百隆东方股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"） 2024 年 4 月 12 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，同 意公司继续聘任天健所作为公司 2024 年审计机构，该议案尚需提交公 司 2023 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-007 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委 员。本人的任职资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的要求。不存在影响独立性的情况。 百隆东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 —夏建明 本人夏建明，作为百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较 好地维护了中小投资者的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏建明 先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科， 纺织化学与染整技术 教授。自 1989 年 8 月至今，历任浙江纺织服装职业技术学 院教务处长、染化分院院长 ...

百隆东方股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全百隆东方股份有限公司董事（非独立董事）及高级管 理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事 长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经 理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 会根据本工作细则第四至第六条的规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数 为 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员 担 ...

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于2024年4月12日召开第五届董 事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》，同意聘任朱燕璐担任公司证券事务代表，任期与公司第 五届董事会任期一致。 朱燕璐女士简历： 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-016 百隆东方股份有限公司关于公司证券事务代表辞职暨聘任 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到公司证券事务代表金一的辞呈，因个人原因向公司 董事会申请辞去公司证券事务代表的任职。 百隆东方股份有限公司董事会 2024年4月16日 1 朱燕璐 女士，2000年10月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2023 年8月至今，担任百隆东方股份有限公司证券部证券助理。 特此公告。 ...

我们对上述关联交易表示同意。该议案尚需经公司董事会审议通过后提交 公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 百隆东方股份有限公司第五届独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事 2024 年第一 次专门会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 2 日 通过邮件形式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。 经推举本次专门会议由独立董事陈春波女士主持，会议召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。与会独立董事对以下议案内容进行了审议及表决： 一、审议通过《关于 2024 年度与宁波通商银行关联交易的议案》 为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，公 司计划于2024年度继续委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称"通商银 行"）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务，有助于扩大公 司金融业务基础，能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。 通商银行成立于2012年4月16日，是一家具有独立法人 ...

（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告 百隆东方股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 经 2023 年 4 月 10 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议 通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，并提交公司 2022 年度股东大会审议。2023 年 5 月 12 日，公司 2022 年度股东大会审议通过该议案。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，天健所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 百隆东方股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

百隆东方股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《百隆东方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事 ...

百隆东方股份有限公司关于 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-008 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）因公司生产发展需要，公司拟于 2024 年度为全资控股子公司提供总 额不超过 82.86 亿元的保证担保，同意自 2023 年度股东大会通过本议案之日起 12 个月内，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署 《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。同时根据实际经营需 要可对资产负债率处于相同类别的各控股子公司之间的担保额度进行合理调剂， 具体明细如下： 1 被担保人名称：淮安新国纺织有限公司、百隆（越南）有限公司、百 隆澳门离岸商业服务有限公司 本次担保金额：本次为子公司累计提供担保总额 82.86 亿元人民币 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保的情形。 | 担保方 | 被担保方 | 担 保 方 持 | 最高额度担保 | 担保额占上市公司最近一期 ...

关于百隆东方股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | | -0 | | --- | --- | | . | P | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 三、附件 … | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 ………………………………………………… 第４页 | | (二)本所会计师事务所执业证书复印件 ……………………………… 第5页 | | (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ……………… 第6页 | | (四)本所注册会计师证书复印件 …………………………………第7—8页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1893 号 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 百隆东方股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了百隆东方股份有限公司(以下简称百隆东方公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润 ...