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江南水务:江南水务总经理工作制度
2024-04-24 10:56
江苏江南水务股份有限公司 总经理工作制度 (经 2024 年 4 月 23 日第七届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为完善江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 规范公司内部运作,确保公司经理人员勤勉高效地履行职责,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《江苏江南水务股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称经理人员,包括总经理、副总经理、财务总监及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。其他高级管 理人员,由总经理提名,董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员,但兼任高级管理人员的 董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年,可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件: (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经济 管理能力、决策能力和行政 ...
江南水务:江南水务董事会秘书工作制度
2024-04-24 10:56
江苏江南水务股份有限公司 董事会秘书工作制度 (经2024年4月23日第七届董事会第十五次会议审议通过) 为了促进江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江 苏江南水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制 定本制度。 公司设董事会秘书一名,作为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。公司董事会秘书负责管理的董事会办公室为负责公司信息披露事务的主要部门。 公司董事会秘书是公司的高级管理人员,享有法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员赋予的职权并承担相应的法律责任。 公司董事会秘书对公司负有忠实、诚信和勤勉的义务,应当遵守《公司 章程》,忠实履行职责,维护公司利益,不得利用职权和在公司的地位为自己和他 人谋取利益。 公司董事会秘书应当具备以下条件: (一)具有良好的职业道德 ...
江南水务:江南水务关于会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-24 10:56
江苏江南水务股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日,转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室,执行事务合伙人/首席合 伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日,公证天业合伙人数量 58 人,注册会计师人数 334 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元,其中审计业务收入 24,627.19 万元,证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家 数 62 家,审计收费总额 6,311 万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件 和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等,其中本公 司同行业上市公司审计客户 1 家。 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师 1:柏荣甲,2011 年成为注册会计师,2009 年开 始从事上市公司审计, ...
江南水务:江南水务2024年第一季度经营数据公告
2024-04-24 10:56
| 证券代码:601199 | 证券简称:江南水务 | 公告编号:临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:252240 | 债券简称:23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披 露》要求,现将江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一季度经营数据(未经审计) 公告如下: | | | | 供水量(万立方米) | | 本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 平均水 价(元) | 2024 年 | 2023 年 | 同比变化 | 供水量(万立 | 同比变化(%) | | | | 1-3 月 | 1-3 月 | (%) | 方米) | | | | | 5,931.97 | 5,920.10 | 0.20 | 5,931.97 | ...
江南水务:江南水务会计师事务所选聘制度
2024-04-24 10:56
江苏江南水务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高审计工作和财 务信息质量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人 民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财 会〔2023〕4 号)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏江南水务 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所等的要求,聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的,可比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由公司董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...
江南水务:江南水务第七届监事会第八次会议决议公告
2024-04-24 10:56
证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临 2024-008 债券代码:252240 债券简称:23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司"或"江南水务")第七届监事会 第八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司三楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号)召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议形成决议如下: (一)审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度 ...
江南水务:江南水务独立董事专门会议工作制度
2024-04-24 10:56
江苏江南水务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (经 2024 年 4 月 23 日第七届董事会第十五次会议审议通过) 第一条 为进一步完善江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司规范运作,根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》)(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政 法规、《公司章程》及其他有关规定,认真履行职责,在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利 益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定 ...
江南水务:江南水务关于转让合伙企业份额暨退出合伙企业的进展公告
2024-04-02 09:09
证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临 2024-006 债券代码:252240 债券简称:23 江南 01 截止 2023 年 12 月 30 日,公司已收到转让款 950 万元,剩余 1,713 万元尚未到 账。经公司与沃达维德协商,于 2024 年 1 月 11 日签订了《江阴北控禹澄环境产业投 资合伙企业(有限公司)份额转让协议之补充协议》,具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的《江南水务关于转让合伙企业份额暨退出合伙企业的进展公告》(公 告编号:临 2024-003)。 二、本次进展情况 公司于 2024 年 1 月 26 日收到转让款 213 万元,3 月 4 日收到转让款 600 万元, 4 月 2 日收到转让款 900 万元,合计 1,713 万元。 江苏江南水务股份有限公司 关于转让合伙企业份额暨退出合伙企业的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、转让份额暨退出合伙企业的基本情况 2023 年 3 月 22 日,江苏江南水务股份有限公司(以下简 ...
江南水务:江南水务2023年第四季度经营数据公告
2024-01-29 07:37
证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临 2024-005 债券代码:252240 债券简称:23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 2023 年第四季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披 露》要求,现将江苏江南水务股份有限公司 2023 年第四季度经营数据(未经审计) 公告如下: | | 平均水 | | 供水量(万立方米) | | 本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 价(元) | 2023 年 | 2022 年 | 同比变化 | 供水量(万立 | 同比变化(%) | | | | 10-12 月 | 10-12 月 | (%) | 方米) | | | | | 6,613.45 | 6,578.28 | 0.53 | 26,185.78 | -2.22 | | 自来水 | 2.53 | 2023 年 | 售水量(万立方米) ...
江南水务:江南水务关于购买“江银转债”并实施转股成为其股东的进展公告
2024-01-15 08:55
| 证券代码:601199 | 证券简称:江南水务 | 公告编号:临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:252240 | 债券简称:23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于购买"江银转债"并实施转股成为其股东的 江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司"或"江南水务")于 2023 年 11 月 9 日召开的第七届董事会第十三次会议、2023 年 11 月 27 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转 换公司债券并实施转股成为其股东的议案》,同意公司使用自有资金不超过 6 亿元人 民币购买"江银转债"并实施转股成为江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下 简称"江阴银行")的股东。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 28 日披露的《江南水务关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公 司债券并实施转股成为其股东的公告》(公告编号:临 2023-042)、《江南水务 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2 ...