作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运行》等规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，及时、主动了解公司的经营情况，确保充足的 时间出席 2024 年召开的董事会及股东大会等公司重要会议，充 分发挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、 公正的立场参与公司决策，切实维护了公司和广大股东尤其是中 小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 刘伟，男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 教授，博士生导师，毕业于同济大学经济与管理学院，获管理学 博士。历任上海海运学院（现上海海事大学）国际企业管理教研 室主任、系统工程教研室主任；运输管理系主任助理；校研究生 部副主任、校 MBA 项目负责人。现任上海海事大学交通运输规划 与管理专业教授、博士生导师、博士后 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运行》等规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，及时、主动了解公司的经营情况，确保充足的 时间出席 2024 年召开的董事会及股东大会等公司重要会议，充 分发挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、 公正的立场参与公司决策，切实维护了公司和广大股东尤其是中 小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 王维舟，男，汉族，生于 1972 年 1 月，中国国籍，无境外 居留权，中共党员，毕业于西南财经大学，经济学学士，金融经 济师，工程硕士，取得上市公司董事会秘书任职资格（上海证券 交易所第二十期董秘培训班，深圳证券交易所第十二期拟上市公 司董秘培训班），曾先后获得新财富第九届、第十届金牌董秘， 2015 年度上市公司董秘金牛奖， ...

邵华，男，1954 年生，本科学历。曾任哈尔滨市建筑工业 加工厂职工，哈尔滨市新型建筑材料工业公司会计，哈尔滨市新 型建筑材料工业公司财务处长，黑龙江省投资总公司财务部部长， 黑龙江省投资总公司总会计师、副总经理。 本人具有会计专业背景，担任公司董事会审计委员会主任委 员。本人未在其他上市公司兼任独立董事。 本人于 2023 年 2 月 13 日起任公司独立董事，同日，被选为 - 1 - 第四届董事会审计委员会主任委员。 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运行》等规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，及时、主动了解公司的经营情况，确保充足的 时间出席 2024 年召开的董事会及股东大会等公司重要会议，充 分发挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、 公正的立场参与公司决策，切实维护了公司和广大股东尤其是中 小股东的利 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 152,397,721.49 CNY, representing a 19.00% increase compared to 2023[7]. - The operating revenue for 2024 was 847,373,793.99 CNY, reflecting a growth of 28.03% from 661,852,602.53 CNY in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities surged to 763,741,565.57 CNY, a significant increase of 535.44% compared to the previous year[25]. - The total assets of the company at the end of 2024 were 5,575,338,496.71 CNY, up 2.63% from 5,432,673,785.87 CNY in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 161,494,977.81 CNY, marking a 19.49% increase from the previous year[25]. - Basic earnings per share for 2024 increased by 18.96% to CNY 0.1167 compared to CNY 0.0981 in 2023[26]. - The weighted average return on equity rose to 3.33% in 2024, up from 2.82% in 2023, reflecting a significant improvement in profitability[26]. - The company achieved a total revenue of CNY 847,373,793.99, representing a year-on-year increase of 28.03%[51]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 152,397,721.49, reflecting a year-on-year growth of 19.00%[51]. - The company’s total assets increased by 2.63% year-on-year, amounting to CNY 5,575,338,496.71[51]. - The company’s cash flow from operating activities saw a significant increase of 535.44%, totaling CNY 763,741,565.57[53]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.71 CNY per 10 shares to all shareholders, with a total distributable profit of 94,053,798.73 CNY[7]. - The company has maintained a strong cash dividend capability, consistently returning profits to shareholders since its listing[50]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.64 yuan per 10 shares, totaling 83,550,074.56 yuan (including tax) for the fiscal year 2023[132]. - The company declared a cash dividend amounting to ¥92,688,363.97, which represents 60.82% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[135]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend paid was ¥250,650,223.69, with an average annual net profit of ¥137,649,158.30, resulting in a cash dividend ratio of 182.09%[137]. Acquisitions and Investments - The company acquired 90% of Heilongjiang Graphite New Materials Technology Co., which is now a subsidiary, enhancing its market position[27]. - The company completed the acquisition of 90% equity in Graphite Technology and received approval to increase the annual production capacity of the Luobei Graphite Mine from 450,000 tons to 2 million tons[40]. - The company secured 178 taxi operating rights and completed the acquisition of Harbin Xinjiushi Technology Co., exploring new profit growth points in the ride-hailing business[38]. - The company announced the acquisition of 90% equity in Heilongjiang Nuokang Graphite New Materials Technology Co., Ltd. as part of a related transaction[114]. - The company is in the process of acquiring 100% equity in Heilongjiang Provincial Transportation Investment Technology New Energy Engineering Construction Co., Ltd. as part of a related transaction[115]. - The company participated in a public bidding to acquire 90% of the equity of Heilongjiang Nuokang Graphite New Material Technology Co., Ltd. for RMB 30.98 million[159]. - The company plans to acquire 100% of the equity of Heilongjiang Province JiaoTuo Information Technology Co., Ltd. for RMB 45.95 million through public bidding[160]. Operational Performance - The company achieved an operating income of CNY 345 million from Longyi Investment by optimizing procurement and sales strategies in response to commodity price fluctuations[39]. - The company’s revenue from real estate sales reached CNY 39 million, driven by proactive communication with shareholders and market strategies[39]. - The company’s investment income from its stake in Longjiang Bank amounted to CNY 54 million, reflecting successful strategic partnerships[39]. - The company’s revenue from the taxi operation business increased, with Longyun Modern being the largest taxi operator in Heilongjiang Province[48]. - The company is focusing on expanding its renewable energy sector, particularly in distributed photovoltaic projects[91]. - The company is leveraging its resources to develop an integrated graphite industry chain, capitalizing on its leading position in graphite mineral resources[89]. Risk Management and Compliance - The company has provided a detailed risk statement regarding future plans and development strategies in the report[12]. - The company actively monitors industry policies to mitigate risks associated with changes in highway traffic and toll revenue[92]. - The company has committed to maintaining compliance with the requirements of the China Securities Regulatory Commission regarding independence and governance structure[149]. - The company has established a comprehensive internal control system, revising over 19 internal control regulations during the reporting period[141]. - An internal control audit was conducted by Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm, resulting in a standard unqualified opinion for the 2024 internal control audit report[142]. Governance and Management - The board of directors held 9 meetings during the reporting period, including 2 regular and 7 temporary meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[98]. - The supervisory board convened 8 meetings, focusing on governance, financial status, and internal controls to protect shareholder interests[98]. - The company has a structured leadership team with specific roles, including a chairman, vice chairman, and multiple directors, ensuring clear governance[102]. - The total reported compensation for all directors and supervisors combined is 537,750 CNY for the reporting period[103]. - The company has implemented a performance assessment method for senior management to determine remuneration based on performance results[111]. - The company has seen changes in its board and senior management personnel during the reporting period[112]. Research and Development - Total research and development expenses amounted to ¥1.36 million, representing 0.16% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[67]. - The company has 72 R&D personnel, accounting for 10.24% of the total workforce, with a diverse educational background[68]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative technologies in transportation infrastructure[106]. Market Expansion and Future Outlook - The company is actively pursuing a "one body, two wings" development strategy, focusing on new energy and new materials sectors[49]. - The company plans to enhance its highway management through digital upgrades, including video monitoring and toll robot improvements[91]. - The company aims to improve service and operational management to attract traffic and mitigate the impact of alternative transportation methods on toll revenue[94]. - The company is expanding its market presence in the Northeast region, targeting a 25% market share by the end of 2024[105]. - Future guidance indicates a focus on sustainability initiatives, with a commitment to reduce carbon emissions by 30% by 2025[104].

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于 黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2025】第 0060 号 二〇二五年三月 北京市康达律师事务所 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：黑龙江交通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称本所）接受黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2025-013 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 764,421,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.56 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：关于选举公司董事的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025- 012 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完成 暨权益变动达到 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售条件流 通股 105,920,000 股，占公司总股本的 8.05%，股份来源为协议转让。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 3 日披露了《龙江交通关于持股 5%以上股东减持股份计划 公告》（公告编号：临 2024-069），持股 5%以上股东穗甬控股拟通过集中竞价、大宗 交易方式减持其所持公司股份合计不超过 39,476,357 股，即不超过公司总股本的 3%。 减持计划期间，穗甬控股通过集中竞价方式，合计减持本公司无限售流通股 13,150,000 股，占公司总股本的 1%。本次减持计划已实施完毕。 本次权 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二五年三月二十七日 哈尔滨 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称"股东代表"） （已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。 三、公司董事会办公室具体负责大会的会务事宜。 四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在"股东大会签到册"上签到。股东签到 时，应出示以下证件和文件： （一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、 法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、 本人身份证复印件、委托人身份证复印件。 （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代 理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-010 黑龙江交通发展股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开公司第四届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与 考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任孔德楠先生（简历附后）为公 司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 孔德楠先生具备担任公司总经理的任职资格、工作经验和专业知识， 不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒， 不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上 海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 孔德楠先生 ...