证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-067 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 二〇二四年五月二十三日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议 案，形成决议如下： 一、审议通过了关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金 的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关 于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号： 临2024-068）。 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-069 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补 充流动资金的议案 | √ | 1、各议案已披露的时间和披露媒体 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 宁波三星医疗电气股份有限公司募投项目结项 并将结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"或"公司"）2016 年 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对三星医疗 本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项进行了专项核查， 核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]53 号文核准，2016 年 5 月公司 向特定对象非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元， 募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募 集资金净额为 2,965,286,504.24 元，已于 2016 年 5 月 31 日全部到位，并已经立 信会计师事务所（特殊普通 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 771,243,439 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1819 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-065 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区枫湾路 26 号 公 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波三星医疗电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-064 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）担保基本情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与广发银行股 份有限公司宁波分行（以下简称"广发银行"）签订了《最高额保证合同》，就广 发银行向奥克斯智能科技提供的授信额度提供连带责任保证。担保的最高债权额 为 20,000 万元人民币，担保期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三 年。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十七次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司 的银行综合授信额度提供总额不超过 900,500 万元的担保，其中为奥克斯智能科 重要内容提示: ● 被担保人名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称"奥克 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召 开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证不影响募集资金投资项目的建 设和募集资金使用计划的前提下，同意使用不超过人民币15,000万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具 体内容详见公司于2024年1月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 截至2024年5月14日，公司将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金15,000 万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报 告。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-063 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二○二四 ...

证券研究报告 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 医药生物 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d三yCo星mpa医ny＃疗 （601567.SH） investSug 增持 ( 维ges持tionC）h 000009 2023 年年报及 2＃ 0t2itl4e＃年一季报点评： ange＃ 业绩超预期，海外配用电产能及渠道建设加速 ＃createTime1＃ 2024 年05月10 日 ＃市场ma数rk据etData＃ 投资要点 日期 2024/5/9 ＃ sum公ma司ry发＃布2023年年报及2024年一季报。2023年，公司实现营收114.63亿元 收盘价（元） （YOY+25.99%）；归母净利润19.04亿元（YOY+100.79%）；扣非归母净 34.94 总股本（百万股） 利润 16.69 亿元（YOY+57.66%）。2023Q4，公司实现营收 31.25 亿元 1,411.20 流通股本（百万股） （YOY+42.24%）；归母净利润4.14亿元（YOY+68.09%）；扣非归母净利 1,394.91 净资产（百万元） 11,150.23 润 3.38 亿元（YOY+ ...

上海市锦天城律师事务所 电话: 021-20511000 邮编:210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 第四期、第五期限制性股票激励计划授予的 限制性股票解锁相关事宜的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 第四期、第五期限制性股票激励计划授予的 限制性股票解锁相关事宜的 法律意见书 致:宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所") 接受宁波三星 医疗电气股份有限公司(以下简称"公司"或"三星医疗")的委托,担任公司 第四期限制性股票激励计划(以下简称"第四期激励计划")、第五期限制性股票 激励计划(以下简称"第五期激励计划")相关事宜的专项法律顾问。受公司委 托. 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《激 励管理办法》")等有关法律法规的规定和《 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2024-061 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票 解锁暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,092,609 股。 本次股票上市流通总数为 8,092,609 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 16 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）公司第四期限制性股票激励计划 1、2021 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开 2021 年第二次临时股 东大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本激励 计划的相关议案发表了独立意见。 2、2 ...