证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-006 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年3月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 5 日 至 2025 年 3 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-005 特此公告 陕西煤业股份有限公司 2025 年 1 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2025 | 年 | 2024 | 年 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1 月 | 累计 | 1 月 | 累计 | 1 月 | 累计 | | 一、煤炭 | | | | | | | | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,428.16 | 1,428.16 | 1,390.70 | 1,390.70 | 2.69 | 2.69 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,293.39 | 1,293.39 | 1,271.54 | 1,271.54 | 1.72 | 1.72 | | 二、发电 | | | | | | | | | 总发电量 | 亿千瓦时 | 33.18 | 33.18 | 38.22 | 38.22 | ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2025-003 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面方式送达，会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开。会议 应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事人数 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、通过《关于陕西煤业股份有限公司组织机构调整的议案》。 同意对公司本部组织机构进行优化调整。 2、通过《关于制定<陕西煤业股份有限公司市值管理制度>的议案》。 本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意制定《陕西煤业股份有限公司市值管理制度》。 赞成票：7 票，反对票：0 票 ...

经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 陕西煤业股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面方式送达，会议于 2025 年 1 月 16 日召开。会议应参加表决 的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2025-004 同意提名贺兵奇、车建宏为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会 审议通过后，与职工代表监事人选共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会股 东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案尚需提交股东大会审议。 赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 特此公告。 陕西煤业股份 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-002 A 股每股现金红利 0.103 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/16 | － | 2025/1/17 | 2025/1/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案》；公 司于 2024 年 12 月 5 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于陕西煤业股份 有限公司 2024 年三季度中期利润分配方案的议案》。 二、 分配方案 陕西煤业股份有限公司 2024 年三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 截至股权登记日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西煤业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 复务所 YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 i 事务所 N LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西煤业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西煤业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-921 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西煤业股份有限公司(以 卜简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《陕西煤业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称" 本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-049 陕西煤业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,825 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,325,435,875 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.3416 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长 赵福堂先生主持 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市锦业一路 2 号陕煤大厦 2310 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

陕煤电力集团有限公司 审计 报告 希会审字(2024)5561 号 the state of the state | 求 | | --- | | 一、审计报告 ………………………………………………………(1-3) | | 二、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 ……………………………(4-5) | | 2 合并利润表 ………………………………………………(6) | | 3 今 # 加 全 流 量 == ·································································································· (7) | | 4 合并所有者权益变动表 ………………………(8-10) | | (二)母公司财务报表 | | 1 用公司资产角備表 ··········································(1-12) | | 2. 母公司利润表 ……………………………(13) | | 3 舟公司现金流量表 …………………………………(14) | | 4 母公司所有者权益变 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-048 陕西煤业股份有限公司 关于关联交易事项监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全国用电量持续增长。 电力系统固有的电力电量平衡特性和难以大规模存储特性，决定了电力系统 需主要依赖电源装机出力及调节以满足负荷端波动，以当前经济技术手段来看， 在传统电力系统中，以煤电为主的火电装机占电源装机的绝大比重，相较于其他 发电方式，以煤电为主的顶峰电源仍是维持电力系统供需平衡最经济的手段，其 发电较为稳定可调可以满足电力系统电力电量的平衡需求。此外，由于火力发电 项目属于需取得发改委等部门核准的审批项目，因此火力发电业务存在一定的业 务壁垒。 截止 2024 年 10 月，陕煤电力集团燃煤发电机组总装机容量为 18,300MW， 其中在运燃煤发电机组总装机容量 8,300MW，在建燃煤发电机组总装机容量 10,000MW。陕煤电力集团的核心竞争力主要体现在以下方面： 从区位优势来看，陕煤电力集团旗下火电企业主要分布在浩吉铁路途经的陕 西省 ...

| | | 现场会议议程 4 | | --- | --- | --- | | 会 议案一 | 议 | 须 知 3 5 | 陕西煤业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须 知： 一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投 票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 23 日的交易时 间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为 2024 年 12 月 23 日的 9:15-15:00。 陕西煤业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 陕西煤业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十二月 1 二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意： 1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决 权等各项权利，并认真履行法定义务， ...