目 录 | 会 议 | 知 须 3 | | --- | --- | | 现场会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度董事会工作报告的议案 6 2023 | | 议案二 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度监事会工作报告的议案 16 2023 | | 议案三 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度财务决算报告的议案 21 2023 | | 议案四 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度利润分配预案的议案 23 2023 | | 议案五 | 关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易情况预 | | | 计的议案 25 | | 议案六 | 关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案 28 | | 议案七 | 关于修订《陕西煤业股份有限公司章程》的议案 30 | | 议案八 | 关于修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案 37 | | 议案九 | 关于更换公司 2024 年度审计机构的议案 39 | 陕西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 陕西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二 O 二四年六月 ...

陕西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-017 召开的日期时间：2024 年 6 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-016 陕西煤业股份有限公司 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：希格玛会计师 事务所（特殊普通合伙）已经连续为公司提供审计服务超过 8 年，达到《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的上限。为持续保证公司审计工 作独立性，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计、内部控制审计等服务的审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会 计师进行了充分沟通，前任会计师对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2024-015 陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕 西煤业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以书面方式送达，会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯的方式召开。会 议应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事人 数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 陕西煤业股份有限公司 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于更换公司 2024 年度会计师事务所的议案》。 同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计、内部控制 审计等服务的审计 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-014 陕西煤业股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年 度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露了《陕西煤业 2023 年年 度报告》和《陕西煤业 2023 年年度报告摘要》。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 公司将于 2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00，参加本次"2024 年陕西辖区上 市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"，并 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 04月 26日 陕西煤业（601225.SH） 煤炭业务量增价跌，2023 年股息率为 5.2% 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 增持（维持评级） 营业收入（百万元） 166,848 170,872 175,483 181,881 188,800 股票信息 增长率yoy（%） 9.5 2.4 2.7 3.6 3.8 归母净利润（百万元） 35,202 21,239 21,452 21,808 21,956 行业 煤炭 增长率yoy（%） 64.3 -39.7 1.0 1.7 0.7 2024年4月25日收盘价（元） 25.22 ROE（%） 36.8 28.9 23.5 20.9 19.1 总市值（百万元） 244,507.90 EPS最新摊薄（元） 3.63 2.19 2.21 2.25 2.26 流通市值（百万元） 244,507.90 P/E（倍） 6.9 11.5 11.4 11.2 11.1 总股本（百万股） 9,695.00 P/B（倍） 2.2 2.7 2.5 2.3 2.2 流通股本（百万股） 9,695.00 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 究 [Table_industryInfo] [ Table_Main[陕ITnaf 西bol]e 煤_Ti业tle]( 601225) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 业绩稳健，投资影响有望减弱 目标价格： 27.82 上次预测： 22.57 公 ——2023年年报及2024 一季报点评 当前价格： 23.89 司 黄涛(分析师) 邓铖琦(分析师) 2024.05.06 更 021-38674879 010-83939825 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 huangtao@gtjas.com dengchengqi024452@gtjas.co 报 证书编号 S0880515090001 mS0 880523050003 5 总2 市周 值内 （股 百价 万区 元间 ）（ 元） 15.8 29 3- 12 ,7 6. 17 43 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 9,695/9,695 流通 B股/H股（百万股） ...

陕西煤业股份有限公司 2024 年 4 月主要运营数据公告 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | | 2023 年 | | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 4 月 | 累计 | 4 月 | | 累计 | 4 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,450.00 | 5,595.47 | 1,423.08 | | 5,507.65 | 1.89 | 1.59 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,444.00 | 5,535.00 | 1,420.15 | | 5,464.04 | 1.68 | 1.30 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大投资者理性投 ...

证券研究报告 | 2024年05月04日 陕西煤业（601225.SH） 增持 经营稳健，维持高比例分红回报股东 核心观点 公司研究·财报点评 在同期高基数及煤价下行的影响下，2023年业绩下滑；2024Q1业绩下滑主 煤炭·煤炭开采 要系煤价下行。2023年公司实现营业总收入1708.7亿元（+2.4%），归母净 证券分析师：樊金璐 证券分析师：胡瑞阳 利润212.4亿元（-39.7%），扣非净利润246.8亿元（-16.9%）；其中2023Q4 010-88005330 0755-81982908 fanjinlu@guosen.com.cn huruiyang@guosen.com.cn 公司实现营业总收入434.4亿元（+19.8%），归母净利润50.6亿元（-15.9%）。 S0980522070002 S0980523060002 2023年业绩下滑主要系一是上年同期出售隆基绿能部分股份获得的投资收 基础数据 益，以及投资隆基绿能的会计核算方法变更，对上年同期业绩贡献较大；二 投资评级 增持(维持) 是煤价下行。2024Q1公司实现营业总收入404.5亿元（-9.7%），归母净利 合理估值 收盘价 ...

[Table_Page] 季报点评|煤炭开采 证券研究报告 [陕Table_西Title] 煤业（601225.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 买入 当前价格 25.06元 Q1 扣非业绩延续稳健，23年度分红符合预期 合理价值 26.9元 前次评级 买入 [Table_Summary] 核心观点： 报告日期 2024-04-29  Q1 扣非业绩环比下降 5.8%，主要受煤价下跌影响，自产煤销量同比 [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 和环比略有增长。公司发布一季报，Q1 归母净利润 46.5 亿元，同比 -32.7%，环比-8.0%；扣非归母净利润53.5亿元，同比-26.3%，环比 62% -5.8%。公司Q1自产煤销量同比和环比略有增长，业绩下滑主要受煤 46% 价下跌影响。Q1 金融资产公允价值变动亏损 9.2 亿元，同比增亏 4.4 29% 亿元，环比增亏0.5亿元。公司在主动收缩金融投资规模，随着风险敞 13% -4% 口减小，预计未来公允价值波动对公司业绩的影响也有望减小。 04/23 06/23 08/23 10/23 12/23 02/24 04/24 -20% ...