| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 | 2023-122 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | | 环旭电子股份有限公司 关于部分募集资金项目结项后注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，环旭电子股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券， 每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行 费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净 额为人民币3,429,570,000.00元。截至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位， 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"德师 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 2023-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 2023 年 11 月营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月合并营业收入为人 民币 6,067,106,703.69 元，较去年同期的合并营业收入减少 3.08%，较 2023 年 10 月合并营业收入环比减少 3.19%。 公司 2023 年 1 月至 11 月合并营业收入为人民币 55,391,204,424.62 元，较去 年同期的合并营业收入减少 11.89%。 环旭电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 1 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 | 2023-120 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | | 环旭电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途后 重新签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | | 中国建设银行上海宝 | 31050168360000007485 | 惠州厂电子产品生 | 待注销 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 钢宝山支行 | | 产项目 | | | | 富邦华一银行有限公 司上海徐汇支行 | 50300003130014699 | 补充流动资金项目 | 已注销 | | | 交通银行上海新区支 行 | 310066111013007546476 | "墨西哥厂新建第二 工厂项目"的项目建 | 存续 | | | | | 设及归还借款 | | | 环荣电子（惠州）有限 | 中国民生银行股份有 | 632648 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2020 年发行股份购买资产之限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 25,939,972 股。 本次股票上市流通总数为 25,939,972 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 8 日。 一、本次限售股上市类型 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"、"环旭电子"）本次申请上市流通 的限售股类型为向特定对象发行限售股。 （一）向特定对象发行股票核准情况 （即2023年12月8日）。ASDI在本次换股交易中取得的环旭电子股份所派生的股份， 如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份锁定期的安排。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2020年12月8日，公司发行股份登记完成后，公司总股本由 ...

海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司 部分募集资金投资项目结项及注销部分募集资金专户的核查意 见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为环旭 电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"） 公开发行可转换公司债 券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司部 分募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专户的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金有关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000手）可转债，每张面值为人民币100元，共募集资金人民 币3,450,000,000元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民 币1,156,4 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 | 2023-118 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | | 环旭电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公 司与保荐机构、相应开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募 集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号： 临2021-017、临2021-039、临2023-076）。 开户单位 开户银行 银行账号 专户用途 当前状态 环旭电子股份有 限公司 中国银行上海市南汇 支行营业部 442981110010 盛夏厂芯片模组 生产项目 项目于 ...

中德证券有限责任公司 关于环旭电子股份有限公司 2020 年发行股份购买资产 限售股解禁上市流通之核查意见 中德证券有限责任公司（简称"中德证券"或"独立财务顾问"）作为环旭 电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"、"公司"）2020 年发行股份购买资 产（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等文件的有关规定，对环旭电子本次发行股份购买资产 的限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股基本情况 环旭电子股份有限公司本次申请上市流通的限售股类型为向特定对象发行 限售股。 （一）限售股核准情况 2020 年 4 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准环 旭电子股份有限公司向 ASDI Assistance Direction S.A.S.发行股份购买资产的批 复》（证监许可[2020]609 号），核准公司向 ASDI Assistance Direction S.A.S.（以 下简称"ASDI"）发行 25,595,725 股股份购买相 ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 【问题】公司是全球 SiP 模组领域的龙头厂商，请介绍一下公司未来 SiP 在哪些领域有业务 机会？ 2023 年第三季度业绩说明会活动记录 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 时间 | 2023 年 11 月 28 日 | | 地点 | 东方财富路演平台 | | | https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4370020 | | 上市公司 | 史金鹏（董事会秘书）、刘丹阳（财务总监） | | 参会人员 | | | 业绩说明会 Q&A 记录 | 【问题】近期市场相继推出了 AI+的消费电子产品，如 AI PC、AI 手机、AI Pin 等，请问公 | | | 司如何看待 AI+消费电子未来的发展前景？公司是否有机会参与到 AI+消费电子的业务中 | | | 来？ | | | 【回答】AI 是今 ...

环旭电子601231 第三季度业绩说明会 2023年11月28日 © USI, All rights reserved. 会议嘉宾 董事会秘书 史金鹏先生 财务总监 刘丹阳先生 © USI, All rights reserved. 业绩说明会议程 会议时间：2023/11/28 15:00-16:30 会议安排： | 一. | 嘉宾简报 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2023年前三季度公司经营情况 | 财务总监 | 刘丹阳先生 | | 二. | 投资者线上问答 | | | 3 © USI, All rights reserved. 2023年前三季度公司经营情况 刘丹阳 财务总监 2023年11月28日 © USI, All rights reserved. 2023年Q1~Q3总体经营情况 营业 收入 获利能力 财务结构 营业收入人民币430.6亿元 » 营业收入同比下降13.1% » 第三季度单季营业收入增加，成本及费用管控，获利能力已有明显改善 » 第三季度单季营业利润率为4.2%，相比H1水平继续改善，符合预期 » 前三季度营业利润率3.6%，略高于2021 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 证券停复牌情况：适用 关于"环旭转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司累计股票期权行权达到转股价格调整标准,本公司的相关证券停复牌情况 如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113045 | 环旭转债 | 可转债转股停 | 2023/11/28 | 全天 | 2023/11/28 | 2023/11/29 | | | | 牌 | | | | | 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证监 许可[2021]167 号"文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发 ...