宁波三星医疗电气股份有限公司 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司财务总监（财务负责人）应当向审计 委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况，审计委员会应当对有关重大问 题进行实地考察。 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合证券法规定 从业资格规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册 会计师"）的从业资格进行检查。 第六条 年报审计工作的时间安排由审计委员会、财务负责人与负责公司 年审注册会计师事务所协商确定。 第七条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书 面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第八条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 第九条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的 沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安 排审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计 审计委员会年报工作制度 第一条 为了进一 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护宁波三星医疗电气股份有限公司 （以下简称"公司"和）全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，保证本制度的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他 公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司 的监督。 第五条 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有 效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范 ...

Group 1 - Samsung Medical's revenue composition for 2024 is as follows: manufacturing accounts for 76.16%, medical services for 22.31%, other businesses for 1.48%, and financial services for 0.04% [1] - As of the announcement date, Samsung Medical has provided guarantees totaling approximately RMB 9.748 billion to its controlling subsidiaries, which represents 80.69% of the company's net assets attributable to shareholders for 2024 [3] - The actual guarantee balance for controlling subsidiaries is approximately RMB 5.619 billion, accounting for 46.51% of the company's net assets attributable to shareholders for 2024 [3]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-066 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》及相关内控制度并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定及修订部分内控制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及相关内控制度的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，根据《上市公司章程指引》、《上市 公司股东会规则》等最新规定，结合公司实际情况，为进一步精简管理流程，提 升公司治理效能，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等相关内控制度相应废止，公司各 项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 同时，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-069 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 5 日（星期五）至 9 月 11 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@mail.sanxing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半年 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-065 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | Nansen | Instrumentos | de Precision Mexico（以下简称"南森墨西哥"） | de | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 500 | 万人民币 | | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 0 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 974,850.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 80.69% | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 | | 100% | | | | 担保金 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年九月八日 | | | 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 时 间：2025 年 9 月 8 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 2 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东会议案： 1、 关于为全资子公司提供担保的议案 2、 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 3、 关于修订部分内控制度的议案 4、 关于2025年半年度利润分配预案的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果； 八、 见证律师宣读本次股东会法律意见书； 九、 宣读股东会决议，签署会议决议等相关文件； 十、 股东会闭幕。 宁波三星医疗电气股份有限公司 202 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-068 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议《三星医疗 2025 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2025 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-064 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 通过书面方式发出召开第六届监事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《宁波三星 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-063 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以 书面方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有 限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表 决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2025 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经公司审计委员会审 ...