内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出意见；负责研究和审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作细则 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为有效提高内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理水平，进一步强化内部控制，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 公司设立董事会审计与风险控制委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险控制委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险控制委员会由3名董事组成，其中独立董事应当过半数， 且至少有1名独立董事为会计专业人士。 审计与风险控制委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并应 当具备履行审计与风险控制委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计与风险控制委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体 董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、全体董事的1/3以上提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第一章 总 则 第一条 为确保内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略规划的合理性与投资决策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据本 工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。在董事会根据本工作细则及时补足 委员人数之前，原委员仍按本工作细则履行相关职权，法律法规另有规定的情形 除外。 第三章 职责权 ...

公司董事会秘书杨东海先生联系方式如下： 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2023-064号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，会议同意聘任杨东海先生为公司董事会秘书并在取得上海证券交易 所董事会秘书任职资格后正式履职。在此之前，由公司原董事会秘书张杰先生 继续履行公司董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团第六届董 事会第一次会议决议公告》（临 2023-045 号）。 近日，杨东海先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并通 过上海证券交易所资格备案审核。杨东海先生自取得该证明之日起正式履职， 张杰先生不再履行公司董事会秘书职责。 张杰先生在担任公司董事会秘书期间 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2023-063 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，同意公 司及控股子公司预计 2023 年度担保需求额度合计不超过人民币 162 亿元（含 162 亿元，含等值外币）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 19 日在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。 （二）担保进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：HTC150720000ZGDB2023N004），合同约定公司为君正化工与中 国建设银行股份有限公司乌海分行办理远期结售汇业务及其控股子公司办理远 期结售汇业务所形成的信用额度的直接占用和第三方串用提供连带责任保证。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称"鄂尔多 斯君正"），为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司。 本次担保金额：10,000 万元人民币 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司累 计向鄂尔多斯君正提供的担保余额为 168,100 万元人民币（含本次担保，为本、 外币合计数）。 一、担保情况概述 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2023-062 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，同意公司 及控股子公司预计 2023 年度担保需求额度合计不超过人民币 162 亿元（含 162 亿 元，含等值外币）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 19 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 投资者关系记录表 编号：20231107 特定对象调研 分析师会议 媒体采访  业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动内容 君正集团2023年第三季度业绩说明会 活动时间、 2023年11月7日（星期二）9:00-10:00，上海证券交易所上证路演中心 地点 （http://roadshow.sseinfo.com/） 活动形式 网络互动 公司接待 公司董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书 人员 问题一：物流三季度经营情况怎样？ 您好，2023年前三季度，公司物流板块实现营业收入56.71亿元，同比下降 10.1%；净利润10.85亿元，同比增长75.9%。截至2023年三季度末，公司物 流板块资产总额153.38亿元，较年初增长5.9%。 问题二：公司目前PVC产能有多少？ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥4,344,664,798.45, a decrease of 18.77% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥651,320,180.60, down 6.71% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥556,046,140.54, a decline of 19.10% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥14.14 billion, a decrease of 10.57% compared to ¥15.81 billion in the same period of 2022[27]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥2.27 billion, a decline of 19.06% from ¥2.80 billion in the same period of 2022[30]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥2.51 billion, down 25.19% from ¥3.34 billion in 2022[30]. - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥2.43 billion for the first three quarters of 2023, down from ¥3.11 billion in 2022, representing a decline of 21.93%[30]. Earnings and Shareholder Information - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0772, a decrease of 6.76% year-on-year[4]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.2579, compared to ¥0.3236 in the same period of 2022, reflecting a decrease of 20.30%[30]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 202,321[13]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 70.77%, totaling ¥882,865,183.01[12]. - The company reported a significant decrease in cash inflow from operating activities due to reduced bank acceptance bill discounts, impacting overall cash flow[12]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥882.87 million, a significant decrease of 70.70% compared to ¥3.02 billion in 2022[32]. - The company achieved cash inflow from operating activities totaling approximately ¥11.82 billion, down from ¥14.21 billion in 2022, a decrease of 16.83%[32]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 894,953,015.77 for Q3 2023, down from CNY 1,368,276,607.80 in Q3 2022, representing a decrease of approximately 34.7%[33]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥40,802,831,350.07, an increase of 5.04% from the end of the previous year[4]. - As of September 30, 2023, the company's total assets reached RMB 40.80 billion, an increase from RMB 38.84 billion at the end of 2022, representing a growth of approximately 5.03%[23][24][25]. - Total current liabilities increased to RMB 10.25 billion from RMB 9.07 billion, reflecting a rise of approximately 12.93%[25]. - The total liabilities at the end of Q3 2023 were CNY 12,552,095,144.34, compared to CNY 12,552,299,588.61 at the beginning of the year, indicating a minor reduction[37]. Equity and Investments - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥26,542,452,832.70, up 3.25% from the previous year[4]. - The company's total equity attributable to shareholders reached RMB 26.54 billion, compared to RMB 25.71 billion at the end of 2022, marking an increase of about 3.23%[25]. - The company’s retained earnings increased to RMB 15.81 billion from RMB 15.15 billion, reflecting a growth of about 4.35%[25]. - The company’s long-term equity investments stood at CNY 3,338,021,052.63 as of Q3 2023, unchanged from the previous period, indicating stability in this area[35]. Operational Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were approximately ¥12.05 billion, down from ¥12.85 billion in 2022, reflecting a reduction of 6.14%[27]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were approximately ¥283.20 million, an increase of 20.51% from ¥234.84 million in 2022[28]. Non-Recurring Gains and Other Income - Non-recurring gains included a profit from the disposal of non-current assets amounting to ¥99,939,366.34[6]. - The company recorded a foreign exchange gain of approximately ¥157.71 million in the first three quarters of 2023, compared to a gain of ¥330.37 million in 2022, indicating a decline of 52.34%[30]. - Other comprehensive income totaled CNY 26,068,108.02, consistent with the prior reporting period[38].

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2023-060号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 之《第十三号——化工》的要求，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | | | | | | 单位：万吨、万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 年 2023 | 月 7-9 | 2023 | 年 月 7-9 | 年 月 2023 7-9 | | | | 产量 | | | 销量 | 销售收入（不含税） | | | 聚氯乙烯 | | 18.67 | | 17.11 | | 92,153.24 | | 烧碱 | | 12.78 | | 12.91 | | 34,461.34 | | 硅 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2023-061号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集：投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二)至 11 月 6 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （junzheng@junzhenggroup.com）进行提问。公司将在 2023 年第三季度业绩说明 会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10 月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《君正集团2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月7日上午9:00-10:00在上海证券交易 所上证路演中心举行2023年第三 ...