证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-046 厦门银行股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 2.投资者保护能力 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于在执行完 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计工作后，原聘任的会 计师事务所已连续 8 年为公司提供审计服务，达到有关规定最长连续聘用会计师 事务所的年限。2025 年度，公司须变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务 所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更 事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-049 厦门银行股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议通知 于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在厦门 以现场会议方式召开，由王建平监事长召集并主持。本次会议应出席的监事 6 人， 亲自出席会议的监事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章 程》的有关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行 政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 详见公司同日 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-047 厦门银行股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024- 045 厦门银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。 二、公司履行的决策程序 公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《厦 －1－ 门银行股份有限公司关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，本方案符合相关 法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将本次利润分配方案提交股东大会审 议。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）根据安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）审阅的 2024 年半年度财务报表，2024 年半年度公司实现的归属于 母公司股东的净利润 12.14 亿元，经董事会审议，公司 2024 年中期利润分配方 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-048 厦门银行股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在厦门 以现场会议方式召开，由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股 份有限公司章程》的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行 股份有限公司 2024 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-043 厦门银行股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,567,519 股。 本次股票上市流通总数为 1,567,519 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 28 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门银行股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2099 号）核准，厦门银行 股份有限公司（以下简称"本公司"、"厦门银行"）向社会首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 263,912,789 股，并于 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所挂牌 上市。首次公开发行后，本公司总股本为 2,639,127,888 股，其中有限售条件流通 股 2,375,215,099 股，无限售条件流通股 263,912,789 股，目前尚未 ...

金圆统一证券有限公司 关于厦门银行股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）和金圆统一证券有限公司 （以下简称"金圆统一证券"）作为厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银行" 或"公司"）首次公开发行A股股票的持续督导保荐机构（以下简称"联合保荐机 构"），根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等相关法律法规规定，对厦门银行首次公开发行股票部分限 售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门银行 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2099 号）核准，厦门银 行向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 263,912,789 股，并于 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司总股本为 2,639,127,888 股，其中有限售条件流通股 2,375,215,099 股，无限售条件流通股 263,912 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 厦门银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-12 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | R | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | 类别 | □ | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | | 参与单位名称 | 华创证券、海通资管 | 2 家机构、 3 | 人次参加线下调研 | | 时间 | 2024 年 10 月 | 10 日（星期四） | 14:30–15:30 | | 地点 | 厦门银行 C616 | 会议室 | | | 公司接待人员 | | | 董事会办公室、零售业务管理部、公司业务管理部、计划财务 | | | | 部、风险管理部、资金营 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2024-041 2024 年 9 月 30 日 关于首席风险官任职资格获得核准的公告 1 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 特此公告。 厦门银行股份有限公司 厦门银行股份有限公司董事会 近日，厦门银行股份有限公司（下称"公司"）收到《国家金融监督管理总 局厦门监管局关于陈松厦门银行首席风险官任职资格的批复》（厦金复〔2024〕 114 号），核准陈松公司首席风险官的任职资格。 陈松先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司第九届董事会第八次会议决 议公告》（公告编号：2024-032）。 ...

特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副行长陈蓉蓉女 士的辞任函。陈蓉蓉女士因到龄退休原因，向公司董事会提请辞去副行长职务。 陈蓉蓉女士的辞任自 2024 年 10 月 1 日起生效，陈蓉蓉女士辞任后将不再担任公 司任何职务。经陈蓉蓉女士确认，其与董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有 关的事项需要通知公司股东及债权人。 陈蓉蓉女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营管理和业务 发展做出了重要贡献，公司董事会谨此向陈蓉蓉女士表示衷心感谢。 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-042 厦门银行股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告 ...