明阳智慧能源集团股份公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）等相关法律、法规和《明阳智 慧能源集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 公司改变发行申请文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第六条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会决定的专项 账户（下称"专户"）集中管理。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 募集资 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-040 明阳智慧能源集团股份公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3041 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除预计将完 成回购注销的限制性股票和股权登记日公司回购专户的股份余额为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，明阳智慧能源集团股份公司（以 下简称"公司"）2023年度实现归属于母公司股东的净利润为372,451,216.45 元，其中2023年度母公司实现净利润为433,835,215.73元，母公司累计可供分配 利润为5,488,412,457.91元。 根据公司2024年2月28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过 ...

公司在任独立董事朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生满足独立 董事任职要求,不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等规则中对独立董事独立性的相关规定。 (以下无正文) 明阳智慧能源集团股份公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规 定要求,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生现任公司第三届董事会独立 董事,经核查任职经历以及相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在直接或者间接利益关系,或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系。 明媚婴 ...

关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：承德县山泰洁源钢结构有限公 司（以下简称"承德洁源"）本次担保属于关联担保。 本次担保及已实际为其提供的担保余额：明阳智慧能源集团股份公司（以 下简称"公司"）为关联方承德洁源向中信银行股份有限公司承德分行（以下简 称"中信银行承德分行"）申请固定资产贷款提供担保合计不超过人民币 5,880.00 万元。截至本公告日，上市公司及控股子公司为承德洁源实际提供的 担保余额为人民币 0 万元。除本次交易外，过去 12 个月内公司及下属子公司与 承德洁源及其控制的企业累计发生关联交易总额为 0 元。 本次担保无反担保 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-044 明阳智慧能源集团股份公司 对外担保逾期的累计数量；截至本公告日，上市公司及控股子公司无逾 期对外担保事项。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、拟提供担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董 ...

明阳智慧能源集团股份公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更情况概述 (一) 变更原因 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会【2023】21号)(以下简称"准则解释第17号"),规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (二) 变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (三) 变更后采用的会计政策 本次变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》,其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 (四)变更的日期 根据准则解释第 17 号的要求,公司决定对"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容, 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (五)本次会计政策变更的主要内容 根据准则解释第 17 号的要求,本 ...

（一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 明阳智慧能源集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 19 | 日起不超过 | 3 个月 | | | | 预计回购金额 | 30,000 | 万元~60,000 | | | 万元 | | | 回购用途 | | | | | | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,317.60 | 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% | | | | | | | 累计已回购金额 | 23,235.74 | 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 8.756 | 元/股~10.54 | | | 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公 司股份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含），不低于人民 币 30,000 万元（含）自有资 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-036 明阳智慧能源集团股份公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称"能投集团"） 与公司关联股东中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"中山 瑞信"）、宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波博蕴"， 原厦门博惠蕴成投资合伙企业（有限合伙））、北海瑞悦创业投资有限公司（以下 简称"北海瑞悦"）、First Base Investments Limited（以下简称"First Base"）、 Wiser Tyson Investment Corp Limited（以下简称"Wiser Tyson"）和 Keycorp Limited（以下简称"Keycorp"）合计持有公司股份 57,798.0900 万股，占公司 当前总股本的 25.44%。本次股份质押后，控股股东及其关联股东累计质押公司 股份33,919.5975万股，占其持 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-035 明阳智慧能源集团股份公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司""明阳智能"）控股股东 明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称"能投集团"）持有公司股份 20,005.1612 万股，占公司当前总股本（即 2,271,759,206 股）的 8.81%。本次 股份质押后，能投集团累计质押股份数量为 11,196.0000 万股，占公司当前总股 本数的 4.93%。 公司控股股东能投集团与公司关联股东中山瑞信企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"中山瑞信"）、宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波博蕴"，原厦门博惠蕴成投资合伙企业（有限合伙））、北 海瑞悦创业投资有限公司（以下简称"北海瑞悦"）、First Base Investments Limited（以下简称"First Base"）、Wiser Tyson Investmen ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 明阳智慧能源集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 ■其他 （春季策略会） 九泰基金、中银基金、宁银理财、工银资管全球、玖龙资产、国信 参与单位名称 及人员姓名 自营、银华基金、方圆基金、平安养老等 时 间 2024年3月15日 14:30-15:00 地 点 线上 上市公司接待人 董事会秘书 潘永乐 ...