江苏江南水务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名 会 ...

关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转 换公司债券并实施转股成为其股东的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不超过6 亿元人民币自有资金通过匹配成交、协商成交、盘后定价成交等可转债交易方式购买 "江银转债"，具体购买金额以实际结果为准，买入"江银转债"后在转股期内进行 转股并成为江阴银行的股东。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次议案已经公司第七届董事会第十三会议审议通过，尚需提交公司2023年第二次临 时股东大会审议。 本次投资计划可能存在因资本市场情况发生变化或其他风险因素导致投资 计划的实施无法达到预期的风险，最终能否成为江阴银行的主要股东存在一定的不确 定性。 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2023-042 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 一、交易概况 为了进一步开拓公司业务布局，增强公司实力，优化公司 ...

江苏江南水务股份有限公司 内部审计制度 （经2023年11月9日第七届董事会第十三次会议审议通过） 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价本公 司、分公司、办事处、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的 是为了加强本公司、分公司、办事处、控股子公司及参股公司的管理和监督，防范 和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性 和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司所处 行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信 息披露的可靠性。 1 第一章 总 则 第五条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员的职责权限、工作内容，并 对内部控制 ...

江苏江南水务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 1 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至 第六条规定补足委员人数。 （经 2023 年 11 月 9 日第七届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按 ...

江苏江南水务股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党委会 | | 20 | | 第六章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 | 监事会 | | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二 ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏江南水务股份有限公司董事会,现提名为尤勇军先生 为江苏江南水务股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏江南水务股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏江南水 务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2023-040 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会 第十三次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件等方式 向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由 董事长华锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站（http:// ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2023-041 江苏江南水务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2 | | | 开请求股东委托其代为行使提名独立董 | | --- | --- | --- | | | | 事的权利。 | | | | 独立董事候选人的提名人不得提名 | | | | 与其存在利害关系的人员或者有其他可 | | | | 能影响独立履职情形的关系密切人员作 | | | | 为独立董事候选人。 | | | | …… | | | | 第一百一十五条 董事会行使下列 | | | 第一百一十五条 董事会行使下列职 | 职权： | | | 权： | （一）召集股东大会，并向股东大 | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | 会报告工作； | | | 告工作； | …… | | | …… | 公司董事会应当设立审计委员会， | | | 公司董事会应当设立审计委员会，并根 | 并根据 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 363,522,038.30, representing a year-on-year increase of 15.56%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 118,612,434.93, up 36.38% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 102,293,191.42, reflecting a 19.02% increase year-on-year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1268, an increase of 36.34% compared to the previous year[6] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥256,008,039.90, compared to ¥197,993,332.89 in the same quarter of 2022, representing a year-over-year increase of 29.1%[22] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.2737, up from ¥0.2117 in the same quarter of 2022, indicating a growth of 29.3%[23] - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 87,845,223.43, down 80.1% from CNY 440,792,410.98 in the first three quarters of 2022[30] - The comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 85,712,677.18, down from CNY 441,015,672.89 in the same period of 2022[31] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 6,550,837,943.13, which is an 11.90% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, are ¥6,550,837,943.13, compared to ¥5,853,969,223.58 at the end of 2022[16] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥2,890,164,095.25, an increase from ¥2,362,926,109.74 at the end of 2022[21] - The company's total liabilities were CNY 2,612,736,497.49, up from CNY 2,019,651,755.71 at the end of 2022[30] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥2,554,464,824.24, an increase from ¥1,694,959,833.77 at the end of 2022[15] - Total non-current assets decreased to ¥3,996,373,118.89 from ¥4,159,009,389.81 year-over-year[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 227,001,637.93, showing a decline of 41.10% compared to the same period last year[10] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 reached ¥896,930,670.24, slightly up from ¥895,143,725.09 in the same period of 2022[24] - Net cash flow from operating activities decreased to ¥227,001,637.93 in Q3 2023, down from ¥385,372,512.87 in Q3 2022[25] - The company reported a net cash inflow from investing activities of ¥74,370,101.16 in Q3 2023, a recovery from a net outflow of ¥493,527,426.03 in Q3 2022[25] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 668,035,364.96, compared to a net outflow of CNY 462,334,151.06 in the same period last year[34] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,752[12] - The largest shareholder, Jiangyin Public Asset Management Co., holds 272,938,876 shares, representing 29.18% of total shares[12] - Total equity attributable to shareholders reached ¥3,660,673,847.88, compared to ¥3,491,043,113.84 in the previous year, marking an increase of 4.8%[21] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥9,171,854.28, up from ¥6,087,777.88 in the same period of 2022, reflecting a growth of 50.5%[21] - Research and development expenses increased to CNY 8,565,358.41, up 40.7% from CNY 6,087,777.88 in the same period last year[30] - The company has no significant new product or technology developments reported in the conference call[14] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[10]

江苏江南水务股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披 露》要求，现将江苏江南水务股份有限公司 2023 年第三季度经营数据（未经审计） 公告如下： | 项目 | 平均水 价（元） | 2023 年 | 供水量（万立方米） 2022 年 | 同比变化 | 本年累计 供水量（万立 | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 7-9 月 | 7-9 月 | （%） | 方米） | | | | | 7,084.5 | 7,377.71 | -3.97 | 19,572.33 | -3.12 | | 自来水 | 2.53 | 2023 年 | 售水量（万立方米） 2022 年 | 同比变化 | 本年累计 售水量（万立 | | | | | | | | | 同比变化（%） | | | | 7-9 月 | 7-9 月 | （%） | ...