证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-001 赵立涛先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经 营。根据《公司法》《公司章程》相关规定，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 赵立涛先生在担任公司董事及董事会考核和薪酬委员 会委员职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对赵立 涛先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日 中国西电电气股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会近日收到董事赵立涛先生的书面辞职报告。赵立涛先生因 工作原因，向公司董事会申请辞去董事及董事会考核和薪酬 委员会委员职务。辞去以上职务后，赵立涛先生不再担任公 司任何职务。 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下统称"有 关法律")及《中国西电电气股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定, 本所作为中国西电电气股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应公司的 要求,指派律师(以下称"本所律师")列席公司于 2023年 12月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会(以下称"本次会议")现场会议,对本次会议召开 的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序、 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见,并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整,资料上的签字和/或印 章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对于 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-067 中国西电电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,472,993,318 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 67.75 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长丁小林先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投 票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 ...

中国西电电气股份有限公司 （601179.SH） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 26 日 股东大会会议资料 目 录 议案 1 | 关于 2023 年度融资的议案 | | 1 | | --- | --- | --- | | 议案 2 | | | | 关于 2023 | 年度开展金融衍生业务的议案 | 2 | | 议案 3 | | | | 关于 2023 | 年度中国西电为西电国际提供非融资性担保的议案. | 6 | | 议案 4 | | | | 关于2023 | 年度西电国际为其全资子企业提供非融资性担保的议案 | 10 | | 议案 5 | | | | 关于调整2023 | 年日常关联交易预计及预计2024 | 年日常关联交易的议案. 14 | | 议案 6 | | | | 关于聘请 2023 | 年度财务报告审计会计师事务所的议案 | 19 | | 议案 7 | | | | 关于聘请2023 | 年度内部控制审计会计师事务所的议案 | 20 | | 议案 8 | | | | 关于修订《公司章程》的议案 | | 21 | | 议案 9 | | | | 关于修订《股东大会议事规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开公司第四届董事会第二十一次会议，同意公司通 过非公开协议方式受让由中国西电集团有限公司（以下简称"中 国西电集团"）所持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司（以下 简称"恒驰电气"或"标的企业"）62.96%股权，交易金额 12,290.75 万元人民币。详情请见公司于 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《关于受让 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司部分股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-058）、《关于受让江苏南瑞恒驰电气装备有 限公司部分股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2023-062）。 二、进展情况 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-066 中国西电电气股份有限公司 关于受让江苏南瑞恒驰电气装备有限公司部分股 权交易进展暨完成工商变更登记的公告 （一）协议 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 9 点 30 分 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-064 中国西电电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票 ...

中国西电电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司董事、高级管理人 员及公司向直接出资企业委派或推荐董事、监事的选择标准和程序，提交董事会审议 和讨论。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会委员的罢免，由董事长或全体董事的 1/3 以上提议，董事会决定。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持该委员会工作；主 席由公司董事长提名，并报请董事会决定。主席委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名独立董事委员代行其职责；主席委员既不能履行职责，也不指定其他独立董事 委员代行其职责时，由公司董事长指定一名 ...

中国西电电气股份有限公司 独立董事工作办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公 司上市地证券监管规则和《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其附件等规定，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事须独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关 法律及行政法规、公司上市地证券监管规则、《公司章程》及本办法的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会 ...

第四条 公司股东为依法持有公司股份并且在股东名册上登记的单位或个人。 第五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 中国西电电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）股东大会运作，保证股 东能够依法行使职权，确保股东大会平稳、有序、规范运作，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《中国西电电气股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关的法律法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东大会依照 《公司法》《公司章程》和本规则行使职权。 第三条 本规则为规范公司股东大会行为的具有法律约束力的文件。 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股 东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。公司控制权发生 变更的，有关各方应当釆取有效措施 ...

第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机制， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其指引、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以 及《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司 特设立董事会审计及关联交易控制委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规 则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息等进行审计监督； 对公司关联方的确认，对公司关联交易的审核和备案，并对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 中国西电电气股份有限公司 董事会审计及关联交易控制委员会议事规则 第一章 总则 第四条 本规则所称关联人、关联交易根据公司《关联交 ...