次股东大会,并就本次股东大会的相关法律问题发表意见。 声明 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1. 本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规和规 范性文件及《西部矿业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的行为、事件、事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见书所认定 ...

西部矿业股份有限公司 公司章程 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2008 年度 股东大会修订、经 2011 年第一次临时股东大会修订、 经 2012 年第二次临时股东大会修订、经 2013 年度股 东大会修订、经 2014 年第二次临时股东大会修订、经 2015 年第一次临时股东大会修订、经 2016 年第一次 临时股东大会修订、经 2017 年第三次临时股东大会修 订、经 2017 年第四次临时股东大会修订、经 2017 年 第六次临时股东大会修订、经 2018 年第二次临时股东 大会修订、经 2019 年年度股东大会修订、经 2022 年 第二次临时股东大会修订、经 2023 年第四次临时股东 大会修订、经 2024 年第三次临时股东大会修订） 二○二四年九月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，弘 扬企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下 称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 - 2 - 第一章 总 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2024-042 西部矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，非独立董事蔡曙光、康岩勇因公出差未 能出席，董事钟永生、独立董事邸新宁以通讯方式出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事龚丽姣因公出差未能出席； (二)股东大会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿•海湖商务中心 26 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 733 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 921,409,596 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-043 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 （二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于改聘公司证券事务代表的议案 会议同意，因张恒先生工作变动，解聘其证券事务代表职务。根据董事长提 名，聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表，并于本日起生效，任期与本届董事会 相同。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于共同投资设立西矿（成都）信息技术有限公司的关联交易议案 会议同意，为提高公司管理效率，搭建基于生产操作、安全监控、 ...