长沙银行股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等监管规定和本行《公司章程》《审计委员 会工作规则》的相关要求，长沙银行股份有限公司董事会审计委员会 恪尽职守，认真履职，为董事会科学决策提供了有力保障。现将董事 会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年末，长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会审计委员会由独立董事王丽君、张颖和董事李晞组成，主任委 员由独立董事王丽君担任。本行审计委员会独立董事的占比超过二分 之一，符合监管要求，三名委员均具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 8 次会议，会议的召开程序、 表决方式和审议的议题均符合相关法律法规、本行公司章程以及审计 委员会工作规程的规定。会议听取或审议通过 19 项议题，包括财务 报告、聘请会计师事务所事项、内部审计年度工作报告及计划、专项 审计报告、内部控制评价报 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长沙银行股份有限公司（以下简称长沙银行）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长沙 银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2024〕2-204 号 长沙银行股份有限公司全体股东： 我们认为，长沙银行于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-016 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）将于 2024 年 4 月 27 日披露 2023 年年度报告，并于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的经营业绩、发展战略、利润分配预案等事 项进行沟通交流。 长沙银行股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会预告的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议内容：2023年度业绩说明会 会议时间：2024年5月8日15:00-16:30 会议形式：现场方式 投资者可于2024年5月5日17：30前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至本行邮箱：bankofchangsha@cscb.cn。本行将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 二、说明会召开的时间和形式 时间：2024年5月8日15:00-16:30 形式：现场方式 地点：长沙市岳麓区滨江路楷林商务中心C座2楼会议室。 三 ...

长沙银行股份有限公司(简称"本行")近日收到《中国人民银行 准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2024〕第 53 号)，本行获准 在全国银行间市场及境外市场发行金融债券，2024 年金融债券新增 余额不应超过 100 亿元，年末金融债券余额不超过 500 亿元，其中， 二级资本债券、无固定期限资本债券等资本类债券存续余额不得超过 核心一级资本净额的 50%；境外发行债券需满足中国人民银行关于全 口径跨境融资宏观审慎管理的有关要求。行政许可有效期截止至 2024 年 12 月 31 日，在有效期内可自主选择分期发行时间。 本行将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》 《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等规定，做好相 关金融债券发行管理及信息披露工作。 特此公告。 长沙银行股份有限公司董事会 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-015 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于获准发行金融债券的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 ...

长沙银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）董事会收到贺毅先生提 交的书面辞职报告。因个人原因，贺毅先生申请辞去本行第七届董事 会董事、董事会风险控制与关联交易委员会委员职务。贺毅先生的辞 职自 2024 年 4 月 12 日起生效。辞职后，贺毅先生不再担任本行任何 职务。 本行及本行董事会对贺毅先生在任职期间为本行发展做出的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-014 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于董事辞职的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-013 2024 年 4 月 9 日，本行收到湖南通服转来的《中国证券登记结 算有限责任公司过户登记确认书》，上述股份已完成过户登记手续。 本次股份无偿划转完成后，湖南天辰将不再持有本行股份，湖南 通服持有本行股份 325,206,010 股，占比 8.09%，其全资子公司、一 致行动人湖南三力信息技术有限公司持有本行股份 176,262,294 股， 占比 4.38%，两者合计持有本行股份 501,468,304 股,占本行总股本 的 12.47%，划转前后湖南通服及其一致行动人合计持有本行股份数 量及比例保持不变。 特此公告。 长沙银行股份有限公司董事会 长沙银行股份有限公司 关于股东股份无偿划转过户完成的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 7 日，长沙银行股份有限公司（简称"本行"）发 布了《关于股东股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2024-005）， 湖南省通信产业服务有限公司（以下简称"湖南通服"）拟无偿受让 其全 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-012 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：已立案未开庭； 本行所处当事人地位：原告渤海国际信托股份有限公司的委托人； （二）案件事实 1 2020 年 1 月 7 日，长沙银行股份有限公司（简称"本行"） 作为渤海·长银第 4 期单一资金信托计划的委托人/受益人向渤海国 际信托股份有限公司（简称"渤海信托"）（信托计划受托人）交付 了 5.9 亿元信托资金，由渤海信托向宜华生活科技股份有限公司（简 称"宜华生活"）发放信托贷款本金 5.9 亿元，贷款期限为 3 年，宜 华生活为本信托贷款提供最高额股权质押担保和最高额质押担保，宜 华企业（集团）有限公司、刘绍喜、王少侬、刘壮超、胡静、刘绍香、 陈奕民为本信托贷款提供连带保证担保，并签订了相关信托贷款合同、 质押合同及保证合同。因宜华生活本息逾期，渤海信托作为原告向长 沙市中级人民法 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-011 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）于 2024 年 3 月 15 日以电 子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第九次会议的通知，会议 于 2024 年 3 月 25 日下午在长沙银行总行 33 楼 3301 会议室召开。会议 由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所 形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司 2023 年金融消费者权益保护工作报 告及 2024 年工作计划 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、长沙银行股份有限公司 2023 年度案防工作自我评估报告 1 四、关于长沙银行股 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-008 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告（一） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）此次给予湖南皇爷食 品销售有限公司（以下简称"皇爷食品"）低风险业务授信额度人民 币 8 亿元（含全部存量），授信期限 1 年。根据《银行保险机构关联 交易管理办法》规定，本行此次给予皇爷食品的授信额度占上季末资 本净额的 1.04%，属于重大关联交易，应提交董事会审议并披露。 皇爷食品成立于 2019 年 6 月 21 日，法定代表人张刚强，注册地 1 址为湘潭县易俗河镇黄莺路以北香樟路以西乡味食品以南 366 号，注 册资本人民币 500 万元，经营范围包括食品销售（含网上销售），食 品技术开发、转让、咨询服务，日用百货、包装材料、办公用品销售 等。 截至 2022 年 12 月 31 日，皇爷食品总资产 15.63 亿元，总负债 15.52 亿元，所有者权益 ...

长沙银行股份有限公司 第七届董事会独立董事 2024 年第 1 次专门会议决议 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会独立 董事 2024 年第 1 次专门会议于 2024 年 3 月 25 日上午以书面传签表 决方式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董 事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决： 一、关于推举独立董事易骆之先生为第七届董事会独立董事专门 会议召集人和主持人的议案 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于长沙银行股份有限公司对湖南皇爷食品销售有限公司关 联授信的议案 经审议，独立董事认为：本行给予湖南皇爷食品销售有限公司低 风险业务授信额度人民币 8 亿元的关联交易事项属于商业银行的正 常授信业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的 条件进行，没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，符合关联 交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。 全体独立董事同意将本议案提交本行第七届董事会第九 ...