江苏江南水务股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党委会 | | 20 | | 第六章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 | 监事会 | | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2023-047 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会 第十四次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件等方式 向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由 董事长华锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 鉴于公司董事会人员调整，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序 开展工作，根据《上市公司 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2023-046 江苏江南水务股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴 市滨江扬子江路 66 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 552,925,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.1232 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次 ...

证券简称：江南水务 证券代码：601199 | 2023 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会须知 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 议案三：关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券并实施转 | | | 股成为其股东的议案 | 8 | | 议案四：关于补选第七届董事会独立董事的议案 12 | | 2 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间、地点及投票方式： 1、召开时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 江苏江南水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月二十七日 | | | 2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。 3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 二、主持人：董事长华锋先生。 三、参会人员签到、股东进行登记。 四、主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理 人人数、所持股份占公司总股本的比例，介绍参会人员。 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2023-045 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括：董事长华锋先生、总经理池永先生、董事会 秘书宋立人先生、财务总监陆庆喜先生、独立董事沙昳女士。 如有特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行调整。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 master@jsjnsw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 公司 2023 年第三季度报告， ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人尤勇军，已充分了解并同意由提名人江苏江南水务股份有限 公司董事会提名为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"该公司"） 第七董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见 ...

江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董 事卢平先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，卢平先生向董事会申请辞去公司 第七届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任董事会提名委员会、薪酬与考核委 员会委员职务。卢平先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，卢平先 生未直接或间接持有公司股份。 鉴于卢平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及公 司董事会专门委员会中独立董事人数低于法定人数，根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，卢平先生的辞职报 告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，卢平先生仍将按照有关 法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事及董事会下设专门委员会的 职责。 卢平先生在担任独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间 为公司所做的贡献表示感谢！ 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2023-043 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

江苏江南水务股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （经 2023 年 11 月 9 日第七届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选任程序和标准，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第八条 提名委员会的主要职责权限为： （一）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选； （三）对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议； （四）就任免董事向董事会提出建议； 第四条 提名 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2023-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 1 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江 ...

江苏江南水务股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （经 2023 年 11 月 9 日第七届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会的运作，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，须由独立董事中会计专业人士担任，负责召 集委员 ...