上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 邮编： 200120 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波三星医疗电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责,遵 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-073 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大 厦 25 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 732,578,158 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.3387 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集， ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 R路演活动 £现场参观 R电话会议 富国基金、东方红基金、华夏基金、广发基金、交银施罗德基金、 参与单位名称 中欧基金、建信基金、汇添富基金、前海开源基金、申万菱信基 （排名不分先 金、创金合信基金、宝盈基金、瓴仁资本、中金公司、华泰证券、 后） 国盛证券、长江证券、东吴证券、Aspoon Capital、Cl Global Investments Asia Ltd等 2024年5月7日、5月8日、5月9日、5月10日、5月17日、5月 时间 21日、5月23日、5月30日、5月31日 地点 公司会议室/线上 董事长沈国英女士 上市公司 董事会秘书郭粟女士 接待人员 财务负责人葛瑜斌先生 投资者关系活动 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-072 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 13,559,332 股，回购股份占公司目前总股本 1,411,197,171 股的 0.96%， 回购成交的最高价为 21.00 元/股、最低价为 19.30 元/股，已支付的资金总额为人 民币 279,083,618.90 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 本次回购公司股份符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券研究报告 | 公司深度 2024年06月03日 三星医疗（601567.SH） 首次突破欧洲配电，当前时点再论三星医疗成长空间 三星医当前市值已超 400亿元，并首次突破欧洲配电。我们认为，公司估值水平与 买入（维持） 成长空间将进一步打开。本篇报告，我们主要讨论：1）2023 年公司股价复盘？ 股票信息 2）如何看待海外配电行业空间？3）首次突破欧洲配电，三星医疗估值如何重塑？ 行业 电网设备 复盘2023年：三星医疗股价为何快速上涨？ 5月31日收盘价(元) 33.97 公司 23Q1起业绩持续超预期，2023年 11月，欧盟发布扩大电网投资文件，出海 总市值(百万元) 47,938.37 配用电板块关注度快速提升。此后，公司发布 2023年度业绩预告、2024年核心高 总股本(百万股) 1,411.20 管持股计划等系列利好催化，股价快速上涨。本轮为公司上市以来第三次股价上 其中自由流通股(%) 99.42 涨，并创下新高，预计公司欧洲订单首次突破落地将带动公司估值提升至25倍。 30日日均成交量(百万股) 12.17 股价走势 配电出海为公司第二成长曲线，如何看待海外配电行业空间？ ➢ 公司：国内 ...

公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数 （扣除回购专用账户的股份），向全体股东每10股派发现金红利（含税）6.50元。截 至2024年4月25日，公司总股本为1,411,197,171股，扣除回购专用账户股份13,559,332 股，公司可参与利润分配的总股数为1,397,637,839股，以此计算预计合计派发现金红 利约人民币908,464,595.35元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日 时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（扣除回购专 用账户的股份），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次调整原因：自2024年4月26日至本公告披露日，因公司回购专用证券账户 所持有的2,048,590股公司股票非交易过户至公司2024年核心团队持股计划账 户，致使公司回购专用证券账户的股数发生变化，公司拟维持每股分配比例 不变，相 ...

证券研究报告·公司深度研究·电网设备 三星医疗（601567） 配用电设备老牌龙头，扬帆出海再创辉煌 2024年 05月 23日 买入（维持） 证券分析师 曾朵红 [Table_EPS] 执业证书：S0600516080001 盈利预测与估值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 021-60199793 营业总收入（百万元） 9098 11463 14769 18385 22351 zengdh@dwzq.com.cn 同比（%） 29.55 25.99 28.84 24.49 21.57 证券分析师 朱国广 归母净利润（百万元） 948.12 1,903.70 2,372.24 2,872.86 3,582.56 执业证书：S0600520070004 同比（%） 37.40 100.79 24.61 21.10 24.70 zhugg@dwzq.com.cn 证券分析师 谢哲栋 EPS-最新摊薄（元/股） 0.67 1.35 1.68 2.04 2.54 执业证书：S0600523060001 P/E（现价&最新摊薄） 48.82 24.31 19.51 16.11 12.92 x ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-068 宁波三星医疗电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永 久性补充流动资金的议案》，同意公司将收购杭州明州康复 84%股权、南昌明州康 复 85%股权的募投项目结项，并将结余募集资金 259.97 万元（具体金额以募集资金 专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。监事会、 保荐机构就本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项发表了明 确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波三星医 疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号）核准，公司 本次实际非公开发行人民币普通股 220,102,714 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-066 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日召开第六届 董事会第十四次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于募投项 目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-068）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开 2024 年第二次临时 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月七日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料目录 时 间：2024 年 6 月 7 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 2 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东大会议案： 1、 关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果； 八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 九、 宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件； 十、 股东大会闭幕。 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一： | 3 | | 关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补 ...