明阳智慧能源集团股份公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定,在 2023 年度 (以下简称"报告期内")勤勉尽责, 积极开展工作,认真履行职责。现将审计委员会 2023年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2020 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于第 二届董事会专门委员会组成人员的议案》,第二届董事会审计委员会组成人员为 邵希娟、沈忠民、顾乃康,其中邵希娟担任审计委员会主席（召集人）。第二届 董事会审计委员会至 2023 年 9 月 26 日届满。 2023 年 9 月 26 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于第 三届董事会专门委员会组成人员的议案》,第三届董事会审计委员会组成人员为 朱滔、葛长新、王荣昌，其中朱滔担任审计委员会主席（召集人）。 前述委员均具有相关的专业知识和商业经验,能够胜任董事会审计委员会的 工作，其基本情况详见《明阳智慧能源集团股份公司 2023 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-047 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效规避和 防范外币汇率及利率大幅波动的风险，增强公司财务的稳健性，公司拟以不超过 20 亿元人民币或等值外币的额度（额度范围内资金可滚动使用）与境内外金融 机构开展外汇套期保值业务，额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月。资金来源为自有资金。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第八次会议和第 三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，不进行投机和非法套利交易，但外汇套期保值业务仍可能存 在一定的汇率及利率波动风险、内部控制风险、客户违约风险和法律风险等，公 司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。 明阳智 ...

关于本报告 《明阳智慧能源集团股份公司 2023 年环境、社会和治理报告》本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了明阳智 慧能源集团股份公司 2023 年在环境保护、社会责任及公司治理领域的具体实践和绩效。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分内容超出上述范围。 报告范围 本报告组织范围为明阳智慧能源集团股份公司及其子公司在内的业务。 称谓说明 为了方便表述，本报告中"明阳智慧能源集团股份公司"也以"明阳智能""明阳""公司"或"我们"表示；控股母公司"明 阳新能源投资控股集团"以"明阳集团"表示。 编制依据 数据来源及可靠性保障 本报告所引用的信息与数据均来源于政府公开数据、明阳智能内部相关统计报表、第三方问卷调查、行政文件及报告等。 明阳智能保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告获取 您可以在明阳智慧能源集团股份公司官网（www.myse.com.cn）浏览或下载本报告。如对报告有疑问和建议，您可发邮 件至 myse@mywind.com.cn，或可致电 0760-28138687。 目录 01 / 董事长致辞 03 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-038 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。 本次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由公司副董事长葛长新先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 具体 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-048 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

中信证券股份有限公司 关于明阳智慧能源集团股份公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为明阳智慧 能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"上市公司"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》《上 海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号—持续督导（2023年8月修订）》等相关规定的要求， 对明阳智能2023年度募集资金存放与使用情况说明进行了专项核查，现将核查情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2018〕2169号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证 券交易所系统于2019年1月11日采用全部向二级市场投资 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-041 明阳智慧能源集团股份公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》有关规定，现将明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"本公司"、 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字 （2019）第110ZC0017号《验资报告》验证。 2、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2553号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证券 交易所系统于2019年12月16日采用全部向社会公众发行方式，向社会公众公开发 行可转换公司 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-045 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：明阳智慧能源集团股份公司（以 下简称"公司"）合并范围内全资子公司和控股子公司（名单详见"被担保公司 基本情况"）。本次担保预计不涉及关联担保。 公司 2024 年度拟为合并范围内全资子公司和控股子公司提供担保，合计 不超过人民币 3,518,600 万元；其中，公司为资产负债率超过 70%的子公司提供 担保的额度不超过人民币 879,100 万元。上述担保均为对合并报表范围内子公司 提供的担保，财务风险处于可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足 2024 年度公司及其子公司日常经营需要及新能源项目建设资金需 求，公司拟为全资子公司、控股子公司提供担保，合计不超过人民币 3,518,600 万元，具体担保情况预计如下： 上表为 2024 年度预计对外提供的担保总 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-043 明阳智慧能源集团股份公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》的相关规定，并经明阳智慧能源集团股份公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过， 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原 则计提资产减值准备，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值 测试，2023 年度计提各项资产减值损失共计 69,317.65 万元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额(损失以"-"号填列） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -51,381.95 | | 其中：应收账款坏账损失 | -48,318.22 | | 其他应收款坏账损失 | -2,794.15 | | 其他流动资产坏账损失 | -248.33 | | 应收票据坏账损失 | -21.2 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度股东大会材料 召开时间：2024 年 5 月 22 日 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 14 | | | 议案三：2023 | 年度独立董事述职报告 16 | | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 45 | | | 议案五：2023 | 年年度报告正文及摘要 50 | | | 议案六：关于 2023 | 年度利润分配预案的议案 51 | | | 议案七：关于非独立董事 | 2023 年度薪酬的议案 53 | | | 议案八：关于独立董事 | 2023 年度薪酬的议案 54 | | | 议案九：关于监事 2023 | 年度薪酬的议案 55 | | | 议案十：关于修订《独立董事工作制度》的议案 56 | | | | 议案十一：关于修订《关联交易决策制度》的议案 65 | | | | 议案十二：关于修订《对外担保管理制度》的议案 73 | | | ...