本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-043 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 （二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于改聘公司证券事务代表的议案 会议同意，因张恒先生工作变动，解聘其证券事务代表职务。根据董事长提 名，聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表，并于本日起生效，任期与本届董事会 相同。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于共同投资设立西矿（成都）信息技术有限公司的关联交易议案 会议同意，为提高公司管理效率，搭建基于生产操作、安全监控、 ...

西部矿业股份有限公司 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2012 年第 二次临时股东大会修订、经 2014 年第二次临时股东 大会修订、经 2015 年第一次临时股东大会修订、经 2018 年第二次临时股东大会修订、经 2020 年第一次 临时股东大会修订、经 2022 年第二次临时股东大会 修订、经 2023 年第三次临时股东大会修订、经 2024 年第三次临时股东大会修订） 二○ 二四年九月 第一章 一般规定 第一条 西部矿业股份有限公司（下称"公司"）为规范 公司行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"证券法"）、《上市公司治理准则》（下称 "治理准则"）、《上市公司股东大会规则》（下称"股东大 会规则"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"上市 规则"）等相关法律、法规以及《西部矿业股份有限公司章 程》（下称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股 东、股东代理人、公司董事、监事、总裁、其他高级管理人员 和列席股东会会议的其他有关人员等均具有约束力。 第三 ...

西部矿业股份有限公司 信息披露管理办法 （第三届董事会第三十次会议修正、经 2020 年第一 次临时股东大会修订、经 2022 年第二次临时股东大 会修订、经 2023 年第三次临时股东大会修订、经 2024 年第三次临时股东大会修订） 二○二四年九月 第一章 总则 第一条 为加强对西部矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（下称《信息 披露管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市 规则》）和《西部矿业股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，特制定本办法｡ 第二条 本办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件，而投资者尚未得 知的信息，包括但不限于: （一）与《上市规则》第 6.1.1 条、第 6.1.2 条、第 6.1.4 条、 第 6.1.9 条、第 6.1.10 条、第 6.2.2 条、第 6.3.6 条、第 7.2.1 条 ...

西部矿业股份有限公司 董事会议事规则 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2011 年第 一次临时股东大会修订、经 2012 年第二次临时股东 大会修订、经 2013 年度股东大会修订、经 2020 年第 一次临时股东大会修订、经 2022 年第二次临时股东 大会修订、经 2023 年第四次临时股东大会修订、经 2024 年第三次临时股东大会修订） 二○ 二四年九月 第一章 一般规定 第一条 西部矿业股份有限公司（下称"公司"）为进一 步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效 地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《上市公司治理 准则》（下称"治理准则"）和《上海证券交易所股票上市规 则》（下称"上市规则"）等有关规定以及《西部矿业股份有 限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制定本议事规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策 机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定， 经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名， ...

西部矿业股份有限公司 （601168） 二〇二四年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月 1 西部矿业股份有限公司 （一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及 出（列）席会议人员 议案一 ............................................. 7 关于聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 2 二〇二四年第三次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 24 日 15 时 00 分开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 9 月 24 日 9:15-15:00。 二、会议地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿• 海湖商 务中心 26 楼 三、会议议程： （二） 董事会秘书马明德先生宣读会议须知 （三） 通过推举会议监票人和计票人 （四） 会议审议事项 | 年度审计机构 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2024-041 西部矿业股份有限公司 关于参加 2024 年半年度沪市有色金属专场集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-17:00 投资者可于 9 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱 wm@westmining.com 向公司提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动方式 三、参加人员 董事长：钟永生先生 财务负责人、董事会秘书：马明德先生 会议召开地点： 上 ...

西部矿业股份有限公司 总裁工作细则 （经第二届董事会第十次会议审议通过，第七届董事 会第十八次会议修订，第八届董事会第十二次会议修 订） 二○二四年九月 第一章 总则 第一条 为明确西部矿业股份有限公司（下称"公司"）总 裁及总裁班子其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为， 根据国家有关法律、行政法规（下称"有关法律法规"）和《西 部矿业股份有限公司章程》（下称"公司章程")的规定，制定本 细则。 第二条 总裁由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管理 工作，组织实施董事会决议，行使公司章程和董事会赋予的职权， 对董事会负责。 第三条 总裁应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行 诚信和勤勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的管理、金融、证券、财务、法律等方面 的理论知识和实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产 经营业务和国家有关政策、法律和法规； （三）具备良好的个人修养，知人善用，勤勉尽责，廉洁奉 公。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一 ...

西部矿业股份有限公司 董事长工作细则 (经第二届董事会第十次会议审议通过，第七届董事 会第十八次会议修订，第八届董事会第十二次会议修 订) 二○二四年九月 第一章 总 则 第一条 为明确西部矿业股份有限公司(下称"公司")董事 长的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规(下称"有关法律法规")和《西 部矿业股份有限公司章程》(下称"公司章程")《董事会议事规 则》的规定，制定本制度。 第二条 董事长由董事会选举产生。董事长为公司法定代表 人，代表公司并依据《公司章程》和股东会的授权,全面负责处 理公司法人财产事项和重大决策事项。董事长对董事会负责。 第三条 董事长应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定, 履行诚信和勤勉的义务,维护公司利益,实践和弘扬公司的企业 文化。 第二章 董事长的任职资格和任免程序 第四条 公司设立董事长一名,副董事长一名。董事长和副 董事长由全体董事会成员的过半数选举产生。 第五条 董事长的任职资格： （一）有丰富的市场经济知识,能够正确分析、判断国内外 宏观经济形势和市场发展趋 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-037 西部矿业股份有限公司 （二）关于修订《公司章程》的议案 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 9 月 1 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构并确定其审计业务报酬的议案 会议同意，聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，并确定其审计业务报酬为人民币 458 万元，其中年度财务报表审计费 用人民币 398 万元，内部控制审计费用人民币 60 万元，并将该议案提 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-038 西部矿业股份有限公司 关于聘用 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1. 基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江 德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司， 于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上 海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 首席合伙人为付建超先生。2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 270 人。 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ...