经核查独立董事丁伟晓、施继元、Xin Zhang(张新)的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》 中的相关要求，持续保持独立性,在 2023年度不存在影响独立性的情形。 上海申影股份 上海电影股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,上海电 影股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事丁伟晓、施继元、 Xin Zhang (张新) 出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: ...

2023年度 社会责任报告 目录 | 董事长致辞 | 2 | | --- | --- | | 企业概况 | 5 | | 2023年度社会责任履行情况 | 9 | | 01 深入构建、高效运行内控体系，切实维护股东权益 | | | 02 公平营销，保护消费者健康安全和正当权益 | | | 03 坚持文化建设与人员建设深度融合，打造温暖职场 | | | 04 回馈社会，深化企业社会责任担当 | | | 05 践行社会主义核心价值观，助推城市软实力 | | | 2023年度企业荣誉 | 22 | | 报告附录 | 24 | 1 2023年，电影行业迎来了新的春天。随着市场的复苏和技术的进步，电影行 业焕发出了新的生机与活力。观众们回到影院，曾经的电影文化重归我们的 生活，创造更多关于电影和生活的美好记忆。 在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，上海电影坚持深入贯彻习近 平总书记在文艺工作座谈会及考察上海的重要讲话精神，始终把社会效益放 在首位，践行企业社会责任，弘扬"上影精神"，彰显新时代国有电影上市公司 的社会责任和使命担当。在董事会的领导下"育新机、谋新篇、拓新局"，贯彻 落实公司"十四五战略"，推动上海电 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached RMB 795,226,523.72, an increase of 85.07% compared to RMB 429,682,583.39 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 126,976,708.22, a significant recovery from a loss of RMB 328,204,794.14 in the previous year[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 62,712,297.99, compared to a loss of RMB 370,907,523.39 in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities was RMB 244,557,795.67, representing a 171.48% increase from RMB 90,082,262.72 in the previous year[28]. - The company achieved a total box office revenue of ¥4.483 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 105.90% compared to 2022[36]. - Basic earnings per share improved to ¥0.28 in 2023, compared to a loss of ¥0.73 in 2022[40]. - The company's revenue from the film industry reached ¥795,226,523.72, representing an increase of 85.07% compared to the previous year, with a gross margin of 22.83%, which increased by 21.14 percentage points[85]. - Revenue from film screenings was ¥549,734,145.74, a significant increase of 109.91% year-on-year, with a gross margin of 1.57%, up by 45.61 percentage points[85]. Asset and Liability Management - As of the end of 2023, the total assets amounted to RMB 2,971,148,080.23, a slight increase of 0.40% from RMB 2,959,443,808.17 at the end of 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 1,648,229,171.04, reflecting a 3.09% increase from RMB 1,598,776,480.15 in 2022[28]. - The company reported a significant increase in accounts payable, totaling ¥226,380,990.76, up 21.95% from ¥185,637,792.12[116]. - The company’s total liabilities increased to ¥448,751,219.33 from ¥440,162,162.89, indicating a slight rise in the company's obligations[129]. - The company’s total equity decreased from ¥752,213,646.23 to ¥700,376,594.88, reflecting a decline in shareholder equity[129]. Investment and Acquisitions - The company completed the acquisition of a 51% stake in Shanghai Yingyuan Cultural Technology Development Co., Ltd., leading to retrospective adjustments in financial data[17]. - The company completed the acquisition of a 64% stake in Shanghai Film Equity Investment Fund Management Co., Ltd. for ¥10,607,936.00 and a 51% stake in Shanghai Film (Group) Co., Ltd.[99]. - The company is actively exploring the profitability model of on-demand cinemas, responding to the growing consumer preference for flexible viewing options[36]. Market Position and Growth - The market share of the company increased to 8.28%, up by 1.01 percentage points from the same period in 2022[36]. - The number of cinema franchises under the company reached 796, with a total of 5,101 screens across 30 provinces and 201 cities in China[36]. - The total number of moviegoers reached 12.25 million, an increase of 127.34% year-on-year from 2022 and 13.72% from 2021[62]. - The company launched the "IP Cinema Cooperation Plan" in December 2023, integrating online and offline strategies to promote the "IP + cinema" business[53]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its digital development initiatives, including the launch of the "Nezha·Phantom SHO" digital product to enhance cultural tourism scenarios[58]. - The company aims to enhance its competitive edge through capital operations and collaboration with other funds[82]. - The company has initiated various cost-reduction strategies, including negotiations with property owners to lower operational costs and increase profitability[50]. - The company aims to create a multi-content entertainment ecosystem through various forms of promotional cooperation, including network films and children's performances[138]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no significant omissions or misleading statements[4]. - The company established a dedicated internal audit department to strengthen compliance and operational oversight[183]. - The company’s governance practices comply with the requirements of the Company Law and relevant regulations, ensuring the protection of investor rights[180]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition and insufficient supply of quality content, which could adversely affect revenue and operational performance[144]. - The company has a risk related to the expiration of property leases, which may lead to increased costs or inability to renew leases due to competition[146]. - The company anticipates that the recovery of box office revenues to pre-pandemic levels may take longer than expected due to competition from online media[144].

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（btm://>20.0万+ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（btm:///ac.mof.gov.co）"进行查 之信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 27. 4 ( 24 42 上海电影股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZA11600 号 上海电影股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海电影股份有限公司(以下简称上海电影)2023 年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

上海电影股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (施继元) 作为上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本人在任期 内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利, 主动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重 大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观 的意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉 的职责和义务。现将本人 2023 年度（"报告期"）履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人施继元,中国国籍,1972年出生,博士。历任上海金融学院国际金融 学院副教授、信用管理系主任,上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任 上海立信会计金融学院金融学院教授,上海金融学会理事。自 2018 年 7 月起任 本公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况:提名委员会主任委员、审计委员会委员。 报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-009 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表 决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事，本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%， 会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成；0 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-018 上海电影股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善和健全上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等法规及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海电影股份有限公司未来 三年（2024-2026）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和 自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的 分红回报规划，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制 ...

上海电影股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 立信息 14 41 编 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.com.cn）"进行查验 "一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海申影股份有限公司2023年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11604号 上海电影股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海电影股份有限公司(以下简称"上 海电影公司") 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海电影公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 - ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-015 上海电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016] 1334 号文《关于核 准上海电影股份有限公司首次公开发行的通知》上海电影股份有限公司(以下简 称"本公司")于 2016 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 93,500,000.00 股， 每股发行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除发 行费用人民币 ...

上海电影股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为立信资质等方面合规有效,保持了良好的独立性,认真履职、勤勉尽责、公 允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼, 首席令伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10.730 ...