证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-017 百隆东方股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区甬江大道 188 号宁波财富中心 4 单元 8 楼百隆东方 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-014 百隆东方股份有限公司关于选举公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于此前接到公司董事兼总经理杨勇先生的辞职申请，由于个人 原因，向公司董事会申请辞去公司董事及总经理的任职，并不在公司董事会战 略决策委员会中担任委员一职。（具体详见公司2024年3月14日披露的《百隆东 方关于董事兼总经理辞职的公告》公告编号：2024-003） 百隆东方股份有限公司董事会 2024年4月16日 1 经公司提名委员会推荐，公司董事会于2024年4月12日召开公司第五届董事 会第十次会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司 董事的议案》，同意选举麦家良先生为公司第五届董事会董事，同时增补麦家 良先生为公司董事会战略决策委员会委员。任期与公司第五届董事会一致。 （后附麦家良先生简历） 以上提名尚需提交公司2023年度股东大会审议。 麦家良简历： 麦家良 先生， 1974年5月出生，中国香港籍，香港永久性居民，硕士学 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-015 经公司提名委员会推荐，公司董事会于2024年4月12日召开公司第五届董事 会第十次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事杨卫新回避 表决，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任公司董事长杨卫新 先生兼任公司总经理一职，任期与公司第五届董事会一致。（后附杨卫新先生 简历） 百隆东方股份有限公司董事会 2024年4月16日 1 百隆东方股份有限公司关于聘任公司总经理的公告 杨卫新先生简历： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杨卫新 先生， 1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学 历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为"东华大学"）。2004年4月至 今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年7月至2020年1月，担任百隆东 方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行业协会副会长， 2003年荣获"宁波市荣誉市民"称号。 公司董事会于此前接到公司董事兼总经理杨勇先生的辞职申请，由于 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | | 页 | | 三、财务报表附 ...

百隆东方股份有限公司 独立董事工作细则 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指符合有关法律、法规和公司章程规定条件，不在公司 担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 （草案） 二零二四年四月 1 百隆东方股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,为进一步完善百隆东 方股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，改善董事会结构，强化对 内部董事及管理层的约束和监督机制，保护公司、中小股东及债权人的利益，促 进公司的 ...

百隆东方股份有限公司 2023 年度社会责任报告 百隆东方股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 | 关于我们 3 | | --- | | 关于本报告 4 | | 环境信息 5 | | 环境管理 5 | | 资源使用 8 | | 绿色产品 8 | | 社会信息 12 | | 员工权益保护 12 | | 职业健康与安全 14 | | 员工培训与发展 17 | | 产品责任 18 | | 产品质量与安全 18 | | 客户服务 19 | | 产品与服务创新 20 | | 供应链责任 23 | | 治理信息 24 | | 社会责任管理 24 | | ESG 治理 24 | | 公司治理 27 | | 投资者关系 28 | | 风险与内控 29 | | 商业道德与反腐败 30 | | 总结 31 | 百隆东方股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于我们 百隆东方股份有限公司（以下简称"百隆东方"、"百隆"、"公司"、"企业"） 是一家集研发、生产、销售色纺纱于一体的外商投资股份制企业，总部位于浙江 宁波，公司实际控制人于 1989 年开始从事色纺纱的生产经营，经三十多年发展， 百隆已 ...

百隆东方股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 景 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见……………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表 …………………………………………第 3—5 页 | 三、附件 … | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 …………………………………………………… 第 6 页 | | (二) 本所会计师事务所执业证书复印件 ……………………………… 第 7 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………………… 第 8 页 | | (四) 本所注册会计师证书复印件 ……………………………………第 9-10 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.vgv.cn）"讲行者 (http:/ 报告编码:浙2 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1894 号 百隆东方股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了百隆东方股份有限公司(以下简称百隆东方公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-009 百隆东方股份有限公司关于 2024 年度与宁波通商银行关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至本次关联交易前，公司过去12个月与通商银行发生的交易金额如下： 单位：元人民币 | 业务种类 | 发生金额 | | --- | --- | | 银行授信 | 0.00 | | 存款业务 | 597,726,029.53 | | 理财业务 | 0.00 | | 融资业务 | 0.00 | 一、关联交易概述 2023年4月12日，百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议审议通过《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》。为满 足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，同意公司 2024年度委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称"通商银行"）办理银行 综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。 通商银行系本公司参股子公司（持股比例为 9.4%），同时公司向通商银行 董事 ...

百隆东方股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财 务报表和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所在 2023 年度审计工作中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023 年度天健所在资 质条件等方面合规有效，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达审计意见。具体情况如下： 一、 资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-012 百隆东方股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开公司第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议 案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工 作细则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司 章程》的相关条款，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司对外担保应当取 | 第四十一条 公司对外担保应当经 | | 得出席董事会会议的2/3以上董事同 | 全体董事过半数审议通过及取得出席董 | ...