证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-032 厦门银行股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在厦门以 现场会议方式召开，由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人， 亲自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有 限公司章程》的有关规定。 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年半年度报告及其摘要 的议案》 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行 股份有限公司 2 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-033 厦门银行股份有限公司 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通知 于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在厦门以 现场会议方式召开，由王建平监事长召集并主持。本次会议应出席的监事 6 人， 亲自出席会议的监事 5 人，郑峰监事因其他重要公务未能出席会议，委托吴灿鑫 监事代为出席并表决。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》 的有关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年半年度报告及其摘要 的议案》。 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 的议案》。 第九届监事会第七次会议决议公告 厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-034 厦门银行股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到谢 彤华先生辞去首席风险官的书面报告。因工作分工调整，谢彤华先生 辞去首席风险官职务，但仍将担任公司副行长兼董事会秘书职务。经 谢彤华先生确认，其与董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的 事项需要通知公司股东及债权人。 公司董事会已审议通过了《厦门银行股份有限公司关于聘任首席 风险官的议案》（具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《厦 门银行股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》，公告编号： 2024-032）。公司董事会同意聘任行长助理陈松先生兼任首席风险官， 陈松先生首席风险官的任职资格还需报请监管部门核准，在其任职资 格获得核准之前，由谢彤华先生继续履行首席风险官的职责。 特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 关于高级管理人员职务变动的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 ...

厦门银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 本期债券于 2024 年 8 月 13 日簿记建档，并于 2024 年 8 月 15 日发行完毕， 发行规模为人民币 15 亿元，品种为 3 年期固定利率债券，票面利率为 2.05%。 本期债券发行的募集资金将用于优化负债结构，充实营运资金，促进业务稳 健发展，优先用于支持科技创新领域信贷投放，加大对科技创新的支持力度。同 时，为响应《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸 融合发展示范区的意见》，拟将部分募集资金重点用于福建省内台资企业的科技 创新领域信贷投放，支持福建全域两岸融合发展示范区的建设。 特此公告。 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-031 厦门银行股份有限公司 关于 2024 年第一期金融债券发行完毕的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经中国人民银行核准，厦门银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场 成功发行"厦门银行股份有限公司 2024 年第一期金融债券"（以下 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-030 厦门银行股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司消费者权益保护政策>的议案》 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次会议还审阅了《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度数据治理工作的 报告》和《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度监管意见与整改落实情况的报 告》。 厦门银行股份有限公司监事会 2024 年 7 月 22 日 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知 于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 22 日以书面传 签方式召开。本次会议应出席的监事 6 人，亲自出席会议的监事 6 人。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份 有限公司章程》的有关规定。 ...

公 司 研 究 / 公 司 点 评 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 07 月 05 日 | | 收盘价（元） 一年内最高/最低（元） 市净率 息率（分红/股价） 流通 A 股市值（百万元） 上证指数/深证成指 | 5.24 6.08/4.81 0.6 5.92 6,720 2,949.93/8,695.55 | | | | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据 : | 2024 年 03 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 9.39 | | 资产负债率 % | 92.00 | | 总股本 /流通 A 股( 百万 ) | 2,639/1,282 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 郑庆明 A023 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-029 厦门银行股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知 于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日在厦门以现 场会议方式召开，由王建平监事长召集并主持。本次会议应出席的监事 6 人，亲 自出席会议的监事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》 的有关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年第一季度集团层面全 面风险报告的议案》 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度薪酬管理情况报告 的议案》 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-028 厦门银行股份有限公司 关于 2024 年第一期小型微型企业贷款专项金融债券 发行完毕的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经中国人民银行核准，厦门银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场 成功发行"厦门银行股份有限公司 2024 年第一期小型微型企业贷款专项金融债 券"（以下简称"本期债券"）。 特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日 本期债券于 2024 年 6 月 6 日簿记建档，并于 2024 年 6 月 11 日发行完毕， 发行规模为人民币 30 亿元，品种为 3 年期固定利率债券，票面利率为 2.20%。 本期债券的募集资金将依据法律和监管部门的批准，专项用于小型微型企业 贷款。 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-027 厦门银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.31 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,639,127,888股为基数，每股派发现金红利0.31 元（含税），共计派发现金红利 818,129,645.28 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 厦门银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-08 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 投资者现场及网上提问 时间 2024年5月24日 (周五) 下午 15:30~17:30 地点 厦门，上证路演中心、全景网同步视频直播 公司接待人员 董事长姚志萍、行长吴昕颢、独立董事陈欣、副行长李朝晖、副 行长刘永斌、副行长陈蓉蓉、副行长兼首席风险官、董事会秘书 谢彤华及控股子公司福建海西金融租赁有限责任公司总裁潘青松 ...