证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-033 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第四次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件形式 发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于更换公司董事的议案》（内容详见本次一并披露的编号 为临 2025-034《龙江交通关于董事离任暨选举董事的公告》） 公司董事会提名、薪酬与考核委员会对杨建国先生的任职资格进行了 核查，认为杨建国先生具备担任公司董事的资格。 公司董事会同意提名杨建国先生为公司第四届董事会 ...

每经头条（nbdtoutiao）——调查：这类高频交易，一年佣金可达两个亿！监管明确禁止向投资者返佣 金，但禁令下暗藏博弈 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，龙江交通（SH 601188，收盘价：3.53元）8月8日晚间发布公告称，公司第四届2025年第 四次董事会临时会议于2025年8月8日以通讯方式召开。会议审议了《关于更换公司董事的议案》等文 件。 2024年1至12月份，龙江交通的营业收入构成为：公路建设占比43.55%，贸易行业占比40.74%，其他业 务占比15.71%。 截至发稿，龙江交通市值为46亿元。 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-036 黑龙江交通发展股份有限公司 关于终止 2021 年限制性股票激励计划（草案） 并注销回购股份暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 8 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会 2025 年第四次临时会议、第四届监事会 2025 年第三 次临时会议，分别审议通过了《关于终止公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）的议案》《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股份回购规则》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定， 结合公司实际情况，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划（草案） 并注销因实施激励计划回购的 10,408,656 股公司股份，同时减少公司注 册资本。其中，注销回购股份及减少注册资本事项尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履 ...

Core Points - The major shareholder of Heilongjiang Transportation Development Co., Ltd., Suinong Holdings Co., Ltd., holds 79,620,000 unrestricted circulating shares, accounting for 6.05% of the company's total share capital [2][3] - Suinong Holdings has repurchased 25,700,000 shares through a stock pledge repurchase transaction, which represents 32.28% of its holdings and 1.95% of the company's total share capital [2][3] - After the repurchase, Suinong Holdings has a total of 53,000,000 pledged shares, which is 66.57% of its total holdings and 4.03% of the company's total share capital [2][3] Shareholder Pledge Situation - As of the announcement date, Suinong Holdings has pledged a total of 53,000,000 shares, which is 66.57% of its holdings and 4.03% of the company's total share capital [3] - The repurchased shares will not be subject to any subsequent pledge plans, and the company will fulfill its information disclosure obligations for any future pledges [2][3]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-032 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 提前购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售流通 股 79,620,000 股，占公司总股本的 6.05%。 ? 穗甬控股将其进行股票质押式回购交易的 25,700,000 股本公司股 票提前购回，本次提前购回的股份占其所持本公司股份的 32.28%，占公 司总股本的 1.95%。 ? 本次提前购回后，穗甬控股累计质押 53,000,000 股，占其所持本 公司股份总数的 66.57%，占公司总股本的 4.03%。 公司于 2025 年 7 月 29 日收到持股 5%以上股东穗甬控股《关于股票 质押式回购交易提前购回的告知函》，获悉其于 2025 年 7 月 28 日与中 泰证券（上海）资产管理有限公司办理了 25,700,0 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-032 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 提前购回的公告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售流通 股 79,620,000 股，占公司总股本的 6.05%。 穗甬控股将其进行股票质押式回购交易的 25,700,000 股本公司股 票提前购回，本次提前购回的股份占其所持本公司股份的 32.28%，占公 司总股本的 1.95%。 本次提前购回后，穗甬控股累计质押 53,000,000 股，占其所持本 公司股份总数的 66.57%，占公司总股本的 4.03%。 公司于 2025 年 7 月 29 日收到持股 5%以上股东穗甬控股《关于股票 质押式回购交易提前购回的告知函》，获悉其于 2025 年 7 月 28 日与中 泰证券（上海）资产管理有限公司办理了 25,700,000 股股票质押式回购 交易提前购回手续，具体内容如下： 一、本次股票质押式回购交易提前购回的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

Core Viewpoint - The major shareholder of Heilongjiang Transportation Development Co., Ltd., Suinong Holdings Co., Ltd., has reduced its stake from 7.89% to 6.89%, triggering a mandatory tender offer obligation [1][2]. Group 1: Shareholder Information - The shareholder involved in the equity change is Suinong Holdings Co., Ltd., along with its concerted action party, Guangzhou Chensong Investment Partnership (Limited Partnership) [1]. - The equity change was reported to have occurred between July 21, 2025, and July 22, 2025, through centralized bidding transactions [2]. Group 2: Equity Change Details - The total number of shares held before the change was 10,386,000 shares, representing 7.89% of the total shares [2]. - After the reduction, the total number of shares held is 9,071,000 shares, which corresponds to 6.89% of the total shares [2]. - The change in equity has reached the 1% threshold, which is significant under regulatory requirements [1][2]. Group 3: Regulatory Compliance - The equity change complies with the relevant regulations, including the Interim Measures for the Administration of Shareholders' Reduction of Holdings and the Shanghai Stock Exchange Listing Rules [2]. - The actual controller's change is not expected to have a significant impact on the company's governance structure or ongoing operations [2].

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少□√ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 7.89% | | | | 权益变动后合计比例 | 6.89% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否□√ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否□√ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-031 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 公司持股 5%以上股东穗甬控股有限公司及其一致行动人广州辰崧投资合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | □√其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter regarding the differentiated equity distribution of Heilongjiang Transportation Development Co., Ltd. confirms that the distribution plan complies with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the company and all shareholders' interests [10]. Group 1: Background and Legal Framework - Heilongjiang Transportation Development Co., Ltd. commissioned a legal opinion based on the Company Law, Securities Law, and relevant regulations regarding the differentiated equity distribution for the 2024 profit allocation [2][4]. - The company held a board meeting on October 27, 2021, where it approved a share repurchase plan, allowing for the repurchase of up to 11 million shares within 12 months [5][6]. Group 2: Differentiated Equity Distribution Plan - As of June 30, 2025, the company repurchased a total of 10,408,656 shares, representing 0.79% of the total share capital, which affects the profit distribution base [6][7]. - The profit distribution plan states that for every 10 shares held, a cash dividend of 0.071 yuan will be distributed, based on the adjusted number of shares eligible for profit distribution [7][8]. Group 3: Calculation and Impact - The reference price for the ex-rights and ex-dividend calculation is determined by subtracting the cash dividend from the previous closing price, resulting in an adjusted price of approximately 3.439 yuan per share [8][9]. - The impact of the differentiated equity distribution on the reference price is minimal, with an absolute change of less than 1% [9]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the differentiated equity distribution is in accordance with the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations, ensuring the protection of shareholder interests [10].

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