证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-012 华电重工股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.026 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期 末累计可供分配的利润为人民币 116,510.58 万元。经公司第五届董 事会第五次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.026 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,166 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"） 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天职国际会 计师事务所为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所创立于1988 年12 月，特殊普通合伙企业， 总部在北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨 询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 华电重工股份有限公司 关于续聘会计师事务 ...

公司代码：601226 公司简称：华电重工 华电重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根 ...

华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023年度审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》等规定和 要求，公司对天职国际2023年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天职国际在履职过程中能够始终保持独立性，做到 勤勉尽责，并公允表达意见，其在资质、专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性、诚信状况等方面符合相关规定，执业情况良好。 具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所情况 天职国际会计师事务所创立于1988年12月，特殊普通合伙企业， 总部在北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1 和A-5区域，首席合伙人为邱靖之，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技 术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 华电重工股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况的评 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-017 华电重工股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以委托贷款或 信托贷款方式向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司（以下简称 "曹妃甸重工"）提供 31,950 万元财务资助，向全资子公司华电重工 机械有限公司（以下简称"重工机械"）提供 10,000 万元财务资助， 向全资子公司武汉华电工程装备有限公司（以下简称"武汉华电"） 提供 1,000 万元财务资助，向控股子公司河南华电金源管道有限公司 提供 10,000 万元财务资助，期限为一年，贷款利率参考同期市场 LPR 利率。 本次财务资助事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通 过。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 2023 年，公司根据第四届董事会第九次会议决议，通过委托贷 款方式分八笔向曹妃甸重工提供财务资助 25,000 万元，其中第一笔 为 4 ...

招商证券股份有限公司 关于华电重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称招商证券或保荐机构）作为华电重工股份 有限公司（以下简称公司或华电重工）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对华 电重工 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），公司首次公开发 行股票 15,000.00 万股，每股发行价格为 10.00 元，募集资金总额为 150,000.00 万 元，扣除发行费用 5,420.00 万元后，募集资金净额为 144,580.00 万元。上述募集 资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。 （二）本年度使用金额及年末余额 公司对募集资金进行专户存储 ...

2023 年度独立董事述职报告 王琨 作为华电重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 我在 2023 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、业务规则以及公 司《章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在公司治 理、内部控制、信息披露、财务监督、投资事项、股权激励等各方面 忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使职权，出席 公司股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，对董事会的相关议 案发表独立意见，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保护公 司和中小股东的权益。现将我在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 华电重工股份有限公司 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 本人王琨，中国国籍，无境外居留权，女，1976 年出生，香港 科技大学会计学专业博士、南开大学会计学学士。现任清华大学经济 管理学院会计系副教授、清华大学公司治理研究中心副主任、高级研 究员，兼任歌尔股份有限公司、凌云光技术股份有限公司、中国国际 期货股份有限公司独立董事。曾任清华大学经济 ...

华电重工股份有限公司 审计报告 天 职业字[2024]20536 号 目 录 审计报告 ----- -1 2023 年度财务报表 --------- -7 2023 年度财务报表附注 --- -- 19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）" 我行为 " 审计报告 天职业字[2024]20536 号 华电重工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华电重工股份有限公司(以下简称"华电重工")财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华 电重工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告(续) 天职业字[2024]20536 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 ...

华电重工股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 华电重工股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项评估报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关规定，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对 公司在任独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇建先生的独立性情 况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇建先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此公司董事会认为，公司独立董事符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性 的要求，不存在任何影响独立性的情形。 1 ...

华电重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （已于2024年4月25日审议通过） 第一条 为进一步完善华电重工股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理机制，促进公司的规范运作，充分发挥公司独立董事在公 司治理中的作用，推动公司高质量发展，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体 ...