明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 开，本次会议于 2024 年 3 月 28 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由王利民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-031 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 监事会 2024 年 4 月 9 日 公司监事会认为：公司的日常关联交易为公司正常经营业务，交易方式符合 市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-030 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》， 该制度自公司董事会决议通过之日起生效。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 公司董事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度为人民币 143,820.00 万元。 本议案涉及关联交易事项，关联董事张传卫、王金发、张瑞回避表决。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2024 年 度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-032）。 1、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 19 | 日起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 30,000 | 万元~60,000 | 万元 | | 回购用途 | | 为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,947.60 | 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.86% | | | | 累计已回购金额 | 19,768.08 | 万元 | | | 实际回购价格区间 | 9.55 | 元/股~10.54 | 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公 司股份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含），不低于人民 币 30,000 万 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 明阳智慧能源集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 ■其他 （春季策略会） 九泰基金、中银基金、宁银理财、工银资管全球、玖龙资产、国信 参与单位名称 及人员姓名 自营、银华基金、方圆基金、平安养老等 时 间 2024年3月15日 14:30-15:00 地 点 线上 上市公司接待人 董事会秘书 潘永乐 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-028 明阳智慧能源集团股份公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司""明阳智能"）控股股东 明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称"能投集团"）持有公司股份 20,005.1612 万股，占公司当前总股本（即 2,271,759,206 股）的 8.81%。本次 股份质押后，能投集团累计质押股份数量为 9,996.0000 万股，占公司当前总股 本数的 4.40%。 公司控股股东能投集团与公司关联股东中山瑞信企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"中山瑞信"）、厦门博惠蕴成投资合伙企业（以下简称 "博惠蕴成"）、北海瑞悦创业投资有限公司（以下简称"北海瑞悦"）、First Base Investments Limited（以下简称"First Base"）、Wiser Tyson Investment Corp Limited（以下简称"Wiser Tyso ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-027 明阳智慧能源集团股份公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分 第二期解除限售暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,589,400 股。 本次股票上市流通总数为 1,589,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 12 日。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）2019 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"）预留部分第二期解除限售条件成就，详见公司于 2024 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划预 留部分第二期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-023），根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本次限制性股票解除限售已经第三届董事会第六次会议 审议通过，将于 2024 年 3 月 12 日解除限售上市流通，具体情况说明如下： 一、本次已 ...

北京市天元律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二期解除限售条件 成就及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的法律意见 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 2、为出具本法律意见，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅了按规 定需要查阅的文件及本所认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了本所为出 具本法律意见要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认文件， 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈 述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础 上，本所合理、充分地运用了包括但不限于书面审查、查询、复核等方式进行了 查验，对有关事实进行了查证和确认。 京天股字（2020）第 173-11 号 致：明阳智慧能源集团股份公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与明阳智慧能源集团股份公 司（以下简称"公司"或"明阳智能"）签订的《专项法律顾问协议》 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-026 明阳智慧能源集团股份公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开第 三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购 公司股份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元（含），不低 于人民币30,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 维护公司价值及股东权益,所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出 售部分将依法予以注销。本次回购期限自2024年2月19日起不超过3个月，回购 股份的价格不超过人民币15元/股（含）。详见公司于2024年2月21日在指定信 息披露媒体上披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-018）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号—回购股份》等 ...

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2024 年 2 月 28 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。 本次会议于 2024 年 2 月 23 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由公司董事长张传卫先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二期解除限售条件 成就的议案》 公司董事会认为，公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二期解除限 售条件已成就。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，同意为符合解除限售条 件的 94 名激励对象所持共计 1,589,400 股限制性股票办理解除限售相关手续。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-021 明阳智慧能源集团股份公司 第三 ...

北京市天元律师事务所 关于明阳智慧能源集团股份公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二期解除限售条件 成就及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的法律意见 京天股字（2020）第 173-11 号 致：明阳智慧能源集团股份公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与明阳智慧能源集团股份公 司（以下简称"公司"或"明阳智能"）签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公 司本次实行 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计 划"）的专项法律顾问，就公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二期解除 限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）及回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购注销"）事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事 ...