证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-009 中国西电电气股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 为真实、准确地反映中国西电电气股份有限公司（以下简称 公司）2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年年度的经营成果， 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则， 公司对 2023 年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行 减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。 二、计提信用减值准备情况 （一）应收款项 对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按 照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的 应收账款，单独进行减值测试，确认逾期信用损失，计提单项 减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或单项金融资 产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用 风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期 信 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环 南段 281 号） 中国西电电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中国西电电气股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定和要求，尽职尽责履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议 的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规 范化运作及全体股东的整体利益。现将 2023 年度的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李新建，男，1959 年 11 月出生，陕西周至人，中共党员， 西安交通大学电力系统及其自动化专业，学士学位，工商管理硕 士，正高级工程师。曾任西北电业管理局设计处助理工程师，陕 西省电力设计院线路室副主任、系统室副主任、副院长、西北电 力集团公司电网建设公司经理、西安高压供电局局长、陕西省电 力公司工会主席、西北电网有限 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-014 中国西电电气股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针 对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日上午 10:00-11:30 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网 址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@xd.cee-gr ...

公司代码：601179 公司简称：中国西电 中国西电电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国西电电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2024 年 3 月 12 日，国家电网有限公司电子商务平台 （http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国家电网有限公司 2024 年 第一批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采购)中标 公告"，中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）下属 10 家子公司为相关中标人，现将有关情况公告如下： 一、中标情况 根据上述中标公告，公司下属西安西电变压器有限责任公司、 常州西电变压器有限责任公司、西电济南变压器股份有限公司、 成都西电中特电气有限责任公司、西安西电开关电气有限公司、 西安西电高压开关有限责任公司、上海西电高压开关有限公司、 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、西安西电电力电容器有限责任 公司、西安西电避雷器有限责任公司为项目中标人，中标变压器、 电抗器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷 器等产品，总中标金额为 11.3339 亿元。公司 2022 年度营业收入 为 180.0649 亿元。 二、对公司的影响 相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-004 中国西电电气股份有限公司 产品中 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-002 中国西电电气股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出 具的《关于更换中国西电电气股份有限公司分拆所属子公司西 安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市持续督导独立财 务顾问主办人的函》。中金公司系公司分拆所属子公司西安高 压电器研究院股份有限公司至科创板上市（以下简称"本次分 拆上市"）的独立财务顾问，原委派的财务顾问主办人为薛涛 先生、贾义真先生。现因薛涛先生工作变动，不再继续担任本 次分拆上市的财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进 行，中金公司委派苏子健先生（简历见附件）接替薛涛先生担 任本次分拆上市的财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。 本次分拆上市变更后的持续督导独立财务顾问主办人为苏 子健先生、贾义真先生，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 中国西电电气股 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-001 赵立涛先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经 营。根据《公司法》《公司章程》相关规定，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 赵立涛先生在担任公司董事及董事会考核和薪酬委员 会委员职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对赵立 涛先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日 中国西电电气股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会近日收到董事赵立涛先生的书面辞职报告。赵立涛先生因 工作原因，向公司董事会申请辞去董事及董事会考核和薪酬 委员会委员职务。辞去以上职务后，赵立涛先生不再担任公 司任何职务。 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下统称"有 关法律")及《中国西电电气股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定, 本所作为中国西电电气股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应公司的 要求,指派律师(以下称"本所律师")列席公司于 2023年 12月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会(以下称"本次会议")现场会议,对本次会议召开 的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序、 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见,并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整,资料上的签字和/或印 章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对于 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-067 中国西电电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,472,993,318 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 67.75 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长丁小林先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投 票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 ...