（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告 百隆东方股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 经 2023 年 4 月 10 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议 通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，并提交公司 2022 年度股东大会审议。2023 年 5 月 12 日，公司 2022 年度股东大会审议通过该议案。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，天健所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

百隆东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 —陈春波 本人陈春波，作为百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较 好地维护了中小投资者的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈春波 女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科， 中级会计师职称，中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波正 源会计师事务所、宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所（宁波分 所）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所。2018 年至今担任立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本报告期内，本人担任 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-005 百隆东方股份有限公司 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股 东大会审议。 2、审议通过公司《2023年度财务工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股 东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知 和材料于2024年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日在公司总部 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人， 由监事会主席朱小朋先生召集和主持，监事钟征远先生、潘超先生出席本次会议。 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形 成决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项： 1、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》 年度的 ...

百隆东方股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事占多数为2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任。提名委员会主任由 全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快 选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 第 1 页 共 7 页 第一条 为完善百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 ...

百隆东方股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《百隆东方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事 ...

我们对上述关联交易表示同意。该议案尚需经公司董事会审议通过后提交 公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 百隆东方股份有限公司第五届独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事 2024 年第一 次专门会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 2 日 通过邮件形式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。 经推举本次专门会议由独立董事陈春波女士主持，会议召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。与会独立董事对以下议案内容进行了审议及表决： 一、审议通过《关于 2024 年度与宁波通商银行关联交易的议案》 为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，公 司计划于2024年度继续委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称"通商银 行"）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务，有助于扩大公 司金融业务基础，能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。 通商银行成立于2012年4月16日，是一家具有独立法人 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-004 百隆东方股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024年4月12日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2024年 4月1日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应 到董事9人，实际到会并参加表决9人，其中：以通讯表决方式出席会议3人。本 次董事会由公司董事长杨卫新主持，公司高管列席本次会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项： （一）审议通过公司《2023年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2023年度股东大 会审议。 （二）审议通过公司《2023年度财务工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司现任董 事兼总经理杨勇先生的《辞职报告》。因个人原因，杨勇先生申请辞去公司董事 会董事、董事会战略决策委员会委员及总经理职务。杨勇先生的辞职申请于送达 公司董事会之日起生效。辞职后杨勇先生仍将在公司继续工作。 由于杨勇先生辞任，公司董事会人数将少于《公司章程》规定之最低人数， 在新任董事就任之前，杨勇先生仍将继续履行董事职责。为保证公司相关工作的 顺利开展，将由公司董事长杨卫新先生代行总经理职责，直至公司董事会聘任新 总经理为止。杨勇先生的辞职不会对公司生产经营造成重大影响。公司将根据相 关规定尽快完成董事补选及总经理选聘工作。 公司董事会对于杨勇先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表 示感谢。 特此公告。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-003 百隆东方股份有限公司关于董事兼总经理辞职的公告 百隆东方股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 1 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-001 百隆东方股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 近日，百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司淮安新 国与交通银行股份有限公司宁波分行签署《综合授信合同》（编号：2401 综授 0001 号）。为了担保以上《综合授信合同》项下的债务履行，公司向债权人交 通银行股份有限公司宁波分行提供保证并签署《保证合同》（编号：2401 最保 0008）。 本次《保证合同》的签署是对双方于 2019 年签署的《保证合同》（编号： 1901 最保 0011）的续签。自本《保证合同》生效之日起，原编号为 1901 最保 0011 的保证合同项下未清偿的债务由本《保证合同》继续履行担保责任。 公司分别于 2023 年 4 月 10 日、5 月 12 日召开了第五届董事会第三次会 议、第五届监事会第三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 ...

本次是公司自上一轮高新技术企业资格至2022年底届满后重新通过认定。 根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2023年度-2025年度） 享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。 公司2023年度已根据相关规定暂按15%的所得税税率进行纳税申报，本次通 过高新技术企业认定，不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响。 百隆东方股份有限公司 关于通过高新技术企业资格认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月27日公 布的《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》。百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"，不包含下属子公司）被认 定为宁波市2023年第一批高新技术企业；证书编号：GR202333102279；发证日 期：2023年12月8日；有效期：三年。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-037 特此公告。 百隆东方股份有限公司董事会 2023 ...