证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-016 黑龙江交通发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、概述 财政部 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理规定"。本公司 2023 年 1 月 1 日起适用 该规定。 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，并根据上述财政部发布的最新会计准则对公司会计政策进行相应调 整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31号）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定"对公司会计政策进行相 应变更。本次会计政策变更不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 根据《企业会计准则解释第 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管 理人员的提名、薪酬与考核管理制度,根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定,公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员 会（以下简称"提名、薪酬与考核委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构, 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中 独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产 生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员 内由董事长提名,并报请董事会批准产生。委员会的工作机构为 - 1 - 董事会办公室，公司人力资源部配 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-014 （二）《关于会计政策变更的议案》； 监事会认为：公司本次会计政策变更是公司执行财政部相关文件要求 进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司、股 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14 时在公司三楼会议室召开。本次会议应 参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中现场参会监事 2 名，委托参会监 事 1 名，潘烨监事因公务原因未能出席会议，委托监事会主席侯彦龙先生 代为出席并行使表决权。会议由监事会主席侯彦龙先生主持，会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会 ...

关于会计政策变更的专项说明 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部关于印发 《企业会计准则解释第16号》的通知要求,对本公司的会计政策进行相 应变更。 一、会计政策变更原因及主要内容概述 财政部 2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财 会[2022]31 号)("解释第16号")中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定",本公司 2023 年1月1日起适用该规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定,本公司对于首次执 行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报 表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。 执行《企业会计准则解释第 16 号》对可比期间合并报表项目及金额 影响如下: 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 | | 合并资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | (于 2022年 12月 31 日) | | 单位: 工 | | 项目 | 调整前 | 调整 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-017 黑龙江交通发展股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.064 元（含税） 1 并使全体股东分享公司的经营成果，公司拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.64 元（含税）。 截至 2024 年 3 月 28 日，公司总股本 1,315,878,571 股，扣除公司回 购专用账户持有的公司股份 10,408,656 股以此计算合计拟派发现金红利 83,550,074.56 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 60.88%。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 10,408,656 股，不参与本 次利润分配及资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等 致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分 配总额。如后 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公 司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光华 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴财光华资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大 街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，执行事务合伙人：杨海龙、丁亚轩、姚 庚春、王凤岐。 中兴财光华长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证。 截至 2022 年末，中兴财光华拥有合伙人 156 名、注册会计师 812 名； 注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业 人员 3099 人。 二 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《黑龙江交通发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《黑龙江交通 发展股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，依据有关法律法规和有关政策，以及本工 作细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负 责，不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 - 1 - 应超过半数。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"龙江交通"或公司）法人治理结构，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《黑 龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事 参加的会议（以下简称独立董事专门会议）。 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-019 黑龙江交通发展股份有限公司 关于续聘会计事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 产和供应业等。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。 2.投资者保护能力。 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业 保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元， 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能 够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购 买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责 任的情况。 3.诚信记录。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）成 立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市 西城 ...

本次质押式回购交易延期购回 83,000,000 股，占其持股数量的比例 为 72.17%，占公司总股本的 6.31%。 本次质押后，广州辰崧累计质押 83,000,000 股，占其持股数量的 比例为 72.17%，占公司总股本的 6.31%。 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 延期购回的公告 公司持股 5%以上股东广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广州辰崧"）持有公司无限售流通股 115,000,000 股，占公司总股 本的 8.74%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-012 2 2024 年 3 月 18 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司持股 5%以上股东广州辰崧《关于股票质押式回购交易延期购回 的告知函》，获悉其将所持有的本公司无限售流通股 83,000,000 股（占公 司总股本的 6.31%）于 2024 年 3 月 15 日与国海证券股份有 ...