证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-022 陕西煤业股份有限公司 2024 年 6 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | | 2023 | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 6 月 | | 累计 | 6 月 | 累计 | 6 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,512.75 | | 8,640.93 | 1,440.00 | 8,406.74 | 5.05 | 2.79 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,482.30 | | 8,537.30 | 1,424.71 | 8,280.18 | 4.04 | 3.11 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大投资者理性投 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 陕西煤业 原文 20240627_ 2024年06月27日20:27 发言人 00:00 下面开始播报免责声明，声明，播报完毕后，主持人可直接开始发言，谢谢。本次电话会议仅 供符合国海证券投资者适当性管理要求的客户以及受邀客户使用，会议嘉宾的观点仅代表其个 人观点，不代表国海证券的观点，也不构成任何投资建议。会议严禁录音或转发，否则将承担 相应的法律责任。国海证券就此保留一切法律权利。在任何情况下，国海证券及其员工对使用 本次会议信息或内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。市场有风险投资需谨慎。主讲嘉 宾提示，本次会议中应避免传播尚未公开的内幕信息、诋毁同行的言论，确保会议内容合法合 规。 发言人 00:45 好的，各位领导，大家上午好。我是国海证券的陈晨，欢迎大家来到来参加我们这个线上电话 会议今天的话我们是很荣幸邀请到陕西煤业证券部的姚总来和我们进行一个线上交流，聊一下 这个公司一近期经营情况。那姚总的话也是我们这边老朋友，今天的话就是直接这个问答形式 展开。那我就是先提三个，可能大家也比较关注这个三个问题第一个问题的话就是请姚总介绍 一下二季度 ...

下面开始播报名字的声明声明播报完毕后主持人葛姐姐开始发言谢谢 本次电话会议仅供符合国海证券投资者适当性管理要求的客户以及受邀客户使用会议嘉宾的观点仅代表其个人观点不代表国海证券的观点也不构成任何投资建议会议严禁录音或转发否则将承担相应的法律责任国海证券就此保留一切法律权利在任何情况下国海证券及其员工对使用本次会议信息或内容所引发的任何直接或间接损失概不负责 好的,各位领导,大家好,上午好,我是国外根据的陈诚欢迎大家上午好来参加我们的亲爱的联欢会议 今天的话我们是很荣幸邀请到小西梅叶证券部的姚总来和我们进行一个现场交流啊聊一下这个公司一个近期经营情况姚总的话也是我们这边的老朋友啊我们今天的话就是直接以这个问答形式展开啊 那我就是先提三个可能大家也比较关注这个三个问题啊第一个问题的话就是请姚总介绍一下这个二季度以来公司的一个经营情况变动啊这里面的话包括每天的话一个厂销量啊售价成本啊啊这几个维度啊这是第一个第二个的话就是呃投资这个新能源新材料啊是吧这些股票的话归隐价值变动这个情况啊 第三个就是说这个公司这个小红书依靠和双号这个资源开发一个进展以及集团的话未来是否有市场注入计划这三个问题姚总下来先交给你谢谢 好的,感 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-021 陕西煤业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.315 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 重要内容提示： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定 交易的 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-020 截至本公告披露日，王世斌先生直接持有公司 200,000 股股份，占公司公告 时总股本的比例约为 0.0021%。王世斌先生辞去公司相关职务后，其持有的公司 股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法 律、法规要求进行股份管理。王世斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王世斌先生任职期间，勤勉尽责，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极 作用。在此，公司及董事会对王世斌先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西煤业股份有限公司 2024 年 6 月 18 日 关于董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事、总经理 王世斌先生递交的书面辞职报告。王世斌先生因年届退休申请辞去公司总经理以 及第三届董事会董事、董事会专门委员会相关职务。 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-019 陕西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 403 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,050,255,833 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.7205 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长赵 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 福堂先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 HE 日 v 等所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 e in 事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西煤业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-459 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西煤业股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《陕西煤业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派 ...

今天欢迎大家参加我们陕西美业经营金矿的一个交流会我们今天也是很有幸的邀请到了陕西美业证券部的姚总来跟我们做一些分享欢迎姚总好的谢谢杭总各位领导大家下午好姚总现在已经6月了首先请您帮我们回顾一下二季度以来咱们公司的一些生产经营情况 好的好的公司其实这两个月单从产量上来说因为这个我们是每个月去都会披露的从产销量来说的话其实还是维持了一个比较高的一个产量水平然后这个可能跟包括陕西地区也好包括其他的省份也好还是略有区别那么主要原因还是在于相对来说我们的 这个矿井啊这个有一定的这个产能释放的一个潜力然后第二的话呢就是呃其实我们主要是在去年呃年中跟这个这个三立度的时候那么呃那段时间呢相对来说可能就是受到安监呀包括这个各个方面的处罚比较多一些所以相对来说在去年三立度的时候这个产量稍微低哦那么从今年开始呢基本上产量这一段 从前五个月的整个的数据来看的话还是表现不错那么目前来看的话再没有重大的这种事故影响的这个条件下或者是政治上有些变化的情况下产量应该这几个月应该是能够维持目前的一个产量水平这是公司产量方面 再说一下这个这个这个售价因为我们一季度的时候我们的售价是在500 140块钱就坑头的不含税的这个这个中华售价540块钱那 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-018 陕西煤业股份有限公司 2024 年 5 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | | 年 | 2023 | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 5 | 月 | 累计 | 5 月 | 累计 | 5 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,532.71 | | 7,128.18 | 1,458.99 | 6,966.32 | 5.05 | 2.32 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,520.00 | | 7,055.00 | 1,446.58 | 6,910.99 | 5.08 | 2.08 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大投资者理性投 ...

目 录 | 会 议 | 知 须 3 | | --- | --- | | 现场会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度董事会工作报告的议案 6 2023 | | 议案二 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度监事会工作报告的议案 16 2023 | | 议案三 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度财务决算报告的议案 21 2023 | | 议案四 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度利润分配预案的议案 23 2023 | | 议案五 | 关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易情况预 | | | 计的议案 25 | | 议案六 | 关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案 28 | | 议案七 | 关于修订《陕西煤业股份有限公司章程》的议案 30 | | 议案八 | 关于修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案 37 | | 议案九 | 关于更换公司 2024 年度审计机构的议案 39 | 陕西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 陕西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二 O 二四年六月 ...