一、关于长沙银行股份有限公司向控股子公司提供承诺的议案 长沙银行股份有限公司第七届董事会 独立董事 2024 年第 6 次专门会议决议 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会独立 董事 2024 年第 6 次专门会议于 2024 年 8 月 28 日以书面传签表决方 式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银 行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决： 1 公司授信额度人民币 66 亿元（含全部存量）的关联交易事项属于商业 银行的正常授信业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类 交易的条件进行，没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，符合 关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。 全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第十一次会 议审议。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 长沙银行股份有限公司董事会 经审议，独立董事认为：本行对湖南长银五八 ...

优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-042 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"） 拟为湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称"长银五八"） 核定人民币 66 亿元（含全部存量）的授信额度，授信期限 1 年。根 据国家金融监督管理总局相关监管规定，本次交易属于关联交易。 本次拟给予长银五八的授信额度已达到本行上季度末资本净 额的 1%，须提交董事会审议并披露。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经本行董事会风险控制与关联交易委员会及 独立董事专门会议审议通过，并经本行董事会审议批准，无需提交股 东大会审议。 本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本 行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。 一、关联交易概述 本行于 2024 年 8 月 29 日召开第七届董事会第十一次会议，审议 1 通过了《关于长沙银 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-039 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 本行将严格遵守《商业银行资本管理办法》等有关规定，做好资 本工具发行管理及信息披露工作。 长沙银行股份有限公司 关于资本工具计划发行额度获得监管机构批复的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《湖南 金融监管局关于长沙银行股份有限公司发行资本工具的批复》（湘金 复〔2024〕187 号），同意本行发行不超过 50 亿元人民币的资本工 具，本行可在批准额度内，自主决定具体工具品种、发行时间、批次 和规模，并于批准后的 24 个月内完成发行。 特此公告。 长沙银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 1 ...

湖南翰骏程律师事务所 关于 长沙银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年八月 湖南翰骏程律师事务所 关于长沙银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：长沙银行股份有限公司 湖南翰骏程律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙银行股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《长 沙银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 为出具法律意见书，本所律师特作声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2024-038 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷 林商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 303 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,206,810,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 55.7490% | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投 票和网络投票相结合的方式召 ...

长沙银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 会议议程 会议时间：2024 年 8 月 19 日下午 15:00 会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室 召开方式：现场会议+网络投票 召集人：本行董事会 1 （股票代码：601577） 二〇二四年八月 | | | | 会议议程 1 | | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 关于长沙银行股份有限公司收购祁阳村镇银行股份有限公 | | | 司设立分支机构的议案 错误!未定义书签。 | | 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会 议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东 合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、 发言权、质询权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记 日（即 2024 年 8 月 12 日）质押本行股权数量达到或超过其 持有本行股份的 50%的股东，及在本行授信逾期的股东，其 投票表决权将被限制。 五、股东需要发言或提问的，应先经会议主持人许可。 2 一、会议开始，宣布出席会议股东人数、代表股份数 二 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-037 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于董事任职资格获得核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《湖南 金融监管局关于龙桂元任职资格的批复》（湘金复〔2024〕159 号）， 核准龙桂元担任本行董事的任职资格。 龙桂元女士简历详见本行于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《长沙银行股份有限公司第七届董事 会第十次会议决议公告》。 特此公告。 长沙银行股份有限公司董事会 1 2024 年 8 月 10 日 ...

长沙银行股份有限公司第七届董事会 独立董事 2024 年第 5 次专门会议决议 （2024 年 7 月 30 日） 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会独立 董事 2024 年第 5 次专门会议于 2024 年 7 月 30 日以书面传签表决方 式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银 行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决： 一、关于聘任邬胜先生为长沙银行股份有限公司首席信息官的议 案 经审议，独立董事认为：邬胜先生符合法律法规、监管规定的首 席信息官任职资格要求，未发现其存在法律法规、监管规定的不得担 任首席信息官的情形。提名程序合法合规。 全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第十九次临 时会议审议。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、长沙银行股份有限公司独立董事专门会议议事规则 经审议，独立董事认为：独立董事专门会议议事规则符合法律法 规、 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-036 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届监事会第十四次临时会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司于2024年7月29日以电子邮件和书面方式 发出关于召开第七届监事会第十四次临时会议的通知，会议于 2024 年 7 月 31 日上午在长沙银行总行 3301 会议室召开。会议由白晓监事长主 持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合 法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 关于长沙银行股份有限公司收购祁阳村镇银行股份有限公司设 立分支机构的议案 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 会议听取了《长沙银行股份有限公司信息科技风险管理全面审计 报告》。 长沙银行股份有限公司监事会 2024 年 8 月 1 日 1 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2024-035 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月19日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座 长沙银行总行 1908 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东 ...